福建一涉区块链犯罪团伙被抓：骗数字货币 金额过亿
本文图片 公安部网安局
近日，浙江温州瓯海警方破获全国首例利用区块链“智能合约”犯罪案件，捣毁两处作案窝点，抓获犯罪嫌疑人10名，扣押查封迈凯伦、法拉利等豪华轿车及房产，涉案金额高达亿余元。
“搬砖就能获利？”
2020年4月8日，浙江省温州市公安局瓯海区分局接到市民李先生报案。李先生称，自己加入了一个名为“火币Global搬砖套利HT中文群社区”的Telegram交流群，群主在群内发布了一些“搬砖套利教程”。很多群友在群内分享经验，称按照教程操作已经获利。
“简单的说，就是把自己的ETH（“以太币”）转到对方指定的账户，对方会返还1:60数量的HT（“火币”），兑换后的HT增值部分就是我赚的钱，利润在8%左右”，李先生告诉民警。
与网民熟知的“比特币”类似，ETH、BTC、USDT等都是虚拟货币。以2019年7月3日的国际价格来举例，HT币价格：28.61元（人民币）， ETH币价格：1589元（人民币）。
然而，当他将10个价值1.2万元的ETH转到群主提供的账户时，对方却返还了600个无法交易的假HT。这时，李先生才意识到自己被骗了，随即报警。
接报后，瓯海公安分局网安大队迅速展开侦查工作。然而，民警很快发现，应对此类新型犯罪，传统的侦查手段一筹莫展，难以奏效。
瓯海网安大队迅速转变思路，另辟蹊径，发现该群管理人员一直在利用其自身发布的HT“智能合约”非法获取受害人的ETH，案件线索开始浮出水面……
“僵尸”聊天群”
经侦查，民警发现这个名为“火币Global搬砖套利HT中文群社区”的聊天群就有几十个，群内成员13000余人，但有10000余个账号常年不在线，这是嫌疑人为了烘托群内人员规模所申请的僵尸账户。
剩下的在线人员中，又有大部分是电脑机器人操控，它们只会回复一些前期编辑好的“教程有效，可获利”之类的信息。最后仅剩的，只有几个管理员账号真实在线，他们的任务就是发布教程，引诱受害人上当。
这样的配置，俨然构成了一个完整的群内作案架构，每天都有几十到几百名人员加入群内，被当成“待宰的羔羊”。随后，犯罪分子通过群内的“托”，让受害人信以为真，将ETH转到“群主”提供的账户内，返还没有任何价值的虚假HT，从而非法获利。
“警方收网抓捕”
在温州市公安局网安支队的精心指导下，瓯海警方细致侦查、精密研判，掌握了该团伙大量犯罪证据，并锁定了以陈某、余某、许某三人为首的作案团伙。
经过1个多月的日夜侦查，抓捕时机已经成熟。2020年6月，瓯海警方出动网安、刑侦、派出所等精干力量，在福建省福州市警方的配合下进行统一收网。成功在福州市仓山区某豪华别墅内和某商品房内，将10名犯罪嫌疑人悉数抓获，现场扣押作案手机、电脑几十台，现场缴获ETH、BTC、USDT等虚拟货币数万个，查获查封迈凯伦、法拉利等豪华轿车及房产，价值共1300多万元。
落网后，陈某等人对犯罪事实供认不讳。原来，陈某、余某、许某三人是大学同学，刚毕业进入社会不久。凭借着对电脑方面的兴趣以及对虚拟货币一定的了解，三人动起了歪脑筋。
他们招揽了7名员工，对电脑、区块链方面的知识进行“业务培训”，还给他们详细分配了注册区块链钱包地址、销赃、与受害人聊天、日常管理等工作。随后，他们租用了百来台境外服务器，对作案环节进行全自动化程序控制。如此严密的组织架构，配合高智能的自动程序控制，让这个犯罪团伙感觉万无一失，直到警方找上门。
经查，陈某等人利用区块链“智能合约”技术疯狂作案，在非法获取大量受害人ETH后，进行套现并肆意挥霍。他们夜夜出入酒吧、夜总会，常年住在高档别墅、高档酒店总统套房内，甚至明目张胆地租用大型写字楼作为作案场地。
2019年以来，该团伙共利用虚假HT“智能合约”非法获取受害人ETH虚拟货币数万个，警方共掌握全国1300余人被骗信息，涉案价值高达1亿余元。
目前，这批犯罪团伙成员已被检察机关批准逮捕，案件正在进一步办理中。
(来源:公安部网安局微信公号)
BISS or“必死”？公信宝后又一个区块链公司集体被抓
购买“区块链虚拟货币云币交易平台”，以“免费推荐优势股票”、跟着“老师”炒股稳赚不赔为诱饵，诱骗受害人加好友、拉入微信群，随后唱衰股市，打着“区块链虚拟货币交易行情看涨”旗号，引导受害人进入其搭建好的所谓“云币平台”进行虚假交易。
太原市公安局25日通报，经过一个多月连续奋战，该局迎泽分局成功破获全省首例区块链虚拟货币网络诈骗案件，抓获嫌疑人72名，捣毁作案窝点4个，涉案金额三千余万元。
受害人报警警方出击 网络诈骗集团浮出水面
10月29日，迎泽分局打击电信网络诈骗犯罪合成作战专班接到乔某报警称，其于两个月前被陌生人以推荐股票的名义添加为微信好友并拉入微信群，期间被所谓老师引导在“云币平台”中投资，投入资金30万元，仅一天时间便被强行平仓，平台客服引导加大投入资金以挽回损失，受害人感觉被骗，遂向迎泽分局报案。
之后，受害人将立案告知书拍照发送给“云币平台”客服后，客服要求报警人撤案，并返还损失金额11万余元。
获悉此情况后，民警敏锐地察觉到所谓的“云币平台”可能是网络电信诈骗犯罪平台，遂成立专案组展开侦查。
专案组发现该平台账户中有六万余元打入了北京一网络科技公司，随即迅速前往侦查。
经查，该网络公司为正规软件开发公司，2019年6月与一署名为“钱辉”的男子签署一份关于“区块链云币虚拟货币交易平台”的软件买卖协议。
警方发现，该平台的使用人并未存储虚拟货币比特币，也并未按照软件要求接入第三方交易平台，且该平台资金转入账户为个人账户。
随着调查的进一步深入，警方查明被该平台强制平仓的受害人达300余人，分布于全国多个省市，涉案金额三千余万元。
由此，警方断定“云币平台”为虚假交易平台。
围绕对软件买受人“钱辉”的调查，警方发现该平台设有资金审核部、直播间、话术四个部八个组，涉案人员众多。犯罪嫌疑人张某辉、辛某磊，分别负责直播间、话术部和资金审核部。
至此，一个公司化运营，链条完整的网络诈骗集团浮出水面。
以人落窝全链条打击 犯罪集团成员全部落网
根据前期调查，专案组迅速确立了以人落窝点、全链条打击的工作思路。
专案组派出两路侦查员，分别前往河南等地进行侦查，经民警大量摸排走访，基本确定了嫌疑人藏匿的窝点。收网打击迫在眉睫。
由于该案涉案犯罪集团人数众多、跨两省抓捕难度大，专案组从警力调配、抓捕时机、人员证据对应固定、审讯计划等多个方面进行了周密安排。
最终，警方决定在河南等地同时展开抓捕行动，确保主犯和窝点地嫌疑人一网打尽。
12月13日，两路抓捕行动组前往抓捕地，与前端侦查的民警汇合。在当地警方的密切配合下，初步确定了犯罪集团主犯张某辉和辛某磊的活动规律。
12月16日9时许，正当两地抓捕组准备行动时，犯罪集团2号主犯辛某磊独自驾车离开河南省，前往陕西省；1号主犯张某辉还没有到达窝点内。
如果按计划行动，则该案两个主犯就有可能成为漏网之鱼。
两地抓捕组果断终止行动，迅速启动2号抓捕方案，安排河南警力兵分两路，一路在河南继续对资金审核部的负责人张某沙布控；另一路按照2号主犯辛某磊的行车轨迹，驱车两百余公里前往陕西进行跟踪守候。
12月17日9时许，警力全部就位，就等1号主犯张某辉入瓮。
11时许，主犯张某辉在某酒店被抓获。
由于此时已到窝点内其他嫌疑人的午休时间，抓捕组果断延期抓捕至13时30分。
时间一到，同时动手，72人全部落网。警方同时在现场缴获作案手机289部，作案电脑80余台 。
12个小组奋战40小时 72名嫌疑人全部如实招供
为使抓捕民警迅速熟悉案情、提升审讯效率，专案组25名民警在抓捕行动前，全部参与询问笔录的模板制作。
嫌疑人抓获后，迅速成立12个审讯小组，对犯罪嫌疑人进行依法传唤、讯问。
经过民警连续40个小时的奋战，12月18日晚，警方对72名犯罪嫌疑人全部采取刑事拘留强制措施。
经查，2019年6月，犯罪嫌疑人辛某磊伙同张某辉购买了“区块链虚拟货币云币交易平台”，先后组织张某沙、吴某泰、吴某、王某、汪某玺、安某超、张某强等人，成立资金审核部、话术引流部，大量招聘所谓“员工”，利用微信，以“免费推荐优势股票”、跟着“老师”炒股稳赚不赔为诱饵，诱骗受害人加好友、拉入微信群。
该团伙同时设立直播间，在微信群内扮演所谓“资深老师”及“普通股民”，“资深老师”发布股票走势，“普通股民”鼓嘘吹捧，诱骗受害人相信所谓“资深老师”，随后唱衰股市，打着“区块链虚拟货币交易行情看涨”的旗号，引导受害人进入其搭建好的所谓“云币平台”。
在没有接入任何交易平台的情况下，吸引受害人按照所谓“资深老师”的“带单”进行虚假的交易。
受害人转入该平台账户的资金均第一时间被其团伙成员层层转账进而取现，而换来的仅仅是平台内显示的数字。
犯罪嫌疑人以加30倍的虚假杠杆，加大受害人所谓“购入的虚拟货币”的跌幅风险，并篡改虚拟货币交易走势图，直至将受害人在平台内显示的早已被犯罪嫌疑人非法占有的金钱换来的数字“强行平仓”，受害人误以为是虚拟货币行情导致亏损，进而掩盖其非法占有受害人资金，虚构虚拟货币交易及走势，骗取他人财物的犯罪事实本质。
12月20日，迎泽分局派出57名增援警力，与25名专案组民警汇合。12月21日，72名犯罪嫌疑人被成功押解回太原。
目前，案件正在进一步办理中。
“吐槽”反被“抓捕”？区块链使你不再如此尴尬！
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2020年4月8日，浙江省温州市公安局瓯海区分局接到市民李先生报案。李先生称，自己加入了一个名为“火币Global搬砖套利HT中文群社区”的Telegram交流群，群主在群内发布了一些“搬砖套利教程”。很多群友在群内分享经验，称按照教程操作已经获利。
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然而，当他将10个价值1.2万元的ETH转到群主提供的账户时，对方却返还了600个无法交易的假HT。这时，李先生才意识到自己被骗了，随即报警。
接报后，瓯海公安分局网安大队迅速展开侦查工作。然而，民警很快发现，应对此类新型犯罪，传统的侦查手段一筹莫展，难以奏效。
瓯海网安大队迅速转变思路，另辟蹊径，发现该群管理人员一直在利用其自身发布的HT“智能合约”非法获取受害人的ETH，案件线索开始浮出水面……
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经侦查，民警发现这个名为“火币Global搬砖套利HT中文群社区”的聊天群就有几十个，群内成员13000余人，但有10000余个账号常年不在线，这是嫌疑人为了烘托群内人员规模所申请的僵尸账户。
剩下的在线人员中，又有大部分是电脑机器人操控，它们只会回复一些前期编辑好的“教程有效，可获利”之类的信息。最后仅剩的，只有几个管理员账号真实在线，他们的任务就是发布教程，引诱受害人上当。
这样的配置，俨然构成了一个完整的群内作案架构，每天都有几十到几百名人员加入群内，被当成“待宰的羔羊”。随后，犯罪分子通过群内的“托”，让受害人信以为真，将ETH转到“群主”提供的账户内，返还没有任何价值的虚假HT，从而非法获利。
“警方收网抓捕”
在温州市公安局网安支队的精心指导下，瓯海警方细致侦查、精密研判，掌握了该团伙大量犯罪证据，并锁定了以陈某、余某、许某三人为首的作案团伙。
经过1个多月的日夜侦查，抓捕时机已经成熟。2020年6月，瓯海警方出动网安、刑侦、派出所等精干力量，在福建省福州市警方的配合下进行统一收网。成功在福州市仓山区某豪华别墅内和某商品房内，将10名犯罪嫌疑人悉数抓获，现场扣押作案手机、电脑几十台，现场缴获ETH、BTC、USDT等虚拟货币数万个，查获查封迈凯伦、法拉利等豪华轿车及房产，价值共1300多万元。
落网后，陈某等人对犯罪事实供认不讳。原来，陈某、余某、许某三人是大学同学，刚毕业进入社会不久。凭借着对电脑方面的兴趣以及对虚拟货币一定的了解，三人动起了歪脑筋。
他们招揽了7名员工，对电脑、区块链方面的知识进行“业务培训”，还给他们详细分配了注册区块链钱包地址、销赃、与受害人聊天、日常管理等工作。随后，他们租用了百来台境外服务器，对作案环节进行全自动化程序控制。如此严密的组织架构，配合高智能的自动程序控制，让这个犯罪团伙感觉万无一失，直到警方找上门。
经查，陈某等人利用区块链“智能合约”技术疯狂作案，在非法获取大量受害人ETH后，进行套现并肆意挥霍。他们夜夜出入酒吧、夜总会，常年住在高档别墅、高档酒店总统套房内，甚至明目张胆地租用大型写字楼作为作案场地。
2019年以来，该团伙共利用虚假HT“智能合约”非法获取受害人ETH虚拟货币数万个，警方共掌握全国1300余人被骗信息，涉案价值高达1亿余元。
目前，这批犯罪团伙成员已被检察机关批准逮捕，案件正在进一步办理中。
来源：公安部网安局微信公号
江西首例区块链比特币特大盗窃案告破 6名黑客被抓
关于盘古这个项目，其实跳出来看，就是个很明显的骗局，但很多人是只缘身在此山中，或者说被暴利，一夜暴富这类心理作祟而忽略了项目本质。
我们玩任何项目，首先搞清楚他到底合不合法，这是底线。之前国家对币圈的政策很模糊，一开始只是不让交易所开在中国，你想搞随便你，自己去海外注册，反正别在国内开设就行，所以有了交易所集体出海的事，但在国内还是可以正常运营的。在这中间主要打击就是那种套着区块链的壳，干的是变相的传销诈骗等，例搬砖套利类，持币生息类，只涨不跌的传销币类等资金盘传销项目，后来加大了打击范围，对发行虚拟币搞非法集资诈骗的，例ICO，也开始了打击，这中间还发生了很多政策摇摆的事，比如挖矿，当时很多地方都很欢迎的，还有当时海南发出的信号，很多交易所开始跑过去试探----在这就不具体说了。
再到现在大家应该也知道了，从去年开始，到最近几天才出台那个涉虚拟币的政策----各种针对涉币类的政策密集发布，总体表达的就是一刀切，零容忍。所以我们应该很清楚像盘古社区这类涉币项目，肯定长久不了的，有的人会说这是去中心化的，没有操盘手，国家管不了等等之类的。我想说你真是天真单纯，我们是社会主义国家，懂？一切为党为民，一定要保障社会稳定---这是其一，其二，搞这些项目的人，怎么可能没有操盘手，他是凭空变出来的？有操盘手（开发者或者运营者），那就能有很多办法去操作，更何况他们自己心里不清楚这是犯法的（至少目前在我们国内政策下是这样的）？目的不就是来圈你们钱的嘛。
知道这些项目的本质后，如果你还要玩这些，那就当个投机项目去玩，千万别相信会是下个比特币什么的鬼宣传，也不要贪，因为这些项目最后肯定会崩盘的，不是项目方自己跑了，就是被政府打击掉了
