USDT 幕后团队公频录音曝光：承认欺诈，涉嫌超发和操纵市场

赢了！随着主裁判的哨声响起，世界杯小组赛，日本队以2：1的比分击败了德国队。看着这个结果，来自上海长宁的袁先生激动地跳了起来——他押对了！

比赛开始前，袁先生就在社交群和球友们讨论这场比赛，球友们一致认为，实力强大的德国队会获得胜利，纷纷赌德国队赢。看到日本队赢的赔率越来越高，袁先生心想，万一日本队赢了呢？抱着试试看、小赌怡情的想法，他50元赌日本队赢，将预测的胜负结果和金额发给群主。

当群主把赢的钱转给他，袁先生突然特别后悔：我应该押500元或者1000元的，不应该赌胜负，而是应该赌比分，赌比分赔率高多了，我当时就预测比分应该是2：1。

袁先生告诉记者，他是通过网络贴吧加入这个社交群的。记者近日在调查中注意到，在各网络平台中，有不少人发布相关信息，引诱球迷参与网络，也有伪装成球迷交流群的社交群聊，在比赛开始前大搞“地下”。

所谓网络，即人们拿足球、篮球、排球等比赛结果、球员以及相关的事实通过网络进行的行为。每到一届世界杯，总有一群人禁不住诱惑入了的坑，有人尚能及时收手，还有人则越陷越深。

据河北司法警官职业学院教授韩德利介绍，网络作为一种新的形式，更加具有隐蔽性，但本届世界杯开赛后，网络的信息充斥网络，已经呈现公开化的趋势，亟须加大打击力度，净化网络环境。

球迷群里暗藏玄机

网络隐蔽性强

11月25日，记者在某网络贴吧查阅世界杯的相关信息时，收到一条陌生信息，一名网友发来一个“有人吗”的表情，随后发来一个二维码，上面写着“世界杯交流中心”。对方称这是世界杯的球迷群，可以在里面聊球预测比分。

记者进入该群后，群主发来3张图片，上面是突尼斯与澳大利亚这场比赛的盘口和赔率，分别有半场球、波胆（指在一场赛事中，选定胜负比数的投注）和大小球的赔率。

原来这是一个群。群成员“小菜松奈”在群里说，自己昨天买的全赔，今天准备了500元买突尼斯赢，另一位“jianm”说，昨天输掉2000元，想看看群友今天怎么买。

当群成员们讨论时，群主发来一则群公告，“群里只限交流经验，有需要的可以加我发赔率”。随后记者就收到了群主的好友申请，申请备注中写着“买球私聊，发群里容易被封”，通过之后，对方向记者发来当晚6点场的全场、上半场的独赢赔率和波胆赔率。

在群里，有人询问有没有App可以，群主回复称自己就是代买，并表示他的庄家在国内，价格按照网上盘口收。

记者调查了解到，这种形式即“代为结算”模式，此外还有一种“地下钱庄”模式。

“代为结算”的方式比较简单，基本与普通无异，只是将变成足球。这类是平台自己，构建平台，招揽层层代理，再由代理们组建社交群，直接在群里发布参赌信息，再私聊交易，赌资一般由代理通过各种渠道汇入庄家账户中，而代理则会从赌资中抽取一部分“劳务费”。这种交易方式主要以从中抽水、对赌、诈骗等方式谋取利益。

当前，“代为结算”因其低门槛、高回报、零成本等特点，渐渐在网络中成为主流模式，球迷们只需要告诉代理买什么、买多少，剩下的事情统统交给代理即可。

“地下钱庄”模式则一般出现在各网站和App中，由庄家在海外搭建同步运行的网站，再由国内代理将邀请码和网站链接发送给用户，用户注册登录后，将人民币按照汇率兑换成虚拟货币，再用虚拟货币与庄家交易兑换为，进行。

待用户赌完结算时，需要将提现，庄家将变回虚拟货币打到用户账户中，再由用户在虚拟货币平台上卖出，最终兑换为人民币。这种交易方式十分烦琐，但因其隐蔽性强，许多“大款”赌徒会选择以这种方式。

App网站繁杂

投注转账一应俱全

来自河北沧州的王女士也通过“代为结算”模式进行。在日本对德国这场比赛前，“2：1，500元钱”，她给对方转账500元，对方回复“收到”，一次网络就完成了。

“世界杯开赛到现在前后赌了4000元，目前赔了一点。我知道不好，但每次都觉得能赢钱，忍不住。”王女士说。

参与一场网络真的这么容易吗？

在某网络贴吧“世界杯吧”中，有许多球迷发帖讨论比赛。记者注意到，有关的内容不在少数，“准备5000元押澳大利亚赢，有机会吗”“买阿根廷还是墨西哥赢”？

在评论区，有网友称自己已经买了某一队赢，也有网友分析赢球概率。记者注意到，有些评论是让人看不懂的数字和符号，经过询问得知，原来，将这些数字符号连起来，再去掉其中的汉字，就成了网站的网址。

记者用浏览器打开网址后发现，这是一个名为“博一博”的网站，同时还有下载“博一博”App的弹窗提示。

该网站中，用户如需参与需要先注册账户，之后即可选择“博一博体育”“博一博”以及“博一票”。然后充值，点击对应内容，即可。

当记者浏览该网站时，手机贴吧账号收到私信，一位名叫“降世为王”的用户询问记者“是不是要台子”？随后发来了社交账号，说添加好友详谈。记者添加其为好友后，对方很直接，当即发来一条网址链接，并告诉记者用手机自带的浏览器打开，注册完成就能玩，自己已经用了好几年，充值后有不懂的问客服就好。

按照对方提供的链接，记者打开了名为“欧宝娱乐”的网站，在注册界面，赫然写着赞助伙伴分别是“尤文图斯官方区域合作伙伴”和“莱斯特城官方合作伙伴”。

该网站的布局和“博一博”相差无几。在公司介绍一栏，其声称自己是一家境外公司，拥有欧洲马耳他MGA和菲律宾政府（PAGCOR）颁发的合法执照，注册于英属维尔京群岛，是受国际行业协会认可的合法公司。

在其充值和提现界面，用户需要统一使用虚拟货币进行交易，虚拟货币种类为“USDT”，汇率与美元一致，同时还可以选择“TRC20”和“ERC20”两种转账协议。用户的人民币付款渠道有多种选择方式，均可支付。

“降世为王”告诉记者，选择这类网站是因为稳定，虽然过程烦琐，但不会出现“跑路”的情况。“代为结算”模式虽然方便，但当赌客重注押爆冷球队的情况出现时，代理可能会圈钱“跑路”，并且他们咬死违法，赌客不敢披露，只能吃哑巴亏。

记者在某网络贴吧中看到，经常有吧友分享一张图片，图片上写着诸如“，吧友们都在用的App，网址XXXXXX，实时直播，投注秒确认，虚拟币稳定提存秒到账”等内容。这类帖子都是由一两级的小号发送，多为网站地址。

还有人发文“搞个社交群私聊”。记者在帖子下方评论后，对方立马私信要求记者互相关注，随后发来一个社交群二维码。在这个名为“世界杯交流”的社交群中，群主称自己是代理，要的可以私聊他，只需要备注买球，群主就会发送实时赔率。

记者调查发现，深陷网络者基本“十赌十输”。有不少参与网络的人在社交平台晒出截图和聊天记录，从信心满满到血本无归，还有些人因此负债累累。

有人即使赢了同样血本无归。有些球迷在一些网站或App买了球，殊不知，有些平台是一场骗局，花了真金白银充值，也赢了，但是如果想提现，却永远不会成功，对方会要求球迷继续充值。许多球迷发现，到头来自己玩的只是一场“数字游戏”。

网络危害极大

多方协力整治歪风

“目前网络采取的网站、App、社交群等形式，具有便捷、隐蔽等特点，组织者普遍采用传销模式高效运作，且呈现扩大化、低龄化、线上线下结合等新特点。”上海凯远律师事务所律师杨潜说。

他提出，网络不同于传统的线下，它依托于互联网技术，而我国数以亿计的网民中青少年占有很大比例，这无疑给青少年参与网络提供了便利，而且青少年本身猎奇心理比较重，自身防范意识比较弱，很容易陷入网络的泥潭。

杨潜指出，网络较传统涉及面更广、参赌金额更大，当人陷入网络的漩涡无法脱身且资金出现重大亏空时，可能会通过不法行为来获取资金，进而滋生洗钱、盗窃、、诈骗、等违法犯罪。同时，网络还严重影响金融秩序、威胁国家经济利益和金融安全，并造成大量资金外流，破坏社会治安管理秩序，危及互联网产业正常发展，影响社会和谐稳定。

上海政法学院刑事司法学院副院长陈丽天介绍，网络触犯了治安管理处罚法和刑法。对于这一违法行为，按照治安管理处罚法规定，视情节分别给予五日以下或者十日以上，十五日以下拘留，同时还可以单处或者并处罚款。如若构成犯罪，按照具体行为的不同，以罪或者开设罪定罪量刑，最高可以判十年有期徒刑。

记者根据公开资料梳理发现，近年来，有不少人抱着“玩一玩”的心态参与，从50元、100元开始，不断加大投注力度，最终不仅输光了积蓄、赔上了车子房子，还欠下了高额赌债。有些公职人员为了还清赌债，不惜利用职务进行犯罪。

如何整治网络这一歪风邪气？韩德利建议，以正面宣传引导为主，宣传危害性；同时加大打击力度，依法严惩，净化网络环境，对于境内外勾结的网络违法犯罪行为要时刻提高警惕。

杨潜认为，当前主要存在的问题是：网络涉及国内外，境外设置服务器与境内发展代理相结合，按照中国法律很难对国外架设的服务器进行管理；网络的投注时间极短，侦查取证工作难度很大。网络犯罪对我国经济安全及社会稳定危害巨大，人民群众深恶痛绝，对其打击要常抓不懈。

“公安机关应当主动优化侦查，加强跨域协作，提高工作效率，推进侦查机制构造与网络犯罪案件动态发展特点相适应，从而及时准确打击网络犯罪，有效控制该类案件的蔓延趋势。此外，由于网络不受时间以及地域的限制，一个网站或社交群，参赌人员可能来自不同的省市，因此在打击网络犯罪时应突破地域的限制，无论是公安机关还是银行、税务等部门，都应当加强沟通协调，探索跨区域的联合执法机制，从而提高打击力度和办案效率。”杨潜说。

受访专家呼吁，群众在生活中应该远离网络，切不可抱着暴富幻想盲目投注，更不可在非法的平台上参与，否则经济上可能血本无归，法律上亦有犯法之嫌，最终得不偿失。

（法治日报）

异常行情！BTC/USDT暴涨15.5%，USDT日跌幅超5%，到底发生了什么

小编：记得关注哦！

继USDT在10月30日转走了1个亿后，11月1日又转走6000万枚，不久前才销毁了5个亿，USDT投资者正在陆续退出？

近7日，除USDT外的USD稳定币总供给均在增长，USDC增长最大。TUSD的总供给量也达到了1.73亿枚，一副不可阻挡之势。

然而，USDT价格已经缓慢回升，市值占比仍近八成，成交额继续领先，毫无颓势可言。

所以，USDT的王者地位无法撼动？‍‍

Tether公开存款银行

11月1日，Tether发布了一封似乎来自Deltec银行的信函，确认截至10月31日其银行账户的投资组合现金价值约18.31亿美元。

金融机构Deltec（Deltec Bank & Trust Limited）位于巴哈马首都Nassau，拥有72年历史，Tether称已与其建立了银行业务合作关系。

而在10月30日-11月1日的两天时间里，又有总共1.6亿枚USDT离开Bitfinex交易市场，转入了Tether Treasury钱包。此时，Tether Treasury钱包的USDT余额提升至7.07亿枚。

这次转账发生后，截止11月2日，Bitfinex的钱包中剩下约897万枚USDT。CoinMarketCap显示，USDT目前总供给量为25.8亿枚，流通量为17.8亿枚。从Tether公布的信函来看，Tether似乎有能力兑付这17.8枚USDT。

早些时候，由于有USDT不断存入Tether treasury钱包，10月24日凌晨，Tether官方推特宣布销毁5亿枚存储在Tether treasury钱包中的USDT。意味着这些被赎回并“销毁”的USDT占之前总供给量的六分之一。

15日，市场对于Tether的信任危机在这天集中爆发。虽然也有报道认为是机构针对USDT的做空行为，但人们对于Tether美元储备的担忧是由来已久的，加之Bitfinex的托管银行波多尼哥皇家银行被曝陷入破产危机，USDT暴跌似乎不可避免。

USDT暴跌时，比特币当天曾在一个半小时内被爆拉了惊人的20%涨幅。如今风波已经过去半个月，Bitfinex上比特币的报价已经回落至暴涨前的水平。

但以USDT报价的比特币市场，如Bitfinex、B网和P网等仍然存在着平均76.18美元（1.20%）的溢价。

15日USDT事件后，各大交易所开始发布公告，争先上线其他稳定币。近7日，除USDT外的USD稳定币总供给均在增长，增长最大的是USDC，增长了8347万枚。TUSD的总供给量也达到了1.73亿枚。

USDC在供给量上的快速增长或是得益于美国交易所Coinbase的支持。Coinbase 10月23日公告称，其用户可以购买、出售、发送和接收由Circle发起的稳定币USDC。据悉，USDC是Coinbase支持的首个稳定币。

五大维度USDT领先

Tether虽然公布了新的存款银行，但在经历了暴跌之后，其他稳定币已陆续上线，USDT的霸主地位还能否保住？

下面我们从几个角度进行观察：

市场价格：

首先看ChaiNext根据USDT的场外价格及离岸人民币汇率进行计算的USDT折溢价指数。指数为100时表示USDT平价，指数大于100表示USDT溢价，小于100则表示USDT折价。

USDT在8、9月份维持在100附近上下波动，直到发生暴跌的15日，USDT折溢价指数一度下跌到92附近，意味着当日USDT折价高达8%。

随后开始较快回升，逐渐达到目前98.97的位置，仍处折价区间，意味着一枚USDT的场外价格换不到1美元。

市值：

Stablecoinswar数据显示，表中列出的8个稳定币流通市值共计22.42亿美元，USDT的流通市值为17.50亿美元，占去78.03%，占比最大。

今年3月就已发行的竞争对手TUSD排在第二位，其流通市值也仅为1.74亿美元，仅是USDT的十分之一。

流通数量：

据Coinmetrics显示，USDT流通数量在年初时出现过一段快速增加的过程，随后缓慢爬升，8月底一度有接近30亿枚在市场流通。

直到10月初，USDT经历赎回、销毁后，流通数量出现大幅下滑。与此同时，其他稳定币的流通量则有明显的增加。

然而整体来看，其他稳定币尽管在10月初迎来了一波小高潮，但是与USDT相比，还不是一个量级的。排在第二的TUSD的流通数量仅是USDT的十分之一。

成交额：

光从流通数量大小还不能看出这些稳定币是否真实有交易的发生，还要从交易所的成交额来看。

根据近3个月的成交额，USDT的成交额仍然远远大于其他5个稳定币。USDT在10月31日的成交额为21.52亿美元，而第二大的PAX则为4004万美元。

如果剔除USDT的成交额，则能看出其他稳定币确在15日出现了成交额峰值。近期，TUSD与PAX的成交额出现了明显提高，领先于另外3个稳定币。

据悉，GUSD与PAX同为得到纽约金融服务局批准发行的稳定币。从成交额来看，GUSD暂时处于落后PAX的位置。

另外根据Coinlib的数据显示，涉及比特币的资金流向上，Tether（USDT）占比最大，达到了22.7%，高于韩元的17.3%，也高于美元的10.7%。

活跃地址

再从这6个稳定币的活跃地址上观察，USDT仍以上万个活跃地址领先第二名的DAI近30倍，但是在成交额指标上表现得比较好的PAX却在活跃地址上落后于DAI，与USDC的数据旗鼓相当。

DAI是这6个稳定币中唯一一个基于智能合约和以加密资产作为抵押品的稳定币，于2017年12月发行。

PAX的活跃地址数量少但成交额领先的现象有很大可能说明其投资者的资金量是更大的。

竞争者仍在追赶中

从各个角度的数据来看，USDT仍然以绝对性的优势占据着稳定币王者的宝座。

市场人士认为，这是因为USDT有明显的先发优势，投资者已经习惯于使用USDT进行交易，其交易市场也更丰富。

笔者了解到，各个交易所虽然上线了多个稳定币，但是他们的交易对还比较少，或者只有比特币的交易对。

分析人士称，目前还处于熊市，整体成交量都是非常小的，其他稳定币想要后来居上也比较困难。

徐明星在USDT出现暴跌时曾表示，OK一直在密切观察USDT动向。同时，也在接入其它的稳定币，一旦USDT出现问题，OK会进行切换。

币安交易所首席财务官Wei Zhou则表示，除了已支持的三种稳定币，币安还希望添加一些新的、更稳定的稳定币。Zhou还表示，币安相信USDT的事情会回归正常，币安将继续支持USDT。

与这两个交易所的看法不同的是，投资了Bitfinex的DGroup创始人赵东声称，USDT很快要变成正溢价，USDT的王者地位无法撼动。

对于稳定币的选择，火币集团副总裁翁晓奇在10月30日晚举行的线上沙龙上表示，稳定币最重要的是稳定本身，其次，流动性也是需要考量的重要因素，特别是会给新稳定币带来挑战。

究竟是USDT继续称霸，还是其他稳定币实现超越？目前还难下定论，虽然USDT开始恢复市场信心，但是其他稳定币已经虎视眈眈，激烈竞争的局面已经形成......

USDT贬值，阿根廷的比特币却溢价至12539美元

昨天上午，笔者看到了一张某交易所OTC平台买入USDT的截图，截图显示USDT此时的价格为7.08元。这让我很惊讶，因为我前天看的时候，当时的价格还不到7元。

有圈内人士观察统计，刚刚过去的一个月内，USDT最低价为6.76元，从最低价涨到昨天的7.08元，涨幅为4.7%。而昨天这个价格，相比昨天同时间美元兑人民币汇率（1:6.72）要高出大概5.3%，即足足溢价5.3%！

有过区块链投资经验的人应该知道，5%左右的涨幅在这个市场其实没什么大不了的，太常见了。但是，这个数字要是体现在定位为稳定币的USDT上，那就足以吸引所有人的目光了。

USDT为什么会溢价高涨？

有些人或许不明白，为什么一个稳定币也能暴涨5.3%？稳定币也变得不稳定了？笔者认为，USDT溢价这么多，最主要的原因就是：市场回暖，国内增量资金入场。

USDT溢价高涨，说明市场的需求量大，已经进入了卖方市场。由于比特币的暴涨，带动其他主流币和山寨币纷纷上涨，市场的赚钱效应明显，吸引了圈内投资者拿出更多的资金去购买USDT，从而投资其他的币种。这也表明，整个区块链交易市场正在慢慢复苏。

有圈内人士认为，USDT是市场的试金石。比如在2018年1月，当时比特币价格还是17000美元左右，市场依然一片火热，而USDT也达到了历史最高价格7.77元。虽然当时人民币面临贬值，人民币兑美元汇率上涨，但USDT价格达到7.77元，也实属罕见。

另外，根据非小号的数据，在去年第四季度，市场进入最熊阶段的时候，USDT的流通市值从28亿美元降至最低点16.76亿美元。如今，这个数字上升至21.34亿美金。

所以从这也能看出，市场火热时，USDT价格更高；市场冰凉时，USDT的市场将会萎缩。如今USDT价格上涨，表明市场在回暖。

然而，与 USDT 对人民币的溢价高涨不同的是，根据非小号数据，过去1个月，美元对 USDT却一直稳定在1%以内。这也说明，USDT价格高涨，其实是国内新增资金入场导致。

USDT高涨的溢价会持续多久？

那么，USDT这种高涨的溢价会持续多久呢？

笔者认为，这种状况不会持续很久。原因有两个：一个是这其中存在巨大的套利空间，二是USDT的竞争者众多，投资者选择众多。

截止到4月9日下午，USDT在OKEx交易平台上的价格为6.96元，相比最高的7.08元，已经下跌了1.7%左右。这也是意料之中的事。

关于套利现象，今天中午吃饭，笔者跟一个做量化交易的同事聊到这个事，他告诉我说，USDT溢价高涨，有很大的套利空间，比如，先用人民币兑换美元，再用美元1:1兑换USDT，再用USDT换成人民币，这3-5%左右的溢价率，直接可以转换成收益率。

据他透露，他认识不少做量化交易的朋友，经常干这个事，一旦USDT存在套利空间，便会采用上述做法，快速套利，屡试不爽。套利多了，就会在一定程度上导致USDT价格下跌。

第二原因是USDT的竞争者众多，会在一定程度上分摊其市场占有率。早在去年9月，纽约金融服务局就批准了稳定币Gemini Dollar（GUSD）和Paxos Standard （PAX），受监管稳定币从此诞生。然后在短短一个月时间内，全球爆发10多种稳定币，在熊市引起一阵风潮。

不仅如此，还有许多区块链大公司都陆续宣布进军稳定币。比如去年10月，火币宣布推出稳定币综合解决方案HUSD；又比如，今年3月5日，USDT的发行方Tether宣布，与波场基金会达成合作，预计将于今年二季度在波场链上推出符合TRC-20技术标准的USDT；再如，今年3月28日，OK集团宣布推出稳定币OKUSD。就连金融巨鳄摩根大通也在今年2月14日宣布推出一种类似稳定币的JPMCoin。

所以，当市场对稳定币需求量增大时，就不会只局限于USDT一种稳定币了，投资者有其他的稳定币可以选择。

所以，从上述两点来看，USDT的高涨溢价并不会持续多久，今天USDT价格的下跌就是一个很好的印证。

总结：虽然从USDT的高涨溢价可以看出，目前市场正在回暖，而且有新增资金入场，但笔者认为，这个新增资金，并非外部新增流量的资金，而是仍然是存量流量的资金，因为行情在上涨，大家都觉得可以赚钱，就拿出更多的资金出来，增加了投入而已。

所以还是那句话：市场的回暖与近日比特币暴涨有关，可能目前正处于一个小牛市，但真正的牛市还未到来！市场有风险，投资需谨慎啊！