「曝光」野鸡交易所频繁跑路，盘点2020年上半年跑路的交易所

2019-7-09 15:31

（7月11日更新）CXC项目资料汇总

CXC介绍： CXC全称为 CAPITAL CELL FISSION BLOCKCHAIN中文直译为资本细胞裂变公链。左C代表 CAPITAL资本右C为CELL细胞,X是两端的连接,同时代表无限的裂变能力和末知的进化可能。

CXC基本资料：（点击文字即可跳转）

1.中文白皮书

2.商业计划书

3.操作流程图

4.新手备忘录

5.粉丝论对比

6.app下载入口

7.区块浏览器

8.[CXC官网]

CXC操作指南:（点击文字即可跳转）

1.如何创建账户

2.如何导入账户

3.如何成为CID

4.如何进行充币

5.如何计算算力

6.如何进行挖矿

7.如何进行转账

8.如何进行收款

9.如何进行提币

10.如何发布兑换

11.如何接受兑换

12.如何查看兑换

13.如何进行对撞

14.如何广告竞价

15.如何成为节点

16.充错找回方案

16.PC端钱包教程

17.CXC搜索万亿市值

社交、媒体合作： 点击下载一灯社区 关注CXC官方社区

CXC上线交易所（点击文字即可跳转）

1.BK交易所

2.ZT交易所（ZT） 交易所微信客服：

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3.lbank 交易所

4.CEO交易所

官方微信客服：

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5.bank交易所

官方微信客服：

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6.比特诺亚交易所

7.CoinEgg

8.bitgogo交易所

官方微信客服：

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9.币市交易所

10.QB交易所

官方微信客服：

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11.BHEX交易所

官方微信客服：

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12.ZBG交易所

官方微信客服：

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13.Bit-Z交易所

官方微信客服：Bitz_888

14.BKEX交易所

官方微信客服：bkex6666

15.TOP.ONE交易所

16.99EX交易所

官方微信客服：

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17.AOFEX交易所

CXC相关视频（点击文字即可跳转）

全球用户YouTube播放：

CXC史诗-审视CXC的持币价值

CXC史诗-从资本主义到链商文明

CXC史诗-超越宇宙法则的存在

CXC的永续经营哲学

CXC-CID核子裂变

CXC视频大片专辑：（点击文字即可跳转）

CXC史诗-审视CXC的持币价值

CXC史诗-从资本主义到链商文明

CXC史诗-超越宇宙法则的存在

CXC的永续经营哲学

CXC-CID核子裂变

CXC对撞/裂变/挖矿算力讲解

扫码获得双峰算力

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赵长鹏祭出去中心化交易所，终结万所大战还是乱上加乱？

经济观察报 记者 任晓宁 杜红超的嗓子是哑的。

他纯粹是因为说话说太多了，最近一个月，他在老家河南平均每天参加一到两场会议，接受媒体、政府部门、行业机构、创业公司的邀约，主题只有一个：“什么是区块链”。除了自己讲，还有源源不断的人向他咨询其他区块链人士联系方式，最后他干脆顺手做了个小项目，成立了区块链公共专家库。

杜红超是纳斯达克上市公司中网载线区块链研究院院长，这家公司2018年转型做区块链，是区块链行业较为难得的不发币，不炒币的公司。10月25日，中央政治局提出把区块链作为核心技术创新重要突破口，整个区块链行业振奋，再一次进入深夜三点不眠状态，中网载线是当时受益的区块链概念股之一。

区块链的另一面，一部分币圈从业者情绪却已经逆转。11月24日，数字货币交易所BISS（币市）被警方定性为非法集资诈骗，多地监管部门对数字货币交易亮剑，以比特币为代表的数字货币圈风声鹤唳。

狂欢，恐慌，失落，期盼，不同情绪在一个月内蔓延反转。区块链这个庞大的新世界，依然是大多数人的知识盲区，也因此引发心怀不轨者骗局丛生。

与一枚比特币价格最高到2万美元时相比，现在不算区块链最好的时刻。与2017年国内虚拟货币ICO被彻底封停时相比，现在也不是区块链最坏的时刻。可以确定的是，币圈风云几年后，侧重技术与应用的链圈终于在2019年底扬眉吐气，并极有可能在泡沫与喧嚣后，真正体现区块链的价值。

区块链到底是什么？是替代互联网的下一代新技术？还是昙花一现的过渡品？多位接受经济观察报采访的区块链人士有一个相对统一的态度：一两年内，将见分晓。

币圈狂欢后

32岁的币圈知名人士何一，最近又一次成为风口浪尖上的人物。11月25日，她联合创办的币安驻沪办关闭。此前，币安微博被关停，被业界视为政策利刃砍向币圈的起始。币安是币圈三大主要交易所之一，圈里人称他们为交易所“BAT”。

与币安微博同时关停的，还有波场微博。波场创始人是最近因表态救助网易离职员工重出风头的孙宇晨，此前，他拍卖巴菲特午餐会而知名。

币圈由区块链政策利好而兴起的狂欢气氛开始走向慌乱，进入自危。一位币圈人士向记者说，“现在必须低调”。

币安与波场只是整顿的缩影。11月14日，上海市金融稳定联席办和上海总部互金整治办发文，对虚拟货币交易场所排摸整治。随后，北京、东莞、杭州、深圳、河南等多地监管纷纷“亮剑”，对数字货币交易相关活动进行摸底排查。11月24日，北京警方破获非法数字货币交易所BISS（币市），将其定性为非法集资诈骗。

一个月前，币圈是截然不同的景象。10月25日，中央政治局组织学习，聚焦区块链，提出把区块链作为核心技术创新重要突破口。这一消息迅速刺激相关风险资产大涨，区块链概念股迅雷股价一夜翻倍。

一位交易所人士向实了当时的火爆。当天，比特币上涨突破1万美元关口，大量新用户涌入，仅次于2017年比特币狂涨至2万美元时的盛况。一些2017年建起的三点钟无眠区块链微信群，重新活跃。

好景并不长。11月24日，比特币24小时内跌410.63美元，最低跌至6790美元，为6个月来最低水平。“现在是泥沙俱下，机会来了，想浑水摸鱼的人也来了。”冷静过后，上述交易所从业者向记者感慨。

交易所是币圈产业链的顶级存在，相当于股市的证监会和沪深两市，既有决定某个虚拟币能否上线的权利，也有通过交易收取手续费的资格。是除了运气好一夜暴富的炒币者之外，币圈收入最高的一类。

更多人看到交易所的机会，在最近一两年内成立新平台，这也是这次政策打击的重点。2018年，币圈交易所最多时有10000多个。“谁都能做交易所，”一位区块链媒体创业者向记者比喻，“你微信有5000好友，你就能建一个交易所。”大量没有技术，没有项目，没有实体支撑的空气币通过新增交易所上线、发币，暴涨暴跌，炒币者一夜造富又一夜赤贫。

此次被北京市警方抓捕的币市，也是一个交易所。币市有一个类似传销的等级制度：6级会员制度下，拉的人越多等级越高，高等级可以享受下级返佣。最终，币市被定义为非法集资诈骗，抓捕数十人。

“从9（2017年9月4日，数字货币及ICO在中国正式定性为非法集资）之后，交易所一直就是被定性为非法的，在国内运营，或者主要客户是中国人的交易所，必然存在很大的风险。”安永华明会计师事务所区块链技术主管吴选勇告诉记者，政策层面对于交易所的打击，主要在于虚拟货币对法币的冲击、洗钱、外汇外流、社会稳定等因素。

同时他说，有一些交易所一直在积极接洽主管部门，如果交易所能够在KYC、AML等方面做好，并主动接受监管的话，还是有希望成为正规军的。

对币圈人士而言，悬在头顶的政策达摩克里斯之剑何时会真正落地，他们心里也没底。“态度仍然是不清晰的，”上述交易所从业者说。

链圈崛起时

因为个人原因，杜红超最近常驻老家河南郑州，当地不少做实体经济的企业找到他。这些企业大多错过了互联网黄金期，在新一轮技术利好时，他们迫切想上链，想贴上区块链的标签。

10月25日新政出台后，链圈获得最大利好，“就像是平地一声春雷响，”杜红超说。

之前，在区块链币圈、矿圈、链圈三大圈内，侧重技术与应用的链圈最穷，发展最慢。社科文献出版社《区块链蓝皮书》报告指出，全国区块链企业有近28000家。北京区块链技术应用协会会长朱烨东说，其中有25000家都是发币的。

“非币圈的区块链公司大多数生存状态比较堪忧，还在投入阶段，投入大量资金在人力、研发、业务推广方便，包括BAT、京东等主流互联网公司都提供了区块链的服务，目前来说还是在探索阶段、没有盈利。”吴选勇告诉记者。

今年11月份，链圈大不同了。政治局集体学习区块链后，19天时间内，20多个政府部门出台44项扶持区块链政策，并且拿出真金白银——仅广州一个市，就给出了10亿区块链产业基金，对于入选的区块链项目或企业，单个补贴最高1000万元。

11月4日，北京市政府发布“目录区块链”系统，宣布将全市53个部门的职责、目录及数据连接在一起，在区块链技术加持下，北京不动产登记可以“一个环节，一天办结”。

腾讯云在北京大数据行动计划咨询项目中，为北京市设计了目录区块链系统。腾讯云区块链业务负责人邵兵告诉记者，这个目录链的作用在于，解决了数据交换过程中存在的共享难、协同散、应用弱等问题。有了区块链之后，基于目录链上的数据，可以在彼此信任下共享交换，进而提高政务服务的效率。

除了腾讯这样的大公司，最近一月内，一些垂直细分的龙头互联网公司也纷纷推出区块链项目。

还有一部分人看到政府项目机会，蠢蠢欲动。曾经的区块链创业者程大明已经离开行业一年多了，最近这段日子，有几波人找到他，提到想做一些政府项目，他拒绝了，“就是冲着赚钱来的，想骗政府补贴赚钱”。去年程大明离开了区块链行业，原因是“骗子太多”，获悉记者要写区块链选题时，他笑着调侃说，应该先写一篇“区块链防骗指南”。

11月中下旬，央视、、新华社等官方媒体报道，不少机构打着区块链幌子从事非法活动，应该引导区块链应用开正门。

记者采访过程中，向每个采访者都询问，现在有没有通过做区块链技术，落地区块链应用，活得还不错的创业公司。他们的答案很一致，即使思考很久，也摇头说：“真没有。”

“之前区块链行业有劣币驱逐良币的现象。发币这方面做的事很多，李笑来、孙雨晨他们可能把整个利润都吞没了。真正踏踏实实能推动这项技术发展、产业应用的人，反而赚不到钱。”金融科技资深从业者马超对记者说。

价值回归

记者多方打听，找到了一家做区块链技术的公司。北京望京一座二层小楼内，触链科技近日异常忙碌。产品负责人急匆匆赶过来，要准备一份面对国字头合作方的共享文案。话音未落，技术负责人一边提出想法，一边投入下一个项目研究中。

区块链获得政策利好后，包括不限于厦门、南京、云南等地的相关机构与触链科技取得联系，提出技术合作需求。记者到访当日，触链科技市场负责人刚从一场与公益机构的洽谈中回来。

触链科技是一家提供一站式区块链技术解决方案的公司，拥有10余项区块链技术专利。这在区块链行业不算个小数字，根据2019全球区块链企业发明专利排行榜，排名第20的一家爱尔兰公司，专利数量是66个。

之前的区块链技术专利，用武之地不大。在28000家公司中有25000家炒币的大环境下，认真做技术的，反而是异类。

触链科技董事长陈昊芝告诉记者，区块链的作用，不单是防伪溯源、数据上链等垂直切面，更适合产业互联网的长产业链条。

他用游戏产业链举例说，单是结款一项，传统游戏从IP授权到最终回款，需要8个月到1年时间。若使用区块链技术，回款周期为即时，当玩家付费的那一刻，智能合约自动执行并按照约定进行分成，这将能大大改善游戏行业效率。

能被区块链改变的行业，不止游戏一种。一位区块链人士向记者说，比如在版权行业，A公司的作品授权给B平台，按照点击率从B平台获取费用。现有商业模式下，A公司无法看到B平台用户真实数据，因此A总会心存疑惑，觉得B结算的费用少了。若是使用了区块链，则彼此透明，共同信任。

区块链影响更大的是金融行业。作为银行从业10余年的资深人士，马超向记者分析，此次区块链之所以被提升称一个国家战略，最大的关键点在于，它能够创立一个新的数字货币体系。

国外Facebook已经发出了Libra。马超体验了Libra，它有一揽子货币支撑，不像比特币等空气币。马超认为，Libra这种去中心化的数字货币，相比于中心化的货币体系会有一定的优势。“如果有自己的数字货币，对于参与国际竞争肯定有好处的。”

蚂蚁金服在区块链金融领域也有尝试。去年6月，蚂蚁金服打造了基于区块链技术的电子钱包跨境汇款，港版支付宝用户可以通过区块链技术，往菲律宾钱包Gcash直接汇款，整个汇款行程耗时仅3秒。此前，这个时间短则10分钟，长则几天。

“区块链的价值绝不在于炒币，而在解决社会问题，它的技术魅力在于建立信任和建立协同。”蚂蚁金服副总裁、技术实验室负责人蒋国飞说，区块链必须解决社会问题，服务于实体经济，这是它最核心的价值。

下一代互联网

11月23日，蚂蚁区块链技术总监出席一个公开活动，谈论区块链的突破点。11月21日，百度举办区块链产品论坛，寻找区块链如何落地实体产业。11月19日，腾讯区块链技术负责人在一场研讨会上探讨如何找到好的区块链应用场景。最近几天，BAT大厂区块链团队积极对外发声。

早在两三年前，BAT等互联网大公司就已经开始布局区块链。他们很少主动对外披露区块链信息，这次政策利好后，大厂的态度明显积极了。

“区块链已经提前进入商用时代，”蒋国飞这样判断。原因有三点，首先得益于技术能力的进步，系统性能和数据保护等进一步成熟；其次是开放技术引发群体加速创新；第三是与行业标杆合作刺激了滚雪球效应。这三点还将继续加速区块链商用落地。

大厂的区块链技术大部分是底层技术专利，这是投入很大，收益缓慢的领域。2019年福布斯全球区块链50强，都是大公司。上述区块链人士告诉记者，中小型区块链创业公司在垂直应用方面机会很大，大公司也需要和垂直应用公司合作。

尽管大公司已经积极入场，时至今日，仍有不少人将区块链等同于比特币，将比特币等同于骗子。杜红超有一件印象深刻的事情，有次他参加当地网信办组织的活动，和另一个协会的人沟通。对方得知他是区块链行业的，说了一句“我从来不和骗子打交道”，就把他微信删了。“链圈、矿圈、币圈，在别人眼里其实都是分不清楚的，”他对记者说，现在依然如此。

当下的区块链行业，仍是混沌未开的初期。这是一个庞大的世界，按圈子分，可以分为买卖虚拟货币的币圈，挖矿生产比特币的矿圈，以及做区块链应用落地的链圈。按应用范围分，又可以分为完全公开透明的公链，在某部分共同约定的人中间应用的联盟链，以及对某个人开放的私有链。

截稿前，记者与杜红超又一次沟通，他还在做区块链“扫盲”，尽管声音已经沙哑，他乐此不疲，他想把那堵大众对区块链认知偏见的墙拆掉。这需要时间，就像几年前移动支付刚推出时，大部分人也觉得不安全，是骗子，等到后来真正应用，大众自然而然就接受了。

杜红超20多年前就进入互联网行业，他当过惠多网的站长，有5位数的QQ，担任过江民杀毒总经理，还在2004年和马化腾一起同时入选中国互联网协会理事。这一次，他一头扎进了区块链。

“上一次像现在这么忙，还是20多年前互联网刚起来的时候，”杜红超对记者说。

他的语气中有点怀念，又有些憧憬……

炒虚拟币危险！交易所员工揭秘“割韭菜”套路

“我预感到行业将进行一次大洗牌。”王莹（化名）透露，她准备离开币圈。

新年到来的第二天，银表示将在全国范围开展防范非法集资宣传活动，主要针对区块链等名义开展的非法集资行为。这距离上次银提示防范假借“区块链”名义的非法集资风险仅仅过去一个半月。此前，央行等多部门，北京、上海、深圳等金融监管机构都就虚拟货币交易所发布了风险提示。

据新京报记者统计，自2019年末以来，全国超过6家新发现的境内虚拟货币交易平台被强制关闭。包括北京警方破获的BISS（币市）非法集资诈骗案。同时，更多交易所主动关停。

但记者调查发现，强监管下，仍有不少交易所顶风作案，“割韭菜”新套路频出。IMO、IFO、双币理财、存币生息、资金盘游戏圈钱风头正劲，背后不乏吴忌寒、孙宇晨等币圈大佬身影；项目方花6万即可自营交易所，操纵币市；支付宝、微信、银行卡等支付渠道屡禁不止。

新名目IMO、IFO上线

拉人头涉嫌传销

“以往流行的ICO割不动韭菜了”，曾在两家头部虚拟货币交易所担任高管的王莹说，“一个创意割不动韭菜的时候，那就换一个新的创意”。

新京报记者调查发现，目前币圈流行的非法集资方式包括IMO和IFO。

IMO（Initial Miner Offering）意为首次矿机发行，指首次通过售卖硬件/矿机来发行代币。这类项目已被法律视为违法，因为IMO一般带有传销性质，按照一定顺序组成层级，以发展人员数量作为计酬、返利依据的组织体系。比如去年8月被法院判定为传销的“购派币”。

前述形式被监管打击后，一个IMO的新型变种“Initial Model Offering”开始流行。一般来说，每个虚拟币项目都需要经历募资-开发-市场这几个环节，而新型IMO是一个私募平台（币圈私募，一个项目发行的虚拟货币还没有上交易所之前针对特定投资人，以特定的价格进行募资），能让项目通过不断地限量私募获得阶段性收益。

一个名为imoex的团队号称正在构建IMO生态平台。该平台涉嫌发币。其全球合伙人招募公告中显示，IMO Token为IMO生态中使用的平台币。平台币总发行量为50亿，其中20亿为合伙人私募，30亿为IMO挖矿。

“发币超过1个亿已经很多了，50个亿他们数得过来有几个零吗？”王莹不住“吐槽”。

目前该IMO虚拟货币交易所已经上线了不少项目，部分项目已经进行了33次融资。

近日，记者以意向投资者的身份联系上项目客服，该客服称，投资者认购一个IMO项目的虚拟货币后，认购的虚拟货币会“锁仓”，也就是不能在IMO交易所卖出，每日会按照一定比例“解锁”，而投资者如果想要尽快卖出，则需要邀请更多的人认购，解锁奖励是按照被邀请人认购的比例，对邀请人被锁仓的部分进行等额解锁，邀请人还会收到“返利”，以虚拟货币形式返回到IMO钱包作为奖励。邀请的人数越多，邀请人级别越高，级别越高每日解锁的比例和“返利”额越高。

也就是说，认购者如果想尽快卖出手中的虚拟货币，以及获得更高利益，就需要“拉人头”。在这种机制下，很多认购者都有动力“拉人头”。

新京报记者被客服拉入IMO推广群后，不少群中“老人”发送来认购二维码，并表示“一定要用这个二维码认购，我才能拿到解锁奖励”。

群中还有投资者自称是“学生”，正在学习虚拟币的投资方式。

“人员分三层金字塔结构，以发展人员数量作为计酬、返利依据的行为涉嫌传销，如真的涉及在校大学生，将会引起不良社会影响，必须谨慎对待。”中国银行法学研究会理事肖飒表示。

跟IMO同时流行的融资方式还有IFO（Initial Fork Offering），首次分叉发行，指通过分叉比特币等主流加密货币生成新的代币。本次流行的IFO模式蹭的热点是Libra，赌的是上线时间。

记者通过IMO推广群结识的一位投资者给记者推荐了一个IFO项目。名为CoinFLEX的交易平台在2019年10月开启该项目的预售，已登记IFO参加者能以优惠价0.3美元购买Libra合约。Libra合约价格代表投资者认为Libra会在2020年12月31日合约结算前上线的机率。比如，投资者若认为Libra有80%机会在合约结算前上线，则将用0.8美元买入Libra合约。而Libra成功在合约交割前上线，投资者将可以80%价格得到Libra。如Libra未能上线，投资者将不会得到任何回报。投资者可以选择做多和做空Libra合约，反映市场对Libra的预期。

“我有Libra的内部消息，我自己就投了60万，你跟着我做空就对了。”该投资者这样鼓励记者。

双币理财被监管点名

背后吴忌寒隐身

2019年12月27日，北京证监局发布的进一步防范虚拟货币交易活动风险提示中，交易所推出的双币理财和零息借贷两大理财业务被点名。

“近期，伴随着区块链技术宣传推广，虚拟货币交易活动在境内有死灰复燃迹象，部分虚拟货币交易平台面向境内居民提供虚拟货币交易服务，通过数字货币抵押推出零息借贷、双币理财等项目，严重违反等七部委发布的《关于防范代币发行融资风险的公告》，涉嫌从事非法金融活动，扰乱经济金融秩序。”风险提示中表示。

本次被点名的双币理财是由数字资产金融服务平台Matrixport首创，在2019年10月23日上线。双币理财根据“挂钩价”判断结算方式，保证两种虚拟资产中的其中一种获得收益，例如 BTC/USDC 双币理财，挂钩价为“8000 USD”，当 BTC 市场价低于 8000 USD 时，将以 BTC 计价结算，收益更多 BTC；当 BTC 市场价高于 8000 USD 时，将以 USDC 计价结算，收益更多 USDC。

Matrixport背后是第一大矿机制造商比特大陆。比特大陆联合创始人、Matrixport首席执行官葛越晟在接受媒体采访时表示，吴忌寒和比特大陆本身都是Matrixport股东。

2019年11月，Ufex交易管家也推出了第一期U宝-双币理财产品，据其官方介绍，该理财产品预期收益120%，“突破业内同类产品的收益率新高”。

本次被点名的另一项借贷业务，Matrixport也有布局。公司官网介绍，用户可以质押BTC到Matrixport（BCH、ETH、LTC等币种陆续上线），获得稳定币、法币流动资金，用于购买矿机等支出。

值得注意的是，不止比特大陆一家盯上了虚拟货币理财。OKex、币安等虚拟货币交易所在近期都集中推出了多个虚拟货币理财产品，其原型酷似传统金融市场的余额宝、指数基金等。

在类活期理财产品中，用户可将闲置的虚拟货币资产转入类似余额宝的产品。OKex推出了“余币宝”、币安交易所推出了“币安宝”。

另一个火爆的理财模式为“staking(存币生息)”。币安的“币安宝”、Gate的“理财宝”均有相关服务。与其相似的是存币分红，类似于传统股票市场的分红，以FCoin为代表。

虚拟货币理财可能会遇上暗箱操作、交易所跑路等风险。

李强（化名）曾投资了号称存币生息，但目前已无法提币，被判定为跑路的Plustoken，损失了5万。

他对记者透露了Plustoken的诸多“套路”。

“首先，吸引投资者的就是通过低买高卖号称高达30%的收益，所谓‘搬砖套利’。但实操中，各交易所之间的币价差很少超过15%，加上还要消耗手续费，很难套利。”那投资者怎么赚钱呢？他透露，其实离不开拉人头，Plustoken在机制上鼓励发展下线，拉人头得分红，“这种传销方式其实赚的就是后加入者投入的资金”。

“新加入者的钱不足以支付后面人的奖金的时候，整个项目肯定就会崩盘。这类项目比的就是谁跑得快。”李强说。

实际上，除了Plustoken，波点钱包和号称规模前20的交易所IDAX的钱包资金盘均已跑路。

“高收益、拉人头作为噱头的理财产品就是交易所用来圈钱跑路的项目”，王莹表示，“又不是做慈善，怎么会让你赚那么多”。

游戏疑为变相ICO

孙宇晨被割1亿波场币？

谁能想到，孙宇晨也被“收割”。

2019年12月23日，Just.game的菠菜游戏（即游戏）独家发行于波场TRON。Just.game曾获得波场创始人孙宇晨在推特和微信群里多次宣传，一次直播中，孙宇晨还展示了自己将用来参与游戏的1亿枚波场币。

礼物盒是Just.game独特的Token模型。据DappReview发文分析称，Just.game的玩法简单说，是一款关于买盒子、开盒子、升级盒子的区块链游戏。

知名团队加上孙宇晨的宣传，使得该游戏上线之初就获得币圈高度关注。该游戏上线仅2小时，就达到了5.1亿TRX总流水，约合728 万美元。

但该游戏被视为“上线即崩盘”， 在交易量超1亿枚TRX后，后续入场的新玩家基本都是参与即亏本，进场越晚，亏损也不断增加。如果孙宇晨正如他所说的投资了一亿波场币，按照他入场的时间推测，这一亿也被“割”了。

实际上，波场与众多类DAPP（去中心化应用）关系紧密。“波场”公链上运行的DAPP不乏类应用。

在王莹看来，这类类游戏就是变相ICO，跟游戏本身关系不大。一位不愿透露姓名的投资人也表达了类似的观点，他认为除了一开始涌现出的加密猫等区块链游戏，后期出现的竞猜类、传销类、庞氏骗局类游戏实际上都跟游戏没什么关系，而是打着区块链旗号的高风险资金运作。

竞猜、传销和庞氏投资性质的游戏占比更高。DappReview数据显示，截至去年6月1日，竞猜类DAPP数量最多，达299个，带有传销和庞氏投资性质的风险类DAPP数量达32个，两者合计总数为331个。而真正的游戏类DAPP为85个，仅占总数的2成。从日交易额看，当日排名前十的DAPP几乎被竞猜类游戏包揽。

上线空气币可获利超亿

满币、牛顿疑似存空气币

市场比较熟知的套路是空气币。“交易所上空气币是没有办法避免的。” 曾给多家交易所提供“市值管理”服务的蔡勇（化名）表示，一是上新币会为交易所带来一大批真实的用户，二是交易所收取项目方的上币费和后续的交易抽成是很诱人的。

他以上线多个空气币而广受争议的交易所BIKI为例，项目方会一次性给交易所支付70万-80万上币费。根据BIKI周报，2019年4-5月每周平均上线10个新项目，按照一年上线400个新项目推测，BIKI会一次性收取项目费近3亿。

“一本万利的生意为什么不做呢？”蔡勇说。相比于一线交易所，三四线的小交易所上空气币更加肆无忌惮。

蔡勇分析称，目前用户主要通过一线交易所购买比特币、以太坊等主流币，小的交易所主要是靠上空气币收割用户。“其实用户心里也清楚买小交易所上的币风险高，但是他们愿意赌一把。毕竟有人曾经赚到过100倍。”OKex等大型交易所也曾上线过空气币，不过发现后及时下架。

蔡勇透露，不少交易所默认空气币的发行。

大型交易所前高管王莹表示，这些空气币的项目白皮书都是千篇一律的，可以聘请第三方写手团队，高峰的时候一个白皮书可能值20万，低谷的时候只需5000元。“反正都是模板，区块链就那几个技术，所有的币技术都是八九不离十的。场景都很容易虚拟。”

记者调查发现，除了此前媒体曝光的BIKI、抹茶存VDS、CXC、VBT等空气币，用户超500万的老牌交易所满币网，一度成为全球第二大交易所的牛顿交易所也疑似通过空气币、资金盘对用户进行多轮收割。

以满币网上线的BABA币为例，去年8月19日，曾有1000万Token进入4e1f结尾的地址，然后在8月28日，其中998万枚Token被转移到后缀为“9dff”的地址，这个收币地址是满币网的钱包地址。12月22日，BABA币从最高1.5USD高点跌到0.04USD，跌幅高达95%。

牛顿交易所曾凭借“只涨不跌”的币价获得币圈关注，其“UPOS交易机制”，要求用户在刷量的同时也“刷价”。用户可以把自己的虚拟货币转入解封区，币价会上涨10倍。但用户的货币是被冻结的，只有在“解封区”反复买入、卖出，才能解冻。而用户时，买入的价格必然比上次卖出的价格高。实际上，以高额分红为诱饵，利用锁仓限制流动性，再用刷量解锁让投资者获得静态收益，并利用拉人头、建团队获得动态收益，牛顿交易所资金盘泛滥。

交易所用“外国户口”

律师：仍违法

近期，北京、上海、东莞、杭州、深圳、河南等多地监管纷纷对虚拟货币交易及虚拟货币交易所“亮剑”。不过记者发现，目前很多交易所和项目方会以公司主体已在国外对用户强调不存在运营风险。

实际上，很多交易所将注册地集中迁到塞舌尔、开曼、新加坡等几个国家，包括火币在内的国内公司不涉币。

肖飒表示，目前很多企图发币的项目方相关人员，最常用的套路就是“外国户口”、将服务器架在国外，在境内进行“路演宣传”将卖币给中国人。但首先应该注意的是，中国不承认双国籍，所谓“外国户口”并不影响中国法律规制其违法行为。

“在我国，如果实际发行人是中国国民，ICO等融资对象是中国民众，这类融资行为被视为违法。”肖飒表示，涉嫌罪名是非法吸收公众存款罪、经营罪，而号称认识项目方可以拿到“私募份额”，后将钱或币非法占为己有则涉嫌诈骗罪。

“有些项目方狡辩说‘我融的不是资金而是虚拟币’，但现实中用来融资的比特币、以太币具有一定价值，且有相对成熟的定价机制，ICO和变相ICO（IEO）等涉嫌非法公开融资”，肖飒表示。

在头部交易所工作的张宁（化名）对记者透露，很多项目注册地虽在国外，但其实都是在国内办公运营，深圳、广东、北京等地较为集中。包括CITEX、币夫、虎符、CCFOX、DigiFinex、币虎等多个交易所在深圳办公室进行交易所运营。

根据深圳金融办下发文件显示，已与8家涉嫌开展虚拟货币非法活动的企业进行约谈，涉嫌发币企业包括深圳数字奇点科技有限公司（币看 Bitkan）、深圳开拍网科技有限公司（星主页明星代币）、深圳行云数字网络科技有限公司（行云币）等。

“监管这次抓得很准，你能明显感受到他们是非常懂币圈的”，张宁表示。在此背景下，多个交易所集中关停和下线。

项目方和交易所“亲如一家”

有团队专职“拉盘砸盘”

王莹观察到，一些空气币项目如果上不了大型交易所，会选择自己开设交易所，“割韭菜和跑路成本又低又方便”。

“目前很多交易所就是靠一两个币，开专卖店呢”。她透露，目前火币、OKex都有所谓的“合伙计划”，6万就可以租用大型交易所的技术，用自己的域名开设交易所。

“这种方式降低了开设交易所的门槛，使得本身就鱼龙混杂的币圈更加混乱。”张宁表示。

据记者了解，在整个交易所市场，曾有过半个月倒闭230家的情况。不少类似于86BEX的交易所上线一周宣布破产，而这些平台上线的项目，多成为交易所自己发行的“归零币”。

即使项目方和交易所不是一家，也“亲如一家”。

“号称I什么O的融资项目，其实不管是ICO，还是IMO、IFO、IEO，交易所多多少少都有利益涉入。” 蔡勇曾给多家交易所提供“市值管理”。

多位交易所内部工作人员告诉记者，交易所会要求项目方进行“市值管理”，类似于股票市场的“拉盘、砸盘”。

曾在头部交易所工作的王莹称，大交易所不会要求比特币、以太坊等主流币进行市值管理，但是那些上线的新项目被要求必须用买入、卖出做出市值波动，“否则很多项目一上线就没有人买，市值就是一条直线太难看，后续就更不会有人买。”

蔡勇表示，中小交易所的市值管理把交易所变成“一个大”。如何做市值管理？蔡勇透露，市值管理并不像外界所认为的简单操盘，新项目的包装和宣传更重要，营销手段必须有创新，业内流行的“共振”等募资方式的热点必须要蹭，圈内评价“题材非常性感”的项目才会涨。

“好项目也需要好团队”，他透露，一般成功的市值管理团队会有非常专业的营销型人才，干过传统传销和资金盘、做过微商的“人才”最为抢手。“币圈内市值管理最抢手的人才就是原来做3M国际传销的团队”。

操盘还需要“严密的计划”。虽然从二级市场大量买入就可以拉盘，但是怎么出货（也就是“卖币”），就要配合项目方的节奏。出货过程中项目方要公布一些利好，比如回购、节点锁仓了、主网上线了，在获得市场关注，大家愿意买入时，市值管理团队就可以出货了。

他给记者分享了一次市值管理的过程：平台跟项目方合作，安排项目在平台主推，同时在平台电报、微信、QQ群每日宣发，“保证韭菜的供应”。项目上线后，先以一毛价格开盘，然后迅速拉到5毛，接下来做一个横盘上涨，也就是很缓慢的上升，这时候项目方和交易所就会动用各自的宣发和媒体资源造势，随着韭菜开始进来，项目方和交易所从5毛开始拉升，在短周期内拉到三块，利用韭菜追涨杀跌的心理，在三块到五块的区间做波段出货，最终砸盘到两毛。这种操作两千万一个月可以赚一个亿。

用户可通过

场外交易购买虚拟币

记者注意到，包括火币、Okex、虎符等多家大型虚拟货币交易平台上均上线了“法币交易”，虚拟币卖家多数支持支付宝和银行卡，也存在微信支付的情况。

实际上目前这种做法已被叫停。去年10月，币安CEO赵长鹏表示：币安交易所将上线OTC（场外交易）法币交易，支持微信支付与支付宝购买加密货币。消息一出，腾讯、阿里迅速回应称不支持虚拟货币交易，此后银也多次提示以“区块链”为名义的非法集资风险。

“交易所受阻于政策，借助场外的点对点交易将法币换成虚拟币，这样未来就可在平台上参与币币交易。”前述高管王莹表示。

记者在注册成为火币用户后，点击法币交易页面，用户有两个选择：一是一键买币，输入购买总金额，选择要购买的币种，即可下单；二是自选交易，用户可以看到卖家发布的所有订单，包含数量、限额、单价和支付方式，用户可以自行选择。在转款注意事项中，平台提到勿使用BTC等与虚拟货币相关词汇，以防银行卡遭冻结。记者随机抽取了2020年1月4日下午火币发布的交易信息发现，在52位卖家中，多数虚拟币卖家的支付渠道为支付宝，达42位。30位卖家支持用银行卡交易。同时，也存在微信转账进行场外交易的情况，14位卖家支持微信转账。

支付宝称，禁止将支付宝用于虚拟币交易，若发现涉及比特币或其他虚拟货币交易，支付宝会立即停止相关支付服务，对涉及的商户予以清退，个人账户限制收款处理。两个用户之间涉及虚拟币的转账，如果风控系统识别到风险，也会进行处理。微信也表示，微信支付不支持虚拟货币交易，如发现任何把微信支付用于虚拟货币交易的行为，将予以清退处理。

近期，在南方沿海地区的一些虚拟货币购买者发现自己的银行账户被冻结。肖飒表示，这些被封账户者很可能在一些身份信息实名认证“有意无意不严谨”的小型交易所进行了交易，而交易的前手涉嫌洗钱、贪污贿赂或其他违法犯罪，资金流入了后手的银行账户，为追查案件，后手银行账户被冻结。

新京报记者 张姝欣 编辑 李薇佳 校对 杨许丽

叫嚣双11暴富100倍 虚拟币交易所围猎投资者

10月24日以来，区块链的热度急速升温。

尽管区块链技术≠虚拟币。然而却有不少项目方打着区块链的幌子行发币之事，已有一年多难觅踪影的虚拟币发币宣传再次卷土重来，越来越多新手入局；与此同时，种目繁多的虚拟币交易所开始复燃。

以Biki虚拟货币交易所(以下简称“Biki”)为例，其靠着类似拼多多的模式，狂上线“空气币”和“拉人头”，专注下沉市场，从币圈头部交易所(火币、币安、OKex)手中夺得一杯羹。2018年6月成立至今，Biki已经上线各种虚拟币逾150种，疯狂上币和发币速度让其备受争议。

根据证券时报记者深入了解，Biki的上币项目基本都是无底层技术团队、无实际价值的“空气币”，所谓的白皮书更是漏洞百出。在Biki社群交流群里，有不少投资者向记者表示，基本上所有项目都是奔着“割韭菜”去的，Biki交易所与项目方共同围猎投资人，但想着一夜暴富的人太多了。“我们也知道可能被骗，但是就是抱着谁跑得快的心理，说不定能赚一波。”

空气币卷土重来

“今年以来随着比特币价格重新回升，币圈社群又开始活跃，最近发币的项目方越来越多，宣传还是以朋友圈、微信群等社群以及垂直自媒体为主，好像又回到2017年的盛景，炒币暴富的鸡汤又开始了。”炒币者林先生向证券时报记者透露。

与此同时，近一年来，众多号称可供全球投资者炒币的虚拟货币交易所层出不穷，他们的服务器放置国外，公司注册地也在国外，但投资者却主要集中在国内。比如近来争议不断的Biki。

该交易所总部位于新加坡，前火币联合创始人、金色财经创始人杜均个人投资Biki500万美元并担任联席CEO。自2018年6月成立至今，一年多的时间里发币超过150种。

记者在Biki社群看到，客服人员每天都会发送新的上币项目。10月28日-11月3日这一周的时间里，Biki上线了EVC、TUR、XQC、UNI、EIDOS、IOST、NEO、BTM、ONT等9种虚拟货币，每天至少都有1个新币上线。

而这些新上的虚拟币价格走势非常雷同，开盘即最高点，然后价格一路下跌，中途有投资者在群里发泄不满，认为自己被当韭菜收割的时候，价格会有所上调，然后继续波动向下。

比如10月31日新上线的TUR币(角塔币)，上线第二天就跌破发行价。有投资者向记者表示，“TUR私募(币圈私募是一种投资加密货币项目的方式，也是加密货币创始人为筹集资金的一种方式)时的价格4毛一个，于是买进去，上线第二天还没来得及反应就被收割，11月2日已经跌倒1毛左右。”截至11月10日记者发稿，TUR价格显示为0.00786美元(约人民币5分钱)。“基本上没有价值了，不出意外的话，应该会归零，没人托底，庄家割了一波就跑了。”该投资者说。

TUR币白皮书显示，Turret(角塔链)是一个利用区块链技术打破全球商业壁垒，实现经济自由化流通的生态公链(所谓公链，即链条上所有节点向公众开放，人人都可以参与其中，是完全去中心化的区块链)，旨在为全球经济自由化流通，搭建一个便捷、高速、高容量、无障碍的金融基础设施，促进全球经济自由流通和快速发展。

但是，如果真的能够促进经济自由流通，为何全球金融机构弃而不用？从商业逻辑来看，白皮书的内容几乎无法自圆其说。

而这只是Biki上币项目乱象的冰山一角，其中还有不少诸如VDS、HDS、KTN等无底层技术团队，无实际价值支撑“空气币”。

Biki CEO李显冬其朋友圈大肆炫耀的明星项目VDS，总发行量21亿枚，集资额逾13亿人民币。李显冬称其日真实成交量超过2000万人民币。

(图为李显东的朋友圈截图)

VDS主要交易手段是用比特币兑换VDS币，从VDS的走势来看，这番兑换对于大多数投资者来说似乎并不划算。

VDS在Biki上线之后经过短暂的猛涨，触及12美元高点后便急速下调。截至11月6日，VDS价格显示为0.7017美元(约人民币4.877元)，累计跌幅最高达94%。

VDS在白皮书中是如此介绍自己，VDS所做的是在分布式匿名节点上重建一个全新的、开放性互联网，这将引领我们去往一个前所未有的自由空间，V-Dimension(五次元空间)。其项目理念就是通过财富自由、言论自由、创新自由、网络自由乃至思想自由从而实现整个人类社会的自由。

Biki上线的另一虚拟币HDS币，甚至在项目白皮书中公然写到，“您承认，理解并同意HDS可能没有价值，HDS没有保证或代表价值或流动性，HDS不用于投机性投资”来为自己免责，合共32页的白皮书详细介绍的商业模式却无一款具体的产品。

根据Biki交易所行情软件显示，HDS目前价格基本归为零，为0.0001美元，价格走势同样是上线初期拉升一波后，就再无支撑，自由落体。

不止是新秀交易所Biki上币速度令人咂舌，头部虚拟币交易所火币全球的新币上线也有所提速。虽不如Biki，但也能做到平均2-3天上线一种新币。

以太坊社区中国成员、CoinWord共创发起人符德坤向记者表示，打着区块链幌子发行代币的骗局，跟区块链技术没有关系。事实上，目前真正的区块链项目本来就少，假借区块链项目的发币骗局对行业发展影响非常大，应该对其进行整顿。

大成律师事务所朱宝律师向记者表示，在国内，所有发币行为其实都属于违规。代币发行融资是指融资主体通过代币的违规发售、流通、向投资者筹集比特币、以太币等所谓的“虚拟货币”，本质上是一种未经批准的非法公开融资行为，涉嫌非法发售代币票券、非法发行证券以及非法集资、金融诈骗，传销等违法犯罪活动。

资本进入，虚拟币交易所再次活跃

2017年9月4日，一行三会，网信办，工信部，工商总局七部委联合出手叫停ICO融资。此后，国内ICO一度销声匿迹，几大交易所纷纷将服务器转至海外，云币网、聚币网等平台关闭。

随着比特币行情回暖，沉寂已久的币圈今年以来明显活跃。资本方携带资金涌入虚拟货币交易所。比如今年3月份，杜均通过节点资本投资Biki交易所约500万美元，杜均表示，今年第二季度Biki收入超过1亿美元，节点资本账面回报超过100倍，投资虚拟币交易所的回报可想而知。

今年9月份，杜均又投资了3家交易所，其在朋友圈表示，A平台的交易模式很奇葩，上线1个月，每天15万美元的手续费，B平台上线3个月，目前社区合伙人300人，本月收入250万，C平台主要走合规路线，拿了东南亚某佛系国家的牌照，含金量还不低。10月份，杜均朋友圈发布消息称，又投资了一个新兴交易平台BBKX.COM。

此外另一家知名度较高的币市(BISS)交易所也获得大都会资本、真格基金、经纬中国、策源创投、涅槃资本、Alphacoin Fund等多家机构数千万战略投资。

有投资人表示，这一波通过投资交易所就能够赚快钱。

一位不愿具名的业内人士向记者表示，BIki交易所一个项目的上币费为15个比特币，按照11月6日比特币价格9425美元计算，一个项目上币费就接近100万。以Biki目前一日一币的上线速度，单收项目方费用一个月就可达3000万元。有些项目方就是冲着Biki的活跃社群和用户去的，认为上线之后能够收割一波。因此心甘情愿支付100万的上币费，最后却发现Biki交易所可能流量造假，收割用户不成，反被交易所收割。

Biki交易所CEO李显冬此前在朋友圈表示，Biki注册用户200万，日活跃用户13万，上线项目超150个，5月份日交易金额就已经超过1亿美元。

据非小号APP显示，目前面向国内投资者的虚拟货币交易所有491家，但据某家海外交易所联合创始人向记者透露，实际虚拟货币交易所可能高达上万家。为躲避监管，这些虚拟货币交易所都选择将服务器转至海外，美名其曰全球虚拟货币交易所，但主要用户依然聚焦于国内投资者。

一位从某头部虚拟货币交易所离职的员工向记者表示，无论是币圈创业者还是机构，都挤破头想开交易所，主要基于以下几个原因：1、交易所处在币圈的核心位置，上可以问项目方收费，下可以向炒币者收手续费，左右可以做钱包、矿池、资本，属于币圈的顶层收割机；2、虚拟币交易所盈利模式是可以被证明的，用很小的团队撬开很大的资金量，从今年各类交易所层出不穷就可知道这个项目的受青睐程度；3、、虚拟交易所还能满足特定的需求，比如洗钱，承接项目筹集资金，但风险很大。不过，他也向记者表示，虚拟币交易所竞争异常激烈，流量基本被币安、火币、OKex把控，想从头部已有份额中夺得一杯羹并不容易。

李显冬也曾对外公开表达过相同意见，他认为整个行业处在非主流和主流共识的拐点上，而虚拟货币交易所是整个行业的基础设施和金融中心，是兵家必争之地，虚拟币交易所越大就越有话语权。

而Biki交易所之所以能被杜均看中，主要在于其社群用户以及社群营销。拼多多专注下沉市场获取用户的路子让李显冬看到了希望，李显冬将获客的目标投向了三四五线城市，并设立好激励的规则，比如每一个给Biki带来资源、新用户、新项目的人，都能获得Biki的奖励，也即“拉人头”。

11月10日，Biki社群志愿者发布了一张“Biki双十一狂欢节”的海报，旨在拉新人进群，其中赫然写到燃烧Biki，暴富100倍，分享海报到朋友圈，瓜分3000USDT等值THP、IFACE代币，矿池持仓7天VOL，20%年化收益。

而更为的夸张的是，有一些社群的志愿者在群里表示，“我已经做好了Biki的准备，本次将获得蚂蚁金服，腾讯，京东，美团，百度，360，新浪的战略投资。”以此来号召群员在Biki加大资金投入。

有志愿者向记者表示，通过“拉人头”方式，Biki迅速建立了100多个微信群，并且在群里分发每日即将上线的新币，让炒币者关注，然后通过“喊单员”(即币涨起来的时候在群里说信仰，跌下来的时候大声喊赶紧跑，被业内人戏称“韭菜催化剂”)对投资者进行心理干预。这种拉人、建群、喊单，推荐新币的模式像极了传销。

值得一提的是，记者深入潜伏在Biki多个微信群里，发现其微信群成员，有不少僵尸粉，比如一个群里叫“放肆”的有几十个，叫“小可爱”的多达13个，叫“李晓琪”的有10个以上，且经常有人投放广告，微信群质量堪忧。

虚拟币交易平台暗藏巨大风险

据知情人士向记者表示，Biki目前团队30多人，多为公关、运营和商务团队，技术团队全部外包，ChainUP(链上科技)为Biki的主要技术提供方。在团队人员只有30人左右情况下，一天一币的上新速度，Biki是否认真审核项目方的资质令人质疑。

如前所述，Biki交易所的上币项目多为无项目落地，无技术支撑，无实际价值的“空气币”。

面对Biki上线类似VDS、HDS这种颇具争议的山寨币，李显冬曾在接受采访时表示，活下去才是王道，应该要包容创新。

对于Biki平台上的那些山寨币，9月20日，Biki联席CEO杜均在朋友圈公开表示，币安最早也是靠山寨币起家，3个月上线超过100个项目，这些项目原来都是聚币网、云币网等交易所的用户，由于2017年9月4日受到政策影响被关后，无处可去都去了币安，故事都是有轮回。

在Biki社群里，当记者问及如何才能在Biki交易所发币，要符合哪些资质时，有一位同样是做交易所的商务经理向记者表示，“资质都是虚的，如果你要上币，可以跟我合作，我们是新加坡BitSG交易平台，花钱就能上。”

上述商务经理继续称，一般要想在平台上币需要有一个商业逻辑搭建，即参考现有业务模式，分析企业优势和行业痛点，然后将其与区块链技术结合，设计一个能解决行业痛点的孵化方案；其次，撰写白皮书，有专门的模板；第三就是代币设计，发行多少由项目方决定；第四，品牌设计加上市场推广，通过区块链垂直自媒体进行轰炸式报道，社群对接，进行病毒式营销；第五，私募(基石轮)，借助前期预热，通过线下路演，向已经确定的私募投资方根据代币分配方案进行基石轮融资，然后在通过社群代投方式向公众融资；最后根据项目方需求推荐交易所上币交易，实现币值流通，甚至还有专业的币值管理，也就是币圈所说的。

不仅是上币质量堪忧，虚拟货币交易所全部都涉及到场外交易(OTC)，即炒币者先在场外用人民币购买USDT(稳定币，可以和美元进行1:1兑换)，然后再利用USDT去购买虚拟币。

符德坤向记者表示，虚拟货币交易所之所以推出OTC功能，就是为了绕开监管，吸引投资者入场，但这样的交易会导致监管难度加大，同样还涉及到洗黑钱。场外交易用户更容易脱离平台私下交易，导致资金流向难以追踪，这种潜在风险不容忽视。绝大多数交易所是目前币圈乱象的根源和毒瘤，是重灾区，应该重点监管。

打着区块链幌子的币圈乱象亟需监管

11月4日，一家号称“炒币神器”的BISS币市交易所(简称“”BISS)在网站发布公告称，“目前BISS部分业务负责人正积极配合有关部门调查工作，调查结束后，我们将在第一时间恢复正常业务。”

据业内知情人士向记者表示，BISS运营公司名为北京速子科技有限公司(以下简称“速子科技”)，其实际控制人及高管、部分员工在10月30日被警方带走调查，目前被调查原因主要是涉嫌诈骗以及洗钱。

与大多数虚拟币交易所业务模式一样，BISS同样依靠上币费，交易手续费，发行平台币实现盈利。此外，BISS还涉及到炒股交易，根据BISS网站介绍，其开通了币股交易，即用户可通过法币兑换USDT完成充值，从而在平台上来购买美股，相当于利用USDT国际流通的特性购买国际股票，却绕开了外汇管制。

大成律师事务所朱宝律师向记者表示，币市的币股交易本身就属于违法，未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、扰乱市场秩序，情节严重的，构成非法经营罪，其次，我国对外汇实行强制管理制度，即任何组织和个人在我国境内从事外汇买卖，结汇业务，必须获得国家外汇管理部门的许可并在指定场所进行，而币股交易模式已经触及了外汇管制这条底线，涉嫌变相实现用人民币不限额的兑换美元。

朱宝向记者表示，除了BISS被立案调查以外，其他在运营的虚拟币交易平台也可能涉嫌违规经营，随着监管方的清理整顿，虚拟货币交易所行业也将面临严监管。

南京信息工程大学滨江学院企业教授、中国自动化学会区块链专业委员会委员刘峰认为，当前虚拟货币交易所门槛很低，仅需一个交易所源码，注册服务器部署，然后买个域名即可，这种交易所实质上只能算是一个网站，而这种非法网站数量可能达上万家。

“当前市场对区块链技术有所误解，片面地与比特币、虚拟币联系在一起。但事实上，哪怕是央行所说的数字货币也不等于虚拟货币，而是一种有国家背书的电子货币，简单说，是人民币纸钞的数字化，需要独特的数字钱包来存储央行数字。”火讯财经创始人龙典向记者表示。

近期《》刊文指出，区块链创新不等于炒作数字货币，应防止利用区块链炒作空气币，由此可见，官方态度非常明确。

对于炒币、发币行为，香港证监会态度同样明确。11月6日，香港证监会发布公告表示，在香港任何交易平台或人士若在未获得牌照或认可的情况下发售虚拟资产期货合约或为虚拟资产期货合约提供交易服务，均可能违反《证券及期货条例》。证监会也不会就经营有关虚拟货币的交易批出牌照或认可，即在香港设立虚拟交易所提供虚拟货币交易服务一经定罪，将会受到刑事制裁。

值得一提的是，区块链技术目前最大的落地应用场景依然是比特币，符德坤认为，区块链技术发展至今已有10年之久，但是在应用场景的落地上相对薄弱，主要原因在于监管滞后，投机盛行，以及产业环境不成熟，传统产业跟不上都是区块链技术发展面临的瓶颈，但区块链技术不可篡改，去中心化等特性将为实体经济带来生产关系上的实质变革。

关于如何对区块链进行监管，避免其成为下一个P2P，熵链科技创始人陈意斌向记者表示，目前监管存在的问题主要是监管主体责任未明确，比如具体由哪个部门来对区块链进行监管，因为区块链涉及到多个领域的应用，所以监管主体责任不明确，地方部门很难开展监管工作。短期内，政府应该会更多正向引导区块链技术创新与应用发展，对于区块链行业的各种乱象，政府也会很重视，只是何时像整顿P2P一样还未有明确时间表。

国研智库创新科学园副总经理高宏认为，在区块链监管方面，管理缺失和过度监管都会影响其创新发展，因此沙河监管应该是行之有效的，即重点示范，开展政府管理试点，围绕核心企业或核心应用场景开展企业或行业级试点。

赛迪区块链研究院院长刘权在接受记者采访时表示，我国应该积极探索和制定区块链技术及应用的行业管理办法和安全监督机制体系，加强对敏感行业应用的监督与管理，比如针对数字货币中数字身份管理，数字资产存储与兑换法则，经营牌照，业务范围，信息披露，跨境资本管理等内容，加快相关法律和监管政策制定。

来源: 证券时报

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