静态+动态奖励、建设分红、月入数万？这些伪“区块链”骗局要当心
来源:央视新闻客户端
最近这段时间，有一个词儿是特别的火：区块链。但很多人都是一说都知道，一问却不明白。简单地说：这项技术是基于密码学等的数据管理新方式。区块链技术因为具有去中心化、不可篡改、全程留痕、可以追溯等优点，有着广泛的应用前景。不过《焦点访谈》记者发现，伴随着区块链的热潮，社会上也出现了种种乱象。
区块链技术从2008年开始出现，凭借独有的信任建立机制，在贸易金融、公共服务、农产品溯源等领域应用价值巨大。根据中国信息通讯研究院提供的数据，到2019年8月，全球区块链产业累计投融资金额达到103.69亿美元。我国区块链产业在全球居于前列，企业总量仅次于美国，居全球第二。
国家互联网应急中心互联网金融安全技术重点实验室负责人吴震说：“目前我们监测到区块链公司中，带有区块链这三个字，或者它经营范围内带有区块链的，大概有32000多家，这个数量还是比较大的，但是经过实际监测，我们发现真正拥有区块链技术，或者说拥有链的企业实际上并没有那么多，大概也就是这个数量的10%左右，甚至不足10%。”
真正拥有技术的不到百分之十，多数企业是在借势或者造势，有的甚至玩起了各种骗术。记者在网上搜索“区块链”三个字，就会看到有区块链项目火爆开启、区块链钱包开发等推介。
记者点击了一个叫作BEEBANK APP的区块链钱包项目，推介文章宣称，这是全网唯一的去中心化全币种钱包，采用公有链、数据信任体系技术，躺着赚钱，24小时自动运转创造效益。直接团队成员10人，预测月收入3万到10万元，如果发展到第五级，预测月收入200万到700万元。这个区块链钱包不仅有文字宣传，还有视频推广。三端矩阵，蜂巢建设，蜂巢领导，蜂巢分红，这样的词看着似乎很高大上。视频上还留下了导师微信号，记者添加了这位所谓的导师，通过验证后，对方给出了这样的回复：“BEEBANK APP已经跑路了，我被骗了十几万。”
按照这位所谓导师的说法，这个区块链钱包已经跑路，现在APP已经无法登录，他自己被骗了十几万元。这个所谓的区块链钱包到底是怎么运作的，对方并没有过多透露，反而劝记者，如果对区块链感兴趣，他还可以推荐别的项目。
专业人士告诉记者，像这样借用几个专业名词，宣称高收益的，实际是赤裸裸的欺诈。
利用区块链概念搞资金盘，圈点钱就跑路，这样简单的骗局相对还好识破，但有些项目，稍微包装一下，识别起来就有些难度了。今年8月13日，上海浦东警方通报了一起诈骗案。这是一款自称区块链养宠的游戏，将区块链和网络养虚拟猪相结合，共享经济，收益可观。养虚拟猪15天后平台收购，就有28%的收益。
警方提供的内部微信截图显示，实际上所有交易都是由平台人员操控，甚至赤裸裸地把参与者称作“韭菜”，公司随时准备变更手续跑路。
今年9月11日，长沙市官方发布消息，趣步公司涉嫌网络传销、非法集资及金融诈骗，已被立案调查。根据趣步的宣传，趣步是区块链加运动大数据，用户只要走路、跑步，就能获得“糖果”作为奖励。“糖果”可以换购商品甚至提取现金，用户只要每天走够三四千步，每月就能至少赚200元，上不封顶，推广趣步，还能赚到更多的钱。
趣步推广人员说：“你只要肯努力，用心做市场推广，到平台打包上市的时候，你也是趣步的股东之一，将来你将拥有花不完的钱。”
专业人士告诉记者，类似区块链养虚拟猪和趣步科技这样，因为有所谓的平台支持，打着共享经济的幌子，相对来讲不容易被识破。但实际上，区块链只是一项技术手段，本身并不创造价值，上面这些平台只是借用区块链旗号，和区块链本身毫无关系。
除了上面这些伪应用，记者在调查中发现，随着区块链热潮，危害最严重的乱象出现在数字货币上，这些项目将区块链概念和金融知识、货币知识混淆在一起，混水摸鱼，普通百姓根本难以分辨，欺骗性极强。国家互联网应急中心相关部门提供的数据显示，眼下能够监测到的归零币或空气币达到755种，传销币102种。
吴震表示：“归零币的主要特点，就是经历了市值的大幅下滑，原来价格比较高，现在可能一路跌到不足原来的百分之一，我们称之为归零币；第二种我们称之为传销币。实际传销币和区块链没有太大关系，只是借用区块链的炒作，进行诈骗。”
这些所谓的数字货币，到底是如何炒作和诈骗的呢？采访期间，有知情人向记者提供了部分内部材料。某数字货币推广团队进行的一场讲座，推销的是一种叫做BIB的数字货币，只要加入，就有收益，这叫做静态收益。
按照推广人员的说法，这种BIB数字货币是由国际顶尖团队开发的区块链加密货币，全球发行量有限，只要加入，不仅每天白得利息，而且通过推广，也就是拉人头，还能获得动态收益。
事实上，这种拉人头、发行所谓数字货币手法并不新鲜。早在2016年，江苏徐州警方就破获了一起传销案件。传销组织人员刘某在香港注册公司，开设网站，以高额返利为诱饵，组织人员通过宣传、上课、介绍等方式，推广所谓的区块链数字货币。实际上，背后一无所有，每天的币值波动，都是由后台人员随意设置的虚假数字。传销模式就是静态收益和动态收益相结合。
警方调查显示，8个月时间内，这个数字货币骗局就发展34000名会员，席卷资金15亿元。专业人士告诉记者，区块链出现时确实是依托数字货币，也就是比特币的出现，但比特币只是区块链初期技术。区块链核心价值是在贸易金融、公共服务等领域的应用，区块链绝不等于数字货币。
2017年9月4日，中国等七部委发布公告，明确指出，所谓“虚拟货币”，本质上是一种未经批准非法公开融资的行为，涉嫌非法发售代币票券、非法发行证券以及非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动。2018年8月24日，银等部门又联合发出风险提示，指出一些不法分子打着“金融创新”“区块链”的旗号，通过发行所谓“虚拟货币”“虚拟资产”“数字资产”等方式吸收资金，侵害公众合法权益。此类活动并非真正基于区块链技术，而是炒作区块链概念，行非法集资、传销、诈骗之实。
记者在中国裁判文书网以区块链为关键词进行统计，截至今年11月15日，全国涉及区块链的法律裁判文书共566件，有相当一部分涉及数字货帀。专业人士指出，在眼下区块链热潮中，最应该防范和加强监管的，就是所谓的虚拟数字货币，要加快推进相关立法。
中国通信工业协会区块链专委会副主任于佳宁说：“因为区块链确实是一个新的领域，它打造价值互联网，带来了新的数字金融体系，但是不能让技术变成违法挡箭牌，不能让这样一个新的领域变成监管洼地，一旦出现监管洼地就有可能吸引大量违法犯罪行为，迁徙到这种新的领域中来，不断会扰乱金融秩序，同时会使得这种新的技术污名化，扰乱新的技术正常发展。实际上，打击违法犯罪，其实也是去推动区块链产业进一步创新发展，融合发展重要举措。”
专业人士告诉记者，从目前来看，区块链已经进入实际应用。中国信息通讯研究院提供的数据显示，在深圳，经过一年尝试，到今年10月30日，已经开具1000万张区块链发票。基于全流程完整追溯、信息不可篡改等特性，区块链电子发票能够有效规避假发票，完善发票监管流程，可以解决发票流转过程中一票多报、虚报虚抵、真假难验等难题，降低经营成本和税收风险。
在北京市海淀区不动产交易中采用区块链技术，证件检验时间达到了秒级，程序减幅80%。根据中国信息通信研究院提供的一组数据，截至2019年5月，全国已成立区块链产业园22家，其中20家为政府主导或参与推进。不过有研究机构发布的数据显示，这些产业园有三成空置率超过50%，而从公开信息看，各地还有一批新的产业园正在规划当中。
的确，是要有所为，有所不为。有所为的，是大力推动区块链技术在贸易金融、公共服务等领域的应用和落地；有所不为的，就是节目中所提到的种种乱象，借区块链之名行圈钱、诈骗之实。对此，有关部门要立规矩强监管，广大公众要擦亮眼睛防被骗。正如习近平总书记所强调的：“要探索建立适应区块链技术机制的安全保障体系，引导和推动区块链开发者、平台运营者加强行业自律、落实安全责任。要把依法治网落实到区块链管理中，推动区块链安全有序发展。”给区块链创造一个更安全、更干净的发展空间，去伪存真，才能让区块链技术在建设网络强国、发展数字经济、助力经济社会发展等方面发挥更大作用。
披着“区块链”外衣非法集资，有投资者被骗五六十万，济南警方已立案侦查
入坑“摩咖”
有着十几年炒股经历的济南市民王鑫，没想到有一天，自己会跟时髦的“区块链”打上交道。
去年8月，王鑫听一位朋友说起，有种虚拟货币稳赚不赔，最多几个月就能回本。与其投资股票，不如投资虚拟货币。王鑫在朋友陪伴下，前往山东凡新区块链科技有限公司进行实地考察，听公司人员组织“讲课”。“他们说这个虚拟货币叫USDT，以区块链技术为模式，能够保证只会赚不会赔，静态月收益率高达22.5%，还给我看了很多赚钱案例。”王鑫经不住高回报的诱惑，明确表达了投资意向。
在公司运营人员的指导下，王鑫通过支付宝转账的形式，把2万多元转给了自己的“团队长”，后者在火币网的网页上通过场外交易平台购买了3000USDT币，并将这些虚拟币全部转入了名为“摩咖APP”的平台。
根据公司宣传资料介绍，MCKA魔咖是一款专业致力于交易为主、保险承保全额本金的数字资产交易平台，由山东凡新区块链科技有限公司自主研发，以区块链底层技术为逻辑，利用独家研发的AI智能系统，实时监控大盘数据，做到高效预测风控，平台用户可100%获得收益，所得收益与摩咖进行分成。此外，无论用户在该平台买涨买跌，只要产生亏损，平台全额赔付。该平台充值本金会进行周锁，需收益额满50USDT时才可申请提现。
此后，王鑫每天都会打开摩咖APP查看收益，“1万块钱每天回报率在80块钱左右，确实高得吓人。”因为超高的收益率，王鑫并没有急于提现，在之后两个月内不断追加投资，前后投入了50多万元。
花式被套
去年9月19日，大好形势急转直下。王鑫登录摩咖APP后发现，“申请提现”功能失效了，除了之前只提现了几万块钱，还有50多万本金没取出来。王鑫赶紧在群里询问其他投资者，大家均反映遭遇“无法取现”的局面。新时报记者调查了解到，在MCKA魔咖项目中，投资者多是通过朋友或者熟人介绍入局，少则数千元，多则六七十万元，并且均没有跟山东凡新区块链有限公司签订合同。
9月23日，山东凡新区块链科技有限公司出具一则公告，表示公司遭遇“不可抗拒因素风险”，给出用户两个强制性选择方案：要么账户进行统一清算，清算周期为100个工作日左右；要么实行转换方案，账户里的USDT可转换成“摩咖2号”资产包，后者收益更高。“按照公司说法，清算的话只退还本金，连之前的所得的收益也要从本金中扣减。”因为“心疼”之前的收益，王鑫等人不甘心被清算出局，只好把账户里的钱全部转成了“摩咖2号”，锁定周期为60天，声称收益率高达84%。令王鑫没想到的是，这只是摩咖“延期兑付”的套路而已。
11月底，王鑫的“摩咖2号”到期，账面数字显示暴涨，但依旧无法取现。“公司又给出最新通知，说由于币圈风控，公司在海外的2000万美金账户被冻结了，资金链出了问题，摩咖2号本金和收益也不能返还了。”王鑫表示，公司又给出另一套解决方案：用户可以把所有资金转成另一种叫做“桃子币”的虚拟货币，这是另一家交易平台的产品，投资前景也十分可观，不过今后产生的任何投资风险，均与山东凡新区块链科技有限公司无关。
至此，王鑫等诸多投资者才幡然醒悟，钱恐怕是要不回来了。
悔悟与自救
在币圈资金盘圈里，从来都不缺投机者。你以为赚一把就能抽身，它却连跑出去的机会都不给你。据新时报记者调查，山东凡新区块链科技有限公司成立于2018年6月，注册资本为500万元人民币，实交资本暂无。公司注册地址位于济南市高新区汉峪金谷某写字楼内，实际控制人为赵某，经营范围包括区块链技术、大数据技术、数字货币的开发等，但没有资产管理、投资管理等业务资质。公司研发的MCKA摩咖项目，去年2月才正式上线。
在投诉无果后，王鑫找到了和他有同样遭遇的几百位受害者，大家组成好几个维权微信群，一边唉声叹气悔不当初，一边积极寻求自救的方案。在其中一个“摩咖维权群”中，新时报记者看到，大多数受害者对区块链了解甚少，却经不起高额收益的诱惑，一头扎进了MCKA摩咖的圈套中。如今，造富泡沫破灭，遭遇血本无归，有的人晒出了离婚证，有的人晒出了住院单……
同时，投资者也自发组织起来，陆续向济南市高新区地方金融监管局和公安局高新区分局举报，相关部门迅速介入展开调查。今年2月18日，济南市公安局高新区分局发布警方通告，对三家投资公司以非法吸收公众存款罪立案侦查，其中包括山东凡新区块链科技有限公司。经侦查发现，山东凡新区块链科技有限公司违反国家金融管理法规，通过发放宣传单页、召开推介会、口口相传等方式，向社会不特定对象进行投资宣传，以高额利息回报引诱投资，非法吸收巨额资金。公安机关已对相关犯罪嫌疑人采取刑事强制措施。警方通告中还呼吁，请尚未报案的投资人尽快携相关资料到济南市公安局高新区分局经济犯罪侦查大队报案。
“要是当时多一点理智，远离高息高利诱惑，就不会掉入非法集资陷阱了，对我来说这是人生一大教训。希望警方的及时介入，让我们这些受害者尽可能挽回损失吧。”王鑫感慨道。
（为保护受访者隐私，文中王鑫为化名）
女子投资虚拟币被骗十几万元 警方提醒：内幕消息荐股是骗子惯用伎俩
东方网记者李欢、通讯员米杨军10月10日报道：虚拟货币是指非真实的货币，是诞生于互联网的代替实体货币流通的信息流或数据流。一些不法分子打着投资虚拟币的幌子，伪造根本不存在的虚假投资平台进行诈骗。日前，浦东警方成功捣毁了一个虚拟币投资诈骗窝点，抓获22名犯罪嫌疑人，案件涉案金额790万元。
近日，上海市公安局浦东分局南码头路派出所接到市民沈女士的报警：其在网上结识了一位“投资分析师”，在对方的大力推荐下，下载一个虚拟币投资APP。沈女士首次投资了十几万元人民币，经过短时间的简单操作，账户余额显示，竟赚了2800元美金，这让她欣喜不已。当沈女士想要提现的时候，却发现平台已经无法打开，而“投资分析师”也联系不上了。她这才发现自己中了圈套，立即报警。
接报后，浦东公安分局陆家嘴公安处高度重视，会同反诈打击专班成立专案组对案件开展细致侦查。警方结合多方线索，在重庆市一工业园区内发现了犯罪团伙的踪迹，遂果断出击一举捣毁该诈骗窝点，现场查扣电脑、手机等作案工具。
民警发现涉案的“HASTE”虚拟货币交易平台由犯罪嫌疑人吴某（男，31岁）所创立的某科技有限公司的技术人员开发、维护，并将使用权限卖给了境外人员。该平台可以直接对平台内用户的虚拟币额度随意更改，并通过操盘“机器人”模拟调控虚拟币汇率走势。
同时，民警通过对犯罪嫌人审讯，抽丝剥茧一举解开整个虚拟投资平台的诈骗套路。诈骗团伙为了吸引客户参与交易，首先会派出“马仔”在一些微信、QQ的股票交流群内，寻觅合适的“客户”，通过交流加深彼此了解，随后将这些“客户”拉到一个他们指定的交流群内，进行洗脑，先让投资者了解“HASTE”虚拟货币交易平台运转情况，然后列举一些成功的投资案例，并适时利用投资平台拉动虚拟货币价格，让一些人误以为投资有了丰硕的回报，吸引更多人入场从而大笔套现；在这个投资平台盈利后，又宣称该平台还有更多更好高收益理财项目可以购买，让“客户”分散投资，实则是骗取资金。不难发现，诈骗团伙无非就是时时刻刻灌输区块链概念，借助人们对区块链的模糊概念，让更多的人入局。实质上，虚拟货币价格是被诈骗团伙控制的，货币数量也是虚无缥缈的。骗子们既当裁判员又当运动员，无人可以监管他们的操作，他们自成一套内循环体系。
警方提醒：投资者对宣传所谓超高收益的投资要保持戒心，不要被暂时的高利率所迷惑。微信陌生人、微信上认识的朋友，荐股、释放所谓内幕消息之类的，都是骗子的惯用伎俩。个别受害人会在前期获得短暂小额收益，一旦投资数额巨大，网站就会出现打不开的状况。如遇此类诈骗，请保留证据，及时报警。
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来源： 东方网
建设分红、月入数万？这些伪“区块链”骗局要当心
区块链数字货币是时代产物，有的人说是无形财产，有的人说是一场骗局，对我来说太深奥了，也不是很明白，因为我也是刚入门的小白。
我的一个朋友有一天找到我说想不想发财，我听了觉得好笑，这世上还有不想发财的人吗？只有马云说过对钱不感兴趣[捂脸]
然后我朋友说有个项目想不想做，我就问他什么项目，他说，我一听就骂他，别跟我开玩笑了，叫项目，朋友又说是平台上，我觉得很新奇，他说非常赚钱，一天赚几千，我说哪有那么赚钱，朋友说不信我给你看我赚的钱，说着打开手机微信余额二十多万，我就信了。
那次以后我找到了朋友跟他学了两天，先是下载平台软件，然后教我怎么赚钱，先是预约狗狗，每条狗狗下面有销售金额和销售时间，最高的一万五一条，最低的三百，到了时间就要抢，慢了有可能抢不到。
朋友告诉我贵的赚钱，养个二十五天就可以卖出去，一条卖两万三转手就赚八千块，我听了简直不可思议，赚钱就这么容易，然后我就说先玩三百的，五天就可以卖五百。
就这样跟着抢几天真的赚了钱，我就开始抢一万五的，开始也怕抢到了卖不出去，等我把一万五的卖出去转手赚了八千，从此就彻底沦陷了。
转眼一个月就赚了四万块钱，我就觉得太容易赚钱了，然后又开了一个账号，叫我老婆也加入，反正赚了四万，全部投进去，加上我自己的一共十来万在里面运转。
又过了一个月我们的本金加盈利一共有二十来万，这时我想收手，可老婆不答应了，觉得这么容易的钱不赚白不赚，我说就是太容易了，大家都这么赚钱，那到底赚的是谁的钱？
因为我接触了几个月发现了一个问题，养大了的狗卖出去就会被分成两只，这样狗就越来越多了，那赚谁的钱，不就是你赚我的，我赚你的，先卖的赚后卖的，万一狗狗越分越多谁买单？肯定是没卖出去的人买单，最后肯定会崩盘。
我以为我老婆听进去了，谁知道她还在偷偷的卖狗，终于崩盘的日子到了，狗狗很难卖出去，这时我老婆跑来说平台狗卖不出去了，我才知道她偷偷的在。
我看到老婆平台上有四万的狗狗，我彻底无语了，说她太贪了，我赚的钱全被她亏进去了，谁知道还不止她一个人在狗，整个部门的人都带上了路，几个人加起来二三十万。
我真是对她们无语，这时整个平台的人都轰动了，开始建群讨论平台的情况，客服解释说香港动乱，影响总部正常运转，那时港独在闹事，我朋友这时也跟我说有三十万在里面。
就这样等待了一个月，平台发布消息说再过十五天就可以恢复运转了，平台上的人每天都过得心惊胆跳，因为都有几万几十万在里面，我老婆开始后悔了。
预定平台运转的日子到了，平台突然发布消息，养一条狗可以卖两条，不抢的人没有卖狗狗的权利，就这样平台的人又开始抢的抢卖的卖，结果发现卖的都是便宜狗狗，抢的都是最贵的狗狗，个个又被套进去几万块钱。
就这样子才三天功夫狗狗又卖不动了，平台又发布消息说为了长期运转，准备开发狗狗币上市进入区块链，对于我们普通人来说根本不明白啥意思，就去百度查，下载货币交易平台，结果发现里面真的有狗狗币。
这下平台的人又开始看到了希望，说到底就是舍不得平台里面的钱，所有人又开始抢起来，一下子狗狗又好卖了，但还是套不出什么钱来，而且钱要转换成数字币才能提取，等到有人想提的时候，根本行不通，显示无效币，原来又是平台的一个圈套，因为那狗狗币根本不是这个平台的货币，只是平台借用同名货币忽悠大家。
等大家知道了以后平台突然又发布一个通告说因香港持续无法正常运营，要把总部搬迁到新加坡，这时有人说赶紧报警吧，我们可能被骗了，接着就有人报警，谁知道警察说，这是个境外诈骗团伙，早就有人报警被骗，这下平台所有人都在埋怨自己的行为。
等到受骗了所有人才醒悟，是不是太晚了？骗子利用人的贪婪慢慢引你上钩，开始给你一些甜头，最后家当都被骗走了，这就好比钓鱼，鱼其实知道那是诱饵，但总是抱着侥幸的心理，最后失去了生命，人性也如此，明知道可能是陷阱但还是经不起诱惑，所谓，人为财死，鸟为食亡，就是这么来的，希望醒悟战胜人性，不要轻信平台投资，天下没有不劳而获的事。
