征婚网站遇”白富美“网聊半个月，入坑”比特币“3人被骗近200万

扬子晚报网3月12日讯（通讯员 肖潇雨 记者 刘浏）2020年9月中旬至10月初，被害人高某某、刘某某、邓某某先后在世纪佳缘网站看到一个女孩的交友信息，照片中的女孩不仅相貌清秀可人、还有房有车，才华横溢。被害人高某某、刘某某、邓某某不禁心动不已，添加了对方的微信，一来二去情投意合。半个月的时间从相识、相知到相恋、谈婚论嫁，为了对方描绘的婚后美好蓝图，高某某、刘某某、邓某某按照对方要求不惜痛下血本、贷款投资，直到网站关闭、血本无归，才幡然醒悟。

原来，被告人杨某某按照上线提供的话本，虚构金融公司区块链总监“谢霞珠”的虚假身份信息，通过微信与上述被害人以谈恋爱的名义聊天，取得被害人信任。并自称掌握比特币内部行情，先让上述被害人登录虚假比特币网站代其操作账号，伪造赚钱的假象，再让上述被害人注册账户并充值，上述3名被害人陆续充值共计人民币196万余元。之后，该网站关闭。经审查，南京市栖霞区人民检察院于2021年3月9日，以杨某某涉嫌诈骗罪提起公诉。

检察机关介绍，这是一个典型的”杀猪盘“，以交友为名诱使被害人投资、等，首先通过猪圈（婚恋、社交平台）挑选猪仔（目标人群），然后由屠夫使用猪饲料（设定好的剧本）精心向猪仔投食（聊天）、养猪（确定恋爱关系），最后养肥了杀猪（骗取被害人财产）。初期的形式有爱情类“杀猪盘”和金融类“杀猪盘”，但本案的“杀猪盘”把初级的爱情类“杀猪盘”和金融类“杀猪盘”相结合，犯罪形式更隐蔽、更难提防，成为加强版“杀猪盘”。因为，打感情牌的，被杀的浑然不知、心甘情愿；触碰金融平台的，便被杀得倾家荡产、债台高筑。

校对 李海慧

来源：紫牛新闻

犯罪集团藏身柬埔寨实施“比特币投资”诈骗，女子被骗百万

“我真的以为他把我们当家人，他不仅骗了我妈的感情，还骗了我的感情。”事主女儿哭诉道。

近日，一名48岁的单亲妈妈在某交友APP上结交了一名自称高收入、有车有房，从事证券交易的男子，仅一个星期，双方就开启了“恋爱之旅”。

在完全取得信任后，单亲妈妈被诱骗炒“比特币”，还拉上了女儿、女儿男友、姐姐，四人先后投入123万元，直到平台关闭，无法提现，才发现被骗。

4月17日，单身的萍姐（48岁）在某交友APP结交一名操盘手“俞琦源”，对方自称高收入、有车有房，在深圳出差跟进投资比特币项目。

“俞琦源”每天对萍姐嘘寒问暖、甜言蜜语、灌输鸡汤，这种“爱情攻势”击中了萍姐的心理防线，仅一个星期，双方开启了“恋爱之旅”。

“俞琦源”完全取得萍姐的信任后，得知其女儿小邓和女儿男友小乔在创业阶段，觉得有利可图，开始以自己投资违反公司协议为由，要求萍姐帮他投资比特币，萍姐不懂投资就让小邓代劳。

4月25日，小邓心想也不用自己的钱，还能帮助妈妈的男友，就按照“俞琦源”指引关注“云为btcc”公众号，并用他的账户进行两次投资，账户收益显示赚了3.6万元。小邓询问对方这样投资是否会亏本，对方称按照他的操作是不会亏的，同时劝小邓要理性投资。

小邓和小乔本就创业压力巨大，看见投资比特币如此好赚，还有“俞琦源”幕后指点。4月25日至4月26日，小邓和小乔在“云为btcc”平台共投资34万元，账户显示赚了2.7万元。

这3笔小邓都有成功提现盈利，平台“客服”分别通过中国银行对公账户向小邓汇款。

之后，小邓还收到“俞琦源”支持他们创业的资金，感动万分，萍姐一家对“俞琦源”已深信不疑，决定加大投入，萍姐就向亲姐借了30万元继续投资比特币。

4月27日至5月8日，小邓和小乔在“云为btcc”平台陆陆续续投资89万元，账户显示一直在盈利，平台“客服”先后以账号处于认证阶段、实名认证失败、资金验证费、假期不交易等理由不给提现，萍姐全家基于对“俞琦源”信任，没有丝毫怀疑。

直到5月10日，小乔发现“云为btcc”平台登录不上去，平台“客服”和“俞琦源”也联系不上，萍姐全家才意识被骗了123万元，遂向广州警方报案。

1、骗子会预先包装好角色外貌、职业（操盘手、理财师、公司职员、证券交易所职员、金融顾问）、年龄、收入、房产等资料，在各类网络社交平台注册账号，撒网式发布交友信息。

2、等有人上钩后，骗子就会按照预设的剧本对对方使用嘘寒问暖、情话不断、灌输鸡汤等“爱情攻势”捕获芳心。

3、取信后，骗子就会以有内幕消息、系统有漏洞、不方便操作等借口，怂恿对方点击提前制作的虚假网络投资或平台进行交易。

4、刚开始还会给点甜头，等对方加大投入后，就会以实名认证失败、冻结费、保证金、大额出款等理由要求缴费才能提现。

5、对方发现被骗后，骗子就会关闭网站、失联或者“拉黑”对方。

►通过网络结交的好友，只要指引投资都应该高度警惕，多方核实投资平台资质和收益风险才能避免被骗。

►网友介绍炒股和投资，却不敢以真面目示人、拒绝视频、拒绝见面的，基本都是诈骗。

►网络属于违法行为，切勿因为贪念以身试法，只要通过网络交友认识指引，都不要相信。

来源 广州日报 广州反诈

编辑 张紫灵

学霸女研究生婚恋平台恋爱15天被骗141万 每天打四份零工还钱

2020年11月的一天,蕾蕾来到公安机关报案,称自己在网络交友平台与名为“思思”的女子发展成恋爱关系后,被其诱导进行比特币投资,随后发现比特币无法提现。截至报案,蕾蕾已被诈骗人民币105余万元。

警方展开侦查后,很快找到了这个藏身于柬埔寨菩萨省的跨国诈骗窝点,并随即进行抓捕,将该诈骗窝点中7名犯罪嫌疑人逮捕归案(其余成员在逃)。

经审查讯问,警方发现与蕾蕾发展成恋爱关系的那名女子“思思”原名徐梦琴,仅是这一诈骗团伙中的一名“小兵”。

被害人的持仓截图。

入伙诈骗集团,分工有序套路多多

出生于福建的徐梦琴在柬埔寨开了一家小店,但小店生意冷清,2019年11月就倒闭了,她不得不另寻生计。就在这时,她听说自己的“发小”王芬从戒毒所出来了,并且也在柬埔寨发展得不错。于是,徐梦琴立刻联系上了王芬。

二人相见后,王芬告诉徐梦琴,自己是经别人介绍来柬埔寨A集团工作,并且表示愿意将徐梦琴也介绍进这一集团。于是,徐梦琴跟着王芬来到菩萨地区一个工业园区内。

与这一集团的其他成员见面后,徐梦琴才知道,这家A集团公司主要工作是开发运营多款网络App和投资App。而徐梦琴、王芬等人的工作就是利用网络交友平台寻找目标对象,引导其在该集团开发运营的App上进行投资或,平台后方可以通过操作,让目标对象输钱,这样徐梦琴等人就可以拿到提成。

“每月底薪6000元,做满10000元业绩后便能转正,转正后每月底薪涨幅为500元,最高能够涨至底薪9000元,此外还按照业绩来抽成,最高可抽成15%。”徐梦琴明白,这一行为的本质就是诈骗,但负责人的许诺仍让她心动不已,于是徐梦琴决定加入。

2019年12月, 一款投资App软件正式投入运行。集团内部分工有序,共分为三组,每组设一名小组长以及若干名下属,相互形成竞争关系。

徐梦琴和王芬等人跟随一名叫李云的小组长,李云安排徐梦琴在QQ、“Soul”等交友软件上扮演“事业成功的女性”和“开服装店的美女”等角色,添加好友后和对方聊天建立信任和感情,随后拉拢对方进行投资赚钱。他们的惯用套路是:先让对方充值几次赚到甜头,再劝说对方加大投注,然后进行暗箱操作,使被害人亏钱。

徐梦琴很快便熟悉了流程,小赚了几笔,直到2020年下半年,徐梦琴回到国内,也依旧通过该手段实施诈骗。

循序渐进诱导投资,一月之内诈骗百万

2020年10月,徐梦琴在某社交平台添加了蕾蕾为好友,聊了几句后,老练的徐梦琴便获得了蕾蕾的好感。几天内,徐梦琴与蕾蕾迅速发展成为恋人关系。对于两人的关系,徐梦琴称,感情诈骗时不分男女。

10月21日,徐梦琴称自己有一可靠渠道,能够投资赚钱,并引诱蕾蕾下载注册了A集团的投资App,让蕾蕾通过此软件进行比特币投资交易。

蕾蕾试探性地投入500元,两天后便提现得到579元,她又投入1500元,两天后提现得1668元,随后投入50000元,不到一周便提现得到60000余元。这样的投资回报率令蕾蕾喜出望外,并对徐梦琴倍感信任,随之陆续投入大笔资金。

蕾蕾本想进行短期投资,获得高收入回报,但现实却给了她当头一棒。至2020年10月底,蕾蕾试图将投资的钱款进行提现,却发现系统提示需要缴纳一定手续费,而该笔手续费甚至高于目前的收益。

诈骗集团的骗术。

蕾蕾询问徐梦琴,徐梦琴称只需要投入更多的金额,就能够使收益高于手续费,甚至免除手续费。蕾蕾听信,不断累加投资金额,直至投入105余万元。当她决定要将投资一次性提现时,却发现,系统再次提示需要缴纳此前未曾出现过的高额个税,蕾蕾这才恍然大悟,意识到自己被骗了。

指导公安调查取证,检察机关提起公诉

A集团的投资App界面。

蕾蕾报案后,公安机关将相关侦查资料提交至检察机关,检察机关指导公安机关将徐梦琴所在的犯罪集团小组成员抓获,同时抓获另两组部分成员,其他成员正在进一步抓捕中。经统计,仅徐梦琴所在的犯罪小组诈骗金额就达到200余万元,被害人达数十人,遍布全国各地。

经查,2019年至2020年间, 李云、徐梦琴、王芬等人先后由中国境内至柬埔寨王国菩萨省加入当地电信网络诈骗集团,利用境外社交软件伪造身份,编造发展恋情等理由,诱骗中国境内的被害人在虚假网络平台进行比特币等形式的投资,骗取被害人钱款200余万元。(其余两组的部分成员仍在追逃中,金额暂时无法确定。)

经指导公安机关全面调查取证,检察官获取了十余名被害人的陈述笔录,以及相关聊天记录、转账记录等,卷宗、证物堆积如山,最终确定了李云、徐梦琴、王芬等7人以非法占有为目的,采用虚构事实、隐瞒真相的方式,利用电信网络,针对不特定多数人实施诈骗的犯罪事实。

2021年4月28日,上海市青浦区检察院以涉嫌诈骗罪对李云等7人提起公诉。(文中均为化名)

（来源：正义网 作者：王擅文 颜妤函）