网络现货交易平台请君入瓮实施诈骗的套路

以炒作茶叶为例

成立公司：

犯罪嫌疑人，寻找可以合作的现货交易平台，成为该平台会员单位。

之后便组织公司成员在网络上建立投资群，通过各种渠道拉客户入群，从中物色可以实施诈骗的潜在目标。

此时，员工会在网络平台虚拟出多个不同身份，扮演各式各样的角色。

操控茶叶价格：

客户所有交易，骗子在后台看得一清二楚。

平台上所交易的商品大部分控制在庄家所安排的操盘手手里，他们一般会先将商品价格人为炒高，之后吸引外来散客接盘，高价出货赚取高额利润。等庄家离场，因为没有后继者接盘，商品价格会暴跌，致使被害人出现巨额亏损。

“收割”受骗者：

炒到百余元的茶叶，每包进价只有几元。

由于茶叶价格走势完全被他们所掌控，所以客户们很容易相信，群里有厉害的金融分析师和市场内幕知情者，他们的分析预测弹无虚发，极其精准，简直能与股神巴菲特媲美。另一边，员工还会饰演根据这些“股神”的金融分析或者市场内幕获利的投资者，以“托”的身份发表盈利感言，诱惑目标客户在现货交易平台开户入金，进行现货炒作。在客户操作过程中，他们还会实时监控其买卖行为，当盈利超过20%或者从平台出金时，风控部门会通知讲师团队，让该客户止盈或者停止出金。

类似诈骗：

另一个炒作古钱币的案件，手法如出一辙。

此类案件的犯罪嫌疑人往往利用网络现货交易平台，选择茶叶、古钱币这种市场上价格难以界定的商品进行炒作，以高额投资回报为名吸引被害者入市，采用幕后控盘、高位抛售等方式实施诈骗。

州中院宣判一起操纵现货交易的团伙诈骗案

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通过“虚拟美女”引诱客户投资商品现货，再通过虚假信息操纵行情走势，控制商品价格，谋取非法利益。近日，州中院对这起涉案被告人22名，涉案金额4100余万元的团伙诈骗案进行一审宣判。依法对张晓文、洪剑波、何国俊、张榕4名主犯分别判处十四年至十年不等有期徒刑，并处罚金15万元至3万元；对罗永强等9名被告人判处6年至3年不等有期徒刑；对其余9名被告人判处管制或单处罚金；责令全部被告人向被害人退赔经济损失。

法院审理查明

龚伟等人（均另案处理）为利用某现货交易平台实施诈骗，先后以他人名义成立“福州誉欣企业信息咨询有限公司”“福州恒优利贸易有限公司”（两公司以下简称“恒优利公司”）。其后，通过非法手段获取现货交易平台后台数据，让操盘手何国俊等操纵现货品种价格。

同时招募代理商，代理商大量招聘业务员，业务员在全国范围内通过各大婚恋网站和QQ、微信、陌陌等社交软件以“虚拟美女”身份大量添加35岁以上男性为好友，通过建立暧昧关系或网恋等方式取得对方信任，引诱其到现货交易平台投资，先提供正确行情报以小额盈利，进一步骗取客户信任，诱导客户加大投资，再根据非法获取的内部交易数据，向客户提供虚假行情信息，反向操作价格，致使被害客户大幅度亏损，从而获取非法利益。

2016年1月至2017年4月:

被告人张晓文、洪剑波先后以他人名义注册成立“福州厚成贸易有限公司”“福州厚辉电子商务有限公司”，成为“恒优利公司”下级代理商，并招募罗永强等14名被告人通过上述诈骗手段诱骗302人进行现货投资，致207人亏损3251.30万元。

被告人张榕以他人名义注册成立 “福州融汇丰电子商务有限公司”，成为“恒优利公司”下级代理商，并招募李跃建等4名被告人通过上述诈骗手段诱骗37人进行现货投资，致27人亏损112.93万元。

案件办理期间，被告人张晓文、洪剑波的亲属共计向被害人退赔269万元，另有8名被告人主动退赃合计28.73万元。

法院审理认为：

22名被告人以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，其行为均已构成诈骗罪。

其中，被告人张晓文、洪剑波、张榕在共同犯罪中起主要作用，均系主犯；何国俊作为发售交易的操盘手，按照“恒优利公司”制定的操盘计划进行操作，控制商品价格，在共同犯罪中起主要作用，系主犯；其余被告人起次要作用，系从犯。22名被告人归案后均如实供述犯罪事实，且当庭自愿认罪，部分被告人积极退赃、赔偿被害人经济损失并取得谅解。综合各被告人的量刑情节，依法作出上述判决。

来源：恩施州中院

第975天：和交易员谈恋爱是一种什么样的体验？

本文经期货日报授权发布

不少期货交易员都转型自现货贸易商、期货研究员。由于对宏观基本面和相关产业链有着较为深入的了解，他们在期货投资中往往比普通投资者更游刃有余，刘怡菲正是其中一个典型。

依托多年的现货背景

原本有孕在身在家待业的她，被一位永安期货的朋友推荐参赛，当时想着是全国期货实盘大赛，可以和全国的期货高手切磋交流一下，也可以检验一下自己的能力，于是便应允参赛。

现在国内越来越多的盘手都依靠实盘大赛找到自己的价值，但同时有许多高收益盘手昙花一现，刘怡菲如何看待参加实盘大赛呢？

“比赛就是这样，任何人都可以体现他的价值，当然要想一直处在前列，就需要不停学习和进步，不进则退，这需要专注和坚持，心态很重要。” 刘怡菲表示，实盘大赛可以发现大赛中表现优秀的盘手，还可以给业内人士提供相互交流的机会。

“这次能拿到最佳能源化工交易奖完全得益于我有多年的现货背景。” 刘怡菲表示，她有10年的黑色产业链工作经验，交易中主要采用基本面与期现结合的操作思路，“这次大赛让我有了更好的心态和自信，这些是我在其他地方不能学来的”。

期现结合 研判行情

在交易品种的选择上，出身于煤焦现货企业的刘怡菲执着于黑色系品种研究。开赛以来，黑色系品种波动较大，刘怡菲最熟悉的就是黑色系品种，于是她选择了焦煤，并完美地把握住了开赛第一阶段行情。

市场上不少成功的投资者都是在不断复制自己成功的经验，刘怡菲表示今年获得不错的收益得益于自己熟知现货，抓住了供给侧改革带来的“牛市”行情。4月焦炭、焦煤1609合约大幅上涨,焦炭上涨41.83%，焦煤上涨22.49%。4月7日山西省公布了控制产能、产量方案，市场对煤炭供给侧改革有了乐观预期，焦炭、焦煤才开始加速上涨。4月下旬大商所通过提高焦炭、焦煤保证金及手续费来给市场降温,一度造成焦炭、焦煤暴跌。这一上一下两波行情便让她的资金曲线实现直线上升。

在期货市场中，有准备只是一个必要不充分条件，足够的耐心也必不可少。

“在比赛初期，根据基本面设置入场点，并结合自己的期待值设置出场点。在行情来的时候要看准拿得住。” 刘怡菲表示，今年比赛期间持仓时间一般在3－5天，达到自己的期待值就出，因为今年市场的变化很大，不可能每单都做到最大利润，“期货市场上不缺明星，缺少的是寿星”。

对于今年的比赛，刘怡菲稍微有些遗憾的是，8月到了临产期没办法操盘，错过本年最好的行情。“其实我也判断对了这波行情，虽然没有通过这次行情获得收益，但是结果还是验证了我的想法，增强了我的信心。”她说。

平稳的心态 谨慎的操作

从做交易时起刘怡菲就坚持一定要轻仓交易，切忌重仓。最看重控制风险，还有就是要保持心态，不要因为之前的失败或者成功失去耐心，还是要静下心来研究市场。“若想走得更远，不要图一时暴利，细水长流。”如今事实证明，是平稳的心态、谨慎的操作创造了漂亮的资金曲线。

风险让人在期货市场如履薄冰，在大赛中刘怡菲如何控制和规避交易风险？她坚定地告诉期货日报记者，“一定要轻仓。”

在期货市场，投资者需要具备哪些特质，才能在市场中长期生存？刘怡菲认为，不急于入市，控制风险，还有就是心态——胜不骄败不馁的心态，这种心态是无法学来的，大多数人都明白，但是很多人很难做到，这需要像本次大赛这种平台让大家去锻炼去感受。

刘怡菲告诉记者，期货市场的风险非常大，但正是这种风险也赋予她独特的魅力。市场都有规律，而操盘手的主要工作就是找到规律，这个判断和分析过程才是每个期货人所应该享受的。就像在大海中的轮船，轮船相当于是资金，你则是船长，只有一个方向是终点的方向，作为船长的你要去辨别方向，中间会经历暴风雨和各种考验，你不能因此慌张并失去耐心，要靠自己的能力去躲避风险，坚持自己的方向，最终会取得胜利。

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