pi network角落有些乱像，在《孤注一掷》中看到启发

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人有两颗心:一个是贪心，一个是不甘心。

8月份热播电影《孤注一掷》。

不是说电影拍的有多好，而是说它反诈现场还原度很高，虽然残酷程度较真实情况可能是打了好几折，但能够让那些对网络诈骗心存幻想的朋友们多学下反诈的知识和套路，也挺好。 在电影中，有英文是以太中文翻译中科太币的小桥段，江湖传说是送审前还是以太，送审后就是科太了，真真假假，这世界太魔幻。这个咱不关注它，本篇文章想和大家聊的一个行业常见情况是，行业中涉及虚拟货币常见的一些诈骗套路有哪些。

随着互联网的普及和区块链技术的发展，打着虚拟货币搞诈骗也是越来越有市场了。毕竟犯罪分子也是想着要数字化转型降本增效，这篇文章我们将日常工作中经常接到的受骗咨询情形为大家进行了整理，希望对大家的反诈意识提升有所帮助。

01 常见诈骗套路 假冒交易所

你可能会在网页上看到一些看起来很像真的虚拟货币交易所，但其实都是假的。这些假冒的交易所会引导你输入你的个人信息和交易密码，然后他们就可以偷走你的钱或者信息。 举个例子，2021年，警方就破获了一起假冒交易所的诈骗案。骗子复制了一个知名交易所的界面，创建了一个虚假的交易平台。他们诱骗用户在这个平台上充值并尝试进行虚拟货币交易。 然而，这个平台实际上是由骗子控制的，他们可以随意修改数据，窃取用户的个人信息或直接转走资金。曾经就有币圈玩家被诈骗团队通过虚假交易所的方式，骗走数字资产上千万。

02 山寨币、空气币

虽然从2017年开始中国禁止山寨币的发行，可还是有大量的骗子团伙以海外公司或项目方的名义发行各种虚拟货币，而这些骗子创建的“山寨币”或“空气币”通常只有骗子集团内部的共识，而没有真正的价值，只是骗子用来骗钱的工具，江湖别称“资金盘”。 比如说，2022年，警方公布了一起涉及山寨币和空气币的诈骗案件。骗子利用投资者追求高回报的心理，通过社交媒体散布某虚拟货币前景广阔的虚假信息。 他们声称这个币是由一个知名公司发行的，具有很高的升值潜力。在发行初期，这个虚拟货币的价格确实有所上涨，吸引了大量投资者。然而，当投资者想要卖出时，却发现这个币已经变得毫无价值，骗子也已经消失得无影无踪。

03 高额回报诱骗拉高出货

如果某素味平生的网友突然要带你冲科太币，那他大概率是要骗你。这个相信看了电影《孤注一掷》的朋友应该都明白我在说什么。 他们往往会通过所谓内幕消息的方式，让你的账户前期适当的赚一些钱，然后鼓励你投资更多的金额，并说投资越大，收益越大；并通过各种销售的收益截图朋友圈不断的刺激着你想赚钱的心脏，想方设法的诱导你进行投资。 然而，绝大多数的截图和数据库都是为你量身定制的，他们的目的是诱使其他投资者高位接盘，然后自己出货，只要你敢下重注，他们就敢真跑路。

04 风险防范策略 核实信息来源 交易场所上，尽量选择Top5的虚拟货币交易所，不是说他们有多么安全，而是矮个子里头总归有个高个，市场体量那么多，有一定的良好声誉和行业节操。 在投资标的方面，对于项目的真实信息可以去做下功课和了解，比如查看下网站的域名注册信息、调查团队的背景和信誉等，虽然行业中找个欧美团队在前面顶着后面都是华人团队的情况很常见，但通过网络上尽可能多的信息了解，对于过滤掉一些野鸡项目还是很有帮助的。

05 谨慎投资 在进行虚拟货币交易时，要做好充分的市场研究和风险评估。不要轻易相信所谓的“内幕消息”或“稳赚不赔”的投资机会。 不要轻易相信高额回报的承诺，如果你发现虚拟货币的价格异常波动或出现大量抛售等情况，应该及时调查原因并谨慎决策，能止损的早日开始止损。 此外，我个人的建议是个人散户玩家尽量不要去掺和一级市场的投资，也别去冲什么DEX上的项目，你在电报群听说的暴富传说只是项目方希望你听到的江湖故事而已。

06 使用安全支付方式 不熟悉的网络热点和WiFi别乱连，手机流量真的花费不了几个钱，尽量的用个安全干净一点的手机来进行交易。在进行交易时，推荐使用受到广泛认可和安全保障的支付方式，如声誉良好的交易所的官方钱包等。 避免使用不常见的支付方式，以防遭受诈骗。同时，要警惕陌生人的电话、短信和邮件，不要轻易点击链接或下载未知来源的文件。

07 定期备份和安全存储 定期备份重要的虚拟货币钱包和交易记录，并将其存储在安全的地方，如加密硬盘或离线的冷存储设备。当然冷钱包也可以适当的多准备几个，避免一个丢失，全部资产阵亡； 如果你使用的是热钱包，请确保你的私钥助记词的保管是安全的，如果你的数字资产是存放在中心化的交易所，那么务必保管好自己的交易账户和密码安全，不要随意透露给其他人或在不安全的网络环境下使用。

08 如果上当了怎么办？ 如果你不幸成为骗子的目标，首先要做的是尽快采取措施，尽量减少损失。以下是曼昆律师在实务经验中给大家积攒下来的一些经验，大家可以去抄作业。 1.立即停止交易并冻结账户：如果你怀疑自己已经成为了诈骗的受害者，如果资产是在中心化的交易所，首先要做的是停止所有的交易活动并向平台申请冻结你的账户； 如果你的虚拟货币是存放在自己的冷钱包中，且丢失的是单种虚拟货币，请在第一时间将自己的虚拟货币进行转移，确保钱包中的资产不会继续被盗，这可以防止骗子继续转移或窃取你的资金。同时，保留所有与交易相关的记录和证据。 2.收集证据：收集所有与诈骗相关的证据，比如交易记录、邮件、短信、聊天记录等。这些证据可以帮助你追踪骗子的行为，也可以提供给相关的机构进行调查。尽可能保存好电子证据，比如交易记录、电子邮件等。 3.联系平台：如果可能的话，联系虚拟货币交易平台，向其报告骗局并请求协助。一般主流的虚拟货币交易所都会有相关的客服团队，不过需要注意的是，联系客户千万不要在电报群或者网络检索去找，尽量通过官网或者推特的认证账号进行联系。 因为有大量的骗子会冒充假客户来对你进行二次伤害，这个在行业中也是非常常见了。 4.打110报警：如果你的损失较大，建议向当地警方报案。提供尽可能详细的信息和证据，以便警方能够调查和追踪骗子。 很多朋友以为虚拟货币不受法律保护，资产丢失或者被骗后不敢报警。甚至有的朋友去报警，被公安一句你们玩虚拟货币的都是违法的给怼回去。 但这显然是对虚拟货币的一种错误理解，事实无论是民事法院审判，还是打击刑事犯罪，对于公民个人持有的虚拟货币都是会予以保护的。

结尾 天上不会掉馅饼这是一个学过基础物理学都会知道的道理。虚拟货币交易中存在多种欺诈手段并不会特别的高明，往往都是利用投资者追求高回报的心理，通过虚假的投资机会诱使其转账或购买毫无价值的虚拟货币参与资金盘里击鼓传花的游戏。有时候我们接到的一些咨询中，很多客户会说：我知道他们是骗子，可没想到我会栽进去。 《孤注一掷》里面的反诈宣传警官说了一句话很是经典，说为什么反诈宣传都已经铺天盖地了可上当受骗的人民群众还有那么多？警官的回答是：因为人有两颗心，一个是贪心，一个是不甘心。

狗狗币疯涨，最近被币圈骗钱的可太多了

但是表情包倒是已经都做好了

马斯克一顿猛带狗狗币的节奏。

绝大部分币种在应用层面上都基本拉胯，价值主要跟流动性和信仰有关。

尤其是币圈这种缺乏监管的市场，共识是可以进行强有力的定价的。

虽然他没有明着说，但他的潜台词是 “ 买虚拟币的都是傻 X ”。

“ 傻 X 的共识也是共识 ”

因为理论上当傻 X 足够多的时候，他们也可以用共识去推高某币种的价格。

当然了，这里并不是说买狗狗币的傻 X，狗狗币在币圈已经算是应用最广那个梯队里的成员了

我肯定会说不建议，因为我不会给一个陌生人提出高风险的投资建议。

没有任何业绩支撑，没有现金流表，未来的业绩预期也没有，想科学的给它赋予一个估值太难了，那你就比较难去做科学的投资。

因为你可能连第一步都没迈出去就被骗哭了。

可能你自己拿一两万块钱买一个小山寨币，能直接给这个币种拉盘个 20% （ 真的，不用怀疑 ）。

你根本成交不了，想成交就得砸盘，最后白玩甚至亏钱。

在币圈之前早就被国内 “ 炒期货原油 ” 那帮骗子玩烂了，但是永远有人上当。

这不，今天刚看新闻又跑路一个。。。

你对面的币商基本都不是什么好鸟，多少沾点灰。

监控到我有被骗钱的可能，进行骗前干预说社区派出所经常有炒虚拟币被骗的。

警察叔叔每天经手那么多案子，都说炒币被骗经常有，你就说这行有多乱？

现在币圈空气币诞生的速度都快到韭菜不够噶了。

从白皮书撰写到官网设计再到链的代码以及交易所上币。

只要你有想法，他全都是现成的，改个名字改个 UI 编个概念就是一个新项目。

骗哭你

他就会找流动性供应商过来做自成交，不停地自己买自己卖，看起来交易很繁荣的样子，实际上没几个真人。

基本上就是被他们的交易机器人自动量化给噶韭菜了

涉案金额 400 亿，参与人员 200 万人

基本上都含有拉人头的元素。

意味着传销啊朋友们。

一旦你参与了，他最后卷款跑了，即便国家抓住了，你也不会被赔偿，你是血本无归的。

传销是没有 “ 受害人 ” 的，你参与了，你就是违法参与者。

骗的你脑瓜子嗡嗡的。

果子，这些都是虚拟的，你把握不住，这里面水很深的，听饼一句劝

PI：抓住机会积极扩大市场份额，明年继续专注中国市场

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先摘选一位加密领域资深人士的言论分享给大家翻译内容如下：“廉价且快速的交易从来都不是加密货币的价值支柱。这是一个很容易复制的功能。加密货币真正的杀手级价值支柱是无国界的全球流动性网络，这对于现有的金融体系来说几乎是不可能实现的。不是因为技术难度，而是因为巨大的社会政治障碍和巨大的协调问题。

是的，公共区块链通过去中心化毫不费力地实现了这一目标。不幸的是，到目前为止，它仍然是一个出色的解决方案，等待值得其潜力的出色应用程序。”

解读：1.上面这段话道出了加密货币的真正价值支柱是无国界的全球流动性网络，而非廉价且快速的交易所交易。这是一个非常顶级的洞见和认知。但是非常不幸的是具有这种价值的加密网络目前只是一个完美的设想，还并没有出现在人们的视野里。

2.那么我们的pi network是否具有这样的价值愿景呢？我们可以从尼古拉斯下面的这段话中找到答案：“ Pi Network 的目标不仅仅是开放主网络。我们的愿景是建立一个可信、可持续的去中心化网络，让更多人分享数字经济的红利。主网开放只是实现这一愿景的一个重要里程碑，我们更关心的是如何构建一个广泛参与、真正信任的生态系统。我们将继续努力创造价值，推动Pi Network走向更大的成功。”通过这段话我们可以知道pi network的愿景是建立一个可信的、可持续的去中心化网络由广泛参与的，真正信任的生态系统来支撑。这完全等同于加密货币的真正价值支柱：无国界的全球流动性网络。同时尼古拉斯还再次强调：主网开放只是实现这一愿景的一个重要里程碑，而并非终极目的，我们更关心的是如何构建一个广泛参与、真正信任的生态系统。我们将继续努力创造价值，推动Pi Network走向更大的成功。

3.通过以上的分析我们知道了pi network真正的价值愿景是构建一个广泛参与的，真正信任的生态系统，来实现一个无国界的全球流动性加密网络。而非廉价且快速的交易所交易，并且开放式主网也只是实现这一宏大愿景的一个重要里程碑而已。

4.根据对pi network价值愿景的认知层级不同我们可以简单的把派先锋划分为三大类

（1）第一类：对于pi network只有感官刺激和情绪，不具备最基本的逻辑判断，对区块链的发展史和专业知识更是零储备。此类派先锋参与pi network，脑子里充斥的全部都是颠倒梦想的贪欲和臆想，一夜暴富、一蹴而就，豪车美女，别墅靠海，鸡血满满的感官刺激和诱惑，而对于银行办卡，巨额变现，GCV共识等缺乏最基本的逻辑判断，选择性吸收资讯，对于任何破坏他们黄粱美梦的戳穿性言论、理性劝诫和非共识性行为，他们都会以暴戾的情绪和行为加以回怼和攻击。这类派先锋对于pi network的认知只停留在情绪和感官刺激等短期诉求的混沌期。

（2）第二类：有最基本的逻辑判断能力并且具备一定的加密网络知识。他们对于各种臆想、吹嘘、编造、蛊惑、鸡血、感官刺激性言论有一定的逻辑分辨能力。不会与之为伍，通过本身学习掌握的区块链加密知识也看到了pi network独特的创新优势，并把这种具有颠覆性的创新和普惠价值加码到pi币未来无限增值的憧憬之中。其思维认知也从传统的炒币思维、零和博弈思维升纬到了生态思维、合作共赢思维。但是对于pi network的价值愿景却局限停留和专注聚焦在主网进度上，以主网论英雄，以进度论成败。此类派先锋对于pi network的认知局限在了主网，用传统加密网络开放主网的唯一标准的逻辑来论pi network的得失成败。看不到pi network真正的价值愿景，因此也就无法体谅和理解项目方为长远可持续性未来所做的努力！毕竟用百米赛跑的冲刺速度去衡量5000米赛跑的速度是荒谬的，因为愿景和目标的不同，速度和可持续性的考量也就不同。正所谓流水不争先，争的是滔滔不绝。

（3）第三类：和pi network项目方保持同频，真正洞见了pi network宏大的价值愿景，看到了项目方为可持续性未来所做出的长远布局，并理解和认同项目方用合法合规性，严禁周全性、安全信任性，循序渐进性的慢来换取pi network未来发展可持续性的远的行为和做法。

5.综上所述今日通过一段言论认知到了pi network真正的价值愿景，并以对价值愿景的认知层级不同划分为了三类派先锋，一层认知是情绪和感官刺激，二层认知是逻辑➕情绪，三层认知是洞见认知。一层认知的派先锋永远被感官刺激和情绪所左右，二层认知的派先锋被局限在主网聚焦的得失成败、浮躁焦虑中，唯有第三层认知是真正的和项目方同频，拥有坚定的信念，平和的心态和正向的赋能。但是pi network的成功取决于社区所有派先锋，生态参与者和项目方的共同努力和集体贡献。现在却因为认知的不同，大家并没有同频而行形成聚焦的凝聚力。

6.希望更多的派先锋都能沉淀浮躁，把格局打开，把眼光放远，抛弃短期得失，放下成见对立，逃离信息茧房，洞见pi network真正的价值愿景，回归到一群人、一条心、一个平台、一个梦想的pi network诺亚方舟上来，大家团结一心，协作一致，紧随项目方，同频而行，共赴山海。

7.这天下间的富贵，岂是为寒门所开，想要把握时代机遇，乘风破浪，逆袭翻盘，作为普通人的我们必须抱团取暖，合力而行，方能有一丝胜算。即便pi network是一艘载着人类光明未来的庞大巨轮，即便前方有重重险阻，百转千回，只要我们派先锋和项目方制心一处，同频而行，便无事不办，人定胜天。只要我们坚信难而正确的民心所向和众望所归之路是人间正道，那么无论前方有多少困难险阻无论现在你承受多少非议、嘲讽和委屈，我们的坚持和坚守也终将有一天像李白一样张开双臂，仰天长啸道“两岸猿声啼不住，轻舟已过万重山！

致敬原作者！