8亿1500万元加密资产被新加坡警察没收.10个福建籍人士被抓

新加坡官方刚公开了史上最大的洗钱案，涉案金额超过10亿美元，8亿1500万元加密资产很难翻身其主要的洗钱功能被废了, 涉案人员基本来自中国大陆，以福建卖茶从业者居多。洗钱、恐怖主义融资等，现金依然是绝对主力。区块链的可追溯性、中心化交易所的枢纽位置、以及这几年的合规化，使得用加密洗钱也没那么容易。Crypto有限的流动性，以及随时面临司法干预冻结风险，也是主要症结。

这九男一女相信原籍中国福建，三人还是中国公民，其余虽持中国护照，但国籍不同。其中一人相信是去年5月以8500万元扫下康宁河湾20个单位的中国买家。另有12人正协助调查，还有八人目前被警方通缉。所有涉案人员都不是新加坡公民，也非永久居民。

10名外国人疑涉及伪造文件和洗黑钱等罪行，星期二（8月15日）被警方逮捕，涉案财物总值约10亿元，相信是新加坡近年来涉款金额最大的犯罪活动。

10人相信原籍中国福建，三人还是中国公民，其余虽持中国护照，但国籍不同。其中一人相信是去年5月以8500万元扫下康宁河湾（Canninghill Piers）20个单位的中国买家。

九男一女介于31岁至44岁，疑是海外涉及诈骗和线上活动的有组织犯罪团伙成员。他们于16日晚上8时在国家法院通过视讯面控后，法官下令他们还押中央警署一周，其间允许被带出警署助查。案展8月23日过堂。

警方16日晚发文告说，另有12人正协助调查，还有八人目前被警方通缉，而这些人之间相信都有关联。所有涉案人员都不是新加坡公民，也非永久居民。

10人涉洗钱案 涉嫌伪造文件和洗黑钱的10名男女各别通过视讯面控，其中一人已聘请律师，另六人有意抗辩，其余则未表态是否认罪。

涉洗钱案九男一女 多人在多处优质洋房被捕

超过400名来自商业事务局、刑事侦查局、警察部队的特别行动指挥处（Special Operations Command）和警察情报局的查案人员，星期二在全国多个地方展开稽查行动，包括优质洋房和公寓，并逮捕10人。

警方针对94个房地产和50辆车发出禁止处置令，总值超过8.15亿元。

警方也查获超过35个相关银行户头，总计余额超过1亿1000万元。警方已对此展开调查，防止贼赃被转移。

当局起获包括外币在内的2300万余元现金、超过250个名牌包和名表、120多件电子设备、270多件首饰、两块金条，以及11份虚拟资产相关文件。

当局起获包括外币在内的2300万余元现金。

根据文告，警方接获情报指有人可能进行非法活动，包括涉嫌使用伪造文件，证明在新加坡银行户头的资金来源。警方通过大规模调查和情报跟进，包括分析可疑交易报告（Suspicious Transaction Reports），确定一群外国人涉嫌参与洗黒钱。

商业事务局局长周祥泰说，当局严正看待通过新加坡金融系统洗黑钱的犯罪分子，将继续与执法机构和金融情报单位合作，防止新加坡成为这类犯罪活动的据点。

“我们也对犯罪分子或其家人利用新加坡作为避风港，或滥用新加坡银行设施持零容忍态度。”

“我们向这些罪犯传达的信息很简单：如果我们抓到你，就会逮捕你。一旦发现你们的不义之财，我们将没收，并在法律的最大权限内处置你们。”

金管局：不会容忍滥用金融体系进行非法活动

新加坡金融管理局也发文告，表明不会容忍金融体系被滥用来进行非法活动。当局严厉看待这起案件，并与可能有违法资金的金融机构保持联系。监管工作还在进行。

当局也表明将严厉对付涉及洗黑钱或资助恐怖活动，或相关监管不足的金融机构。

警方调查还在进行中，其间可能会扣押更多资产、冻结银行户头和发布禁止处置令。

金溪县一男子因涉嫌组织、领导传销活动罪被移送检察机关审查起诉

购入数千枚ETH（以太坊，英文名称Ethereum）区块链资产后，四川内江的张某将其存在手机中并贴身保管私钥，渴望投资增值。去年9月25日，他发现这些以太坊全被转走了。今年4月14日，据内江市公安局的信息，他的以太坊是被一名自学黑客技术的男子盗走的。以当前市场价估算，其被盗区块链资产价值约5500万元。目前，犯罪嫌疑人已被执行逮捕。

在发现存于手机中的以太坊全被转走后，张某开始曾怀疑是身边亲朋所为，但排查后并不是。

内江警方接到报案后，立即展开侦查。同时，中国四川警方与新加坡、美国、荷兰开展14次国际合作，调取境外虚拟货币交易所数据70余次，溯源区块链地址20000余个。

最终，警方赴山东抓获利用黑客技术盗取虚拟货币的犯罪嫌疑人谢某某，为受害人追回比特币4.17枚、泰达币47万枚、比特币现金币77枚、洋房3套、奔驰汽车1辆、金银珠宝若干。

↑犯罪嫌疑人谢某某。

↑追回的涉案物品。

“我们在山东抓获的嫌疑人，是一名自学的黑客。”内江市公安局网安支队相关负责人介绍，谢某某盗走张某的以太坊后，在全球10多个交易所转了一圈，然后兑换成比特币等洗钱，并变现部分在国内买房、买车。

↑犯罪嫌疑人谢某某及其所购车辆。

目前，犯罪嫌疑人谢某某已被执行逮捕，案件正在进一步办理中。

雷小平 红星新闻记者 姚永忠

编辑 彭疆

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区块链公司集体被抓，从人民网网评“解析区块链”中

满街吆喝原始股 细看还是拉人头

金溪县一男子因涉嫌组织、领导传销活动罪被移送检察机关审查起诉

◎文/詹琦 陈旭明 新法制报记者刘宇琦

经历了提现不能、网站关闭、总公司负责人被抓等一系列风波后，这家头顶区块链、国际支付、金融理财等众多光环的公司形象轰然崩塌，已成为街头巷尾大家唾骂的目标。

该公司以上市募资为幌子，用发展下线获返利作诱饵，采取“拉人头、收取入门费”等方式，实则进行诈骗、传销，攫取巨额非法利益。受害人被层层设局最终导致血本无归，数千人深陷其中……

如今，随着赵某因涉嫌组织、领导传销活动罪移送金溪县人民检察院审查起诉后，透过金溪县这家跨国企业分公司紧锁的玻璃门，只剩一片狼藉，店门口的招牌也已经拆卸，丝毫看不到当初的“风光”。

公司开业 迅速发展上百会员

“今天是个喜庆的日子，我们股东伙伴们在这里欢聚一堂，在此向大家表示祝贺……”致词刚落，经久不息的掌声、欢呼声响彻开业庆典，全场30桌酒宴座无虚席，一片喧闹中，阿斯拉姆(金溪)分公司正式成立了。

2017年5月，在熟人的推荐下，金溪人赵某加入阿斯拉姆成为一名会员，之后成为阿斯拉姆(金溪)分公司的负责人。

为激励会员不断发展新人加入，该传销组织设置了5种团队计酬模式的奖项。发展一名下线会员可按推荐人的会员等级分别获得下线注册资金7%、8%、9%、10%、12%的推荐奖提成。另外，该公司按会员等级从新会员缴纳的会费中获取不同比例、不同层级会员注册资金提成，最多可获取5层会员管理奖的提成。

除了以上奖励以外，会员还有超越奖、创业奖、分红奖等奖励。同时以赠送珠宝、公司原始股权，享有公司销售分红为激励的宣传下，不断有新会员加入。

凭借着强大的“光环”和“稳赚不赔”的回报机制，分公司迅速在金溪县站稳了脚跟，逐渐发展成一个拥有上百名会员，团队业绩超千万的组织，徐阿姨就是其中一员。

免费礼品 拉老人听保健课

接下来的几天，张某开始绘声绘色地向大家介绍阿斯拉姆这家公司。通过张某的介绍，徐阿姨了解到阿斯拉姆拥有几座宝石矿山，正准备在美国上市，现在需要募资，参与投资后可以获得三种形式的回报：第一，官方网站积分；第二，每日分红；第三，公司的原始股份。

起初，徐阿姨也有些将信将疑，但当她每次经过店门口，都看到很多投资者在排队领钱，个个满面笑容，她也就心动了。徐阿姨将7万元存款取了出来交由张某帮忙投资。

本以为今天投入，明天就能分到百分之一的红利，一百天就收回成本，并且保证有五百次分红，可是不到两个月，张某便丢下一句话：“你已不能分红，除非你自己再投资或者带人来投资，才可以继续拿钱。”徐阿姨听到后傻眼了，这与当初阿斯拉姆宣传的完全不一样，张某从未向自己提起过要发展下线才能保证分红，她才意识到这就是一场彻头彻尾的骗局，需要通过复投或者拉别人入局来挽回自己损失。

2017年11月的一个下午，徐阿姨在外散步时，一名女子上前递给她一张保健品的宣传单，介绍说：“最近我们店里都会开展免费的养生保健课，来听课的人还可以免费领取礼品。”

徐阿姨进店后发现，店里大概坐了五六十个人，几乎都是些六七十岁的老年人。课程结束后，每个人都领到了赠送的鸡蛋或面条。这样持续了三四天，一些经常来听课的老人就和老板张某熟络了起来。

疯狂洗脑 不断“画饼”发展下线

面对谎言破碎，有人提前醒悟，有人至今沉溺。2017年9月，王某和赵某等一行人一起前往福建阿斯拉姆总部考察，并接受了密集的培训和讲座。王某告诉办案人员，授课的内容主要是阿斯拉姆的背景、前景以及怎么去做市场，说白了就是指发展下线。经过两天一夜的培训，这个拥有强大背景、雄厚资金和广阔前景的公司，竟让王某深信不疑。

在王某看来，自己投资了3.5万元，成为二级会员，就可以通过账号登录一个线上平台，按照招商推荐奖、管理奖、超越奖、创业奖、分红奖五项奖金，在公司线上平台进行结算。会员等级越高、发展下线越多，就意味着能抽取的提成也越多。

为了获得更多的回报，他从亲朋好友入手，通过微信等社交平台扩大宣传范围，以家人名义注册为下线会员并拉动近10人投资。但事与愿违，成为会员后，王某几次前往福建总部参与培训，奖金不仅没有阿斯拉姆宣称的那样多，开销还得自己承担，从平台提现需要扣除手续费、税费等一系列费用，最后到手的实际奖励不到平台结算的一半。

不但奖励比预期的要少，后来公司又规定，2017年10月以前注册的账号不能提现，只能通过加单兑换。赵某给出的解释是公司要进行风控。对于赵某的解释，王某不是没怀疑，但为了兑现之前的奖金，他只能硬着头皮不断发展新人，自己也再复投了21万，结果却越陷越深。

涉嫌传销 被移送检察机关审查起诉

直到2018年2月，阿斯拉姆(厦门)实业有限公司负责人洪某等一行人涉嫌组织、领导传销活动罪被湖南益阳警方抓获。消息一出，公司的网络平台便无法登录，一时间，投资者人心惶惶，纷纷向赵某求助。

可事实上，在金溪发展的半年，除了几个早期脱手的投资者，几乎所有人都遭受了大大小小的亏损，将阿斯拉姆带到金溪的赵某也不例外。

经历了提现不能、网站关闭、总公司负责人被抓等一系列风波后，阿斯拉姆已成为街头巷尾大家唾骂的目标。再来到阿斯拉姆(金溪)分公司的活动中心，透过紧锁的玻璃门望到的只是一片狼藉，店门口的招牌也已经拆卸，丝毫看不到当初的“风光”。

在阿斯拉姆的面具被彻底撕开后，几乎每天都有一群“受害者”围堵在赵某的家门口和店铺门口，可赵某这段时间的盈利也全部复投进公司了，一些奖励也没能及时提现，面对这天大的窟窿，赵某实在无能为力，只能让大家报警追回被总公司骗走的钱。

日前，金溪县公安局以赵某涉嫌组织、领导传销活动罪移送金溪县人民检察院审查起诉。目前，该案正在进一步审查中。

同时，承办检察官提醒广大市民：许多看似成功的捷径，往往是深不可测的陷阱。所谓天上掉馅饼的事往往只是诱饵罢了，切勿相信任何高额返利的承诺，否则很可能是大额财产的损失。

出警｜比特币赌球，区块链+暗网可保密交易？醒醒吧！广东警方全抓获

近日，数字货币行业的人人比特创始人、币圈知名大佬东叔被带走调查：

随着这个事爆出来后，市面上各种说法层出不穷、扑朔迷离。

真相究竟如何？

咱们今天来开扒！

事情最早的起因，是有人爆料：

说得煞有其事，但根据后来吴说区块链和星球日报等权威媒体的事件跟踪，这个说法基本80%不靠谱。

很快奶王辟谣“被抓”，并转发星球日报的报道，表示赵东是主动配合调查：

究竟是“被抓”，还是被请“喝茶”，还是“主动配合调查”？

如果真的是主动前去司法机关配合调查，那应该不至于失去人身自由，不能发微博、不能发朋友圈。

所以，我比较相信网上这则爆料：

江卓尔也出面评论本次事件：

根据江卓尔这个说法，“胆子比较大”，或许，东叔“常在河边走，哪能不湿鞋”了。

很快，东叔作为创始人的人人比特，另一名联合创始人马上发声，奶王也第一时间转发：

注意我划红线的那句话：人人比特从5月开始推行双ceo轮岗机制。

纵观杜九一的这篇声明和奶王转发强调的“人人比特一路坚持底线不容易”，其实并没有在为东叔辩白什么，而是在和赵东划清界限，强调：

无论赵东如何，不会影响人人比特，人人比特有自己的底线，大家可以放心。

那，事情真相究竟几何？

在本次事件中，给出信息最明确的是吴说区块链和星球日报。

星球日报那里应该是东叔所在的人人比特委托发声。

所以，我们综合两边的信息来获取一下真相！

吴说区块链明确说是因为“掩饰隐瞒犯罪所得”，那，这究竟算犯了什么事？

根据吴说区块链的后续报道：

“掩饰隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪是场外交易者几乎唯一可能涉及的罪名，也是OTC交易者必须重点关注的部分。“

“掩饰隐瞒犯罪所得”到底是什么意思呢？

比如，你明明知道对方问你买币的钱是黑钱、来源不干净，你还继续跟对方完成交易，那就可能会触犯“掩饰隐瞒犯罪所得”。

怎样算“明知”呢？

法律上有明确定义，根据定义，如果作为一个做场外交易生意的人：

1、明显以低于正常价格的币价收到了币

2、帮客户往多个账户分散打钱

3、帮客户处理大额不清楚来路的资金

这些都算“明知”。

也就是说，哪怕你并不明确知道对方的钱具体来源是什么，这些事只要做了，就算“明知”，就可能触犯“掩饰隐瞒犯罪所得”。

而东叔做OTC大家都知道，而且他的交易体量非常大：

根据CCTV之前报道出来的页面，赵东的交易额非常大，也一直在国家的监控之中。

里面有多个赵东1982的交易ID，限额在100万-9亿人民币，远远高于其他OTC商。

这样大的池子，无论知不知情，涉及到一些上面说的场景，被当作“明知”，变成明知道对方钱来路不正还帮助对方做交易，就真的”常在河边走，哪能不湿鞋“了。

江卓尔这段话更进一步暗示了东叔可能真的出事了。

这段话的意思，做OTC就是要靠客户吃饭，吃的就是渠道和资金的饭，不大可能永远把各种大客户全都往外推。

所以在这个过程中，虽然赵东本意肯定不会参与犯罪活动，但也不可能去查证客户每一笔钱的来源，形成一个“掩饰隐瞒犯罪所得”的罪名，肯定能找到这样的错处的。

关键就看，有没有人来找他的错处。

有网友半开玩笑：估计是李笑来举报的。

根据吴说区块链最早的报道，赵东6月24号凌晨被带走调查，到今天一个多星期了，一个星期还没有人身自由，恐怕不怎么乐观。

人人比特那边，现在再三强调的，是公司主体本身不受影响，没有再为赵东发声了。