江西萍乡网警警示火币传销骗局，火币网称公司品牌名被人冒充

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文章来源：币圈的良心

近期VDS火了起来，这几天有很多朋友都在问能不能做，良心哥的统一回答是，不要上车。今天上午就有粉丝来表示感谢。

VDS在昨天到达了高点之后开始了自由落体运动，很多人被这个币的涨幅吸引，但并不清楚这个项目到底是什么，今天良心哥就来简单的扒一下。

搞笑的神秘来历

不得不承认VDS的操盘团队是很擅长包装的，从一开始的时候，标榜自己的来自暗网的匿名币，到后来又声称是中本聪团队开发的，并且用一些很有科技感的词让你感觉自己是个一无所知的屌丝。包括代币名称也很有意思，据项目方的说法，美元是叫dollar，vollar希望能成为数字货币里能有美元地位的币种，所以叫vollar。

有个很有意思的逻辑，我们都知道暗网只是一个非公开的网络，不能被搜索引擎爬去到。不代表暗网就是由一群人或者某个团队开发的，实际上任何人都可以使用暗网，你使用暗网获取信息或者做交易，但是你肯定不会对外声称自己是一个暗网玩家，因为这没什么值得炫耀的。

就像你用浏览器搜索内容，而不会公开宣称自己是一个浏览器使用者一样，说出去有点贻笑大方。

所以项目方神神秘秘的称自己来自暗网，除了能骗到一些对互联网技术不懂的小白，增加自身的神秘感之外，并没有什么实际意义。

而且有个非常明显的漏洞：在白皮书里说的是给中本聪的比特币地址打了一百万个VDS，但是在后边的宣传中又声称是由中本聪团队开发的，岂不是自相矛盾吗？

到底什么是共振和信任钢印？

了解到VDS的朋友都听过共振这个词，估计没多少人能第一时间理解这个词的意思，因为这是一个物理概念，简单的说是一个物体发生振动引起其他物体的振动。引申到数字货币行业里根本没有他的准确定位。

而VDS给共振的定义是：比特币单向兑换vollar的通道。

简单来说，你把比特币存进去，就会获得相应的vollar。

这叫共振？你确定这不叫执行智能合约的空投？

你的比特币能换成vollar，vollar却没法兑换成比特币，这就是一种自动化的募资方式而已啊！

而这种共振模式，已经帮助VDS募集了超过3万枚比特币。

至于信任钢印就更意思了，估计操盘手看过三体，知道有个思想钢印的概念，于是就替换了一下概念，打造了个信任钢印，我们来看看这个钢印长什么样子。

高达12层的收益奖励，金字塔结构，典型的老鼠会。

项目方在白皮书里也写的很明白，哪怕全世界的人都加入进来也没法填满他们的下线。本质就是个永无止境的推广奖励游戏，大大方方的承认了自己的本质就是传销币。

所以总结一下就是，VDS是一个设计精巧，包装精妙的传销币。

VDS未来会这样？

不得不承认，VDS在包装和操盘方面的手法很专业。对于热点的和人心的把握，把这个传销币玩出了新花样，而且早期加入的人基本也都没亏钱，良心哥在4块多的时候上车炒了一波，不到十块钱就出了，虽然踏空，但是没什么好后悔的，不是我的就不是我的。

项目方在80多的高位出货之后，现在跌到了50多，原因是项目方和大户的高位套现。良心哥估计还会有一波下跌，然后就在这里进行盘整，再看市场反应决定是先暴涨再暴跌，还是砸下去再拉起来，K线轨迹可以参考贝尔链。

良心哥给你的建议是，不要高位去接盘，如果有人跟你说100以下的VDS都是白菜价，你就要去问问他，既然你这么看好，为什么不卖房？

随着VDS的火爆，也新出来了很多仿盘，FDS对标BNB，募集了40多万个BNB，又出来个HDS，对标HT。

于是就有网友调笑道：后边还有LDS对标莱特币，EDS对标EOS，ODS出来对标OKB。

更有传言说，第三个DS项目，也就是HDS，是知心姐姐抓热点做的一个盘子，本来气氛热闹的FDS社群瞬间就没人说话了，更有不少人立马退了群。

良心哥觉得不管是不是知心为了割韭菜发的币，你都没必要去参与。这种跟在后边喝汤的仿盘本身就没什么能力，只是觉得这个模式比较火，想搭便车割韭菜罢了。

如果你一定要玩，我只能说快进快出，赚了就跑。

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【核心观点】

1、沃克理财这种拆分盘骗局，在近些年来越来越多了。

2、李笑来“老师”一个私下的录音曝光，赤裸裸地说出了一个残酷的割韭菜的真相：为很多的空气币项目站台。

3、骗局屡骗屡爽，我们能不能克服自己人性贪婪的弱点？

4、这么庞大的一个309层级的传销体系，运作了将近三年的时间，公安部门、工商部门、银行和相关的监管机构，难道你们就没有一丝丝的提前预判吗？

大家好，欢迎来到《财经观察家》，我是包冉、包包，今天我们聊个什么话题？我们聊一聊传销又现新骗局，沃客理财爆雷案！

【新闻背景】

近日，泉州公安召开新闻发布会，对外通报“沃客”理财传销案等典型案例。经审理，王良妙等被告人自2015年开始，设立“沃客理财”网络平台，制订“游戏规则”，发行虚拟货币，大肆行骗。

这一骗局，共有层级关系309层，会员涉及全国31个省份及菲律宾、新加坡等个别东南亚国家共计35万人，涉案总金额达50亿元。然而，直到晋江公安官方微博发布公告，警示“沃克理财”存在网络传销，仍有不少投资人留言，不认为沃客理财是非法。

在今年5月份的时候，福建的泉州公安局召开了新闻发布会，对外通报了沃客理财传销案涉案金额50亿元，主犯获判刑13年的这样一个信息。经审理，王良妙等被告人自2015年开始设立了所谓叫沃客理财这样一个平台，制定所谓的虚拟货币的游戏规则。

最近虚拟货币，比特币、莱特币，什么EOS币乱七八糟的。不过说实话，在咱们今天谈的案例里头，他们连区块链这个遮羞布都没盖，可以说这么一场惊天的骗局，应该说他的骗术是很简陋的。但是就是这么一个简陋的号称叫拆分盘的骗局，也吸引了那么多人，像飞蛾投火般地把自己的血汗钱投了进去！

我们先看一看。它说起来沃客理财也很简单，它说我们搞了一个虚拟货币，虚拟货币不是区块链挖出来的，也不是什么其他的怎么兑换对应着实物资产，像我们过去谈到的什么对应着石油，对应着什么玉，没有！我就凭空发行的虚拟货币。

我估计这哥们可能是腾讯的老玩家，对Q币比较了解，所以说他估计是模拟了Q币的机制。不过这个机制可和Q币有本质的区别。比如说我们看到说，一个CPM币（他造了一个虚拟货币叫CPM币）每个币两美元，然后你只要买了之后，每天这个币涨0.06美元，每天都涨六美分，而且是只涨不跌。

当然了，这个只涨不跌就是还不是他一句话的事，对不对？他说每天涨六分就涨六分，每天涨六毛就涨六毛，关键的环节在后面。

当一个CPM从两美元，不是每天涨六分钱吗？涨到四美元的时候，我们就拆分，把它1:1的拆分。假如说你一开始买了十个CPM，这时候然后你等涨到每个两美元，也就是说你手里是20美元，当你涨到了四美元的时候，这时候它拆分了。变成了20个CPM。你手里按住十个，涨了一倍，有20个CPM。

这20个CPM每个CPM的价值又回到两美元，诸如此类周而复始。它规定说什么？说是一次拆分你就回归原值，然后他最多进行七次拆分，你这个账户就不能再用了，就得退出了。

估计他还是有点数的，你在往上涨每一次都是2的二次幂，2的二次方往上乘的话，这真受不了！当你这个真是进行了七次拆分之后，号称叫投35000块钱能挣回到472500块钱，涨了十倍还多！不是十几倍，这个十几倍是什么？需要的是315天。好家伙！这个广告语马上顺口就来了：你一年时间投资收益翻13倍！开玩笑，有什么的收益能比得上这个？

这时候对于很多的把钱扔进去的投资者，带引号的投资者，参与到这样的传销骗局中的投资者来说，它怎么变现？有两种变现方式，一种变现方式是静态变现，也就是说我可以把我手里的CPM，它不是每次都拆分吗，我每次数量就变多了吗？它的币值就回归到两美元了，这时候我可以把我手里多余的CPM，我可以卖给其他的会员，这叫静态收益。

他这所谓的动态收益是什么？其实就是鼓励在之前加入的会员积极的发展自己的下线，只不过他是用奖的方式来完成的。这个奖包括什么？包括推荐奖，也就是你发展了自己的下线，你就是推荐奖了。

对碰奖，你发展的下线又发展了，奖一个对碰奖，还有所谓的领导奖、商务中心奖等等，事实上商务中心奖还有个说头，就是你一次投入金额比较大的，马上给你开通商务中心奖，并且开通所谓的商务中心的权限，这时候你就是一个级别很高的上线了，你能发展多层次的下线。

这个也不是没有端倪。整个的传销骗局，因为这个骗局实在是太明显了，在福建当地的媒体，海峡都市报的记者，其实在去年5月份的时候，他就曾经潜入到了这样的一个沃克理财的投资群里头去。

结果他发现，一加入群，当然也是被人拉进来的嘛，经过推荐人的推荐来的，马上群主就给他改了他的群名，就在群里面的名称，这群里名称马上后面还有括号注明，我的下线。

实际上等于是各种各样的拉人头的方式，在整个的包下豪华的五星级大酒店，搞一个上千人哪怕两千人的这样的大会，然后高薪聘请了所谓叫四大金刚。

是什么四大金刚？就是原来具有直销背景的这样的四个人。这四个人比如说李某王某等这些人口才极佳，这些口才极佳的所谓的导师，然后通过现场的宣讲的方式，通过网络视频的方式，再不断地将这样的一个沃客理财的一次拆分小赚，七次拆分赚十倍这样的一个理念，向很多的新加入的会员进行洗脑。

这样的一个频繁的洗脑，再加上他们还有一种传统的骗术，就是包括它的创始人王良妙，包括他聘请的所谓叫直销四大金刚，自己拿到了自己的提成的钱之后，买车买豪车，什么卡宴，什么奔驰宝马，然后还在积极地教导他的下线的同学们，这个会员们不断发朋友圈，什么赢得白富美走上人生巅峰！汽车豪车合影，和一个波音777合个影，我估计波音777都是假的。

我们看到它的王良妙所谓的创始人，他自己短期内就获利了12亿元，而这些所谓他身边的得力的助手，分别获利了数百万元乃至1700万元不等。他找了个程序员，这个程序员花了1万多块钱开发了好多个网站，这些网站比如说沃客信息理财，沃克电子商城等等，还号召大家可以用自己手里的这样的虚拟货币，在他自己的整个沃克的体系之内进行各种各样的消费。

而这些骗局在公安部门，尤其是经侦部门已经对沃客理财进行清查的时候，好多人还在社交网络上发表很多的自己的感慨说，这么多事你不去管，你为什么管沃客理财对不对？难道虚拟货币不是币吗？比特币都是虚拟货币！

事实上他们真的忘了这一点，比特币好歹是一个基于分布式记账算法的技术的伟大革新而产生出了一个衍生产品，而CPM完完全全就是由这个沃客理财它的当家人说是发行多少就发行多少，说是怎么分拆就怎么分拆，没有算法，没有人性，只有对人性贪婪的把握！

【新闻背景】

据了解，沃克理财是犯罪嫌疑人王良妙于2015年3月设立的网络理财平台，宣称经营“DEMWK新加坡外贸进出口公司”发行的虚拟货币CPM。参与投资者需有老会员推荐，缴费购买激活币成为会员，缴纳700元就可以成为一星会员，最高的六星会员需缴纳3．5万元。

成为会员后，根据缴纳金额获得100至5000不等的K币。会员有静态和动态两种收益模式。静态模式就是用入会时获得的K币购买CPM虚拟货币，动态模式则是发展下线人员抽取佣金。

今年年初，晋江市法院对这起案件作出一审判决，主要犯罪嫌疑人王良妙犯组织、领导传销活动罪，被依法判处有期徒刑13年，其余30名犯罪嫌疑人分别被判处1年至7年不等的有期徒刑。

可以说在这里头来说，需要包包再一次的提醒大家，这种拆分盘的骗局在近些年里头以来已经是越来越多、越来越明显了。这种拆分盘事实上也是巧妙的掩盖了它高额的名义上的回报的年化利率，对不对？他如果马上上来说，你看你在我这放一百块钱，一年之后我给你一千块钱，谁都觉得你是个骗子是个假的，但是它巧妙地运用的是什么？是一个虚拟货币。

借用了虚拟货币这样的一个虚无缥缈、它就是个空气币，一个虚无缥缈的东西，这个虚无缥缈的东西，它只要是自己能够实现不断的裂变和拆分就可以了。

在这里我想它真是得到了另外一个“老师”，也就是李笑来的真传。大家都知道前一段时间，也就是最近这半个月之内，李笑来“老师”，他有一个录音、私下的录音被曝光了，录音里头李笑来是赤裸裸地说出了一个残酷的真相。

我们在这里确实要为李笑来同志感谢他一下，为什么？您终于把您割韭菜的真相告诉了我们所有的普通人。那是什么？为很多的空气币项目站台。

什么叫空气币？说白了空气币和我们今天谈的CPM如出一辙，没有任何实际的白皮书的规划，没有任何实际的基于区块链、无论是公链还是私链的这样的技术开发的支撑，就是造一个概念，然后就开始站台开始发售。

然后说我这个币到某一个节点的时候可以分叉，区块链叫做分叉，CPM叫做裂变，本质上是一样的。其实就是无任何成份的情况下，我进行虚拟货币资产的分拆，然后实际上就等于大量的增加了虚拟货币的供给量。

这个供给量又招募了一批会员，无论是在会员之间进行流通和交易，还是说吸引更多新的韭菜来进入这个局，大家想想是不是这个样子？而这样的一些骗局屡骗屡爽，这里面就非常值得我们的深思，我们能不能克服自己人性的贪婪的弱点？

事实上根据很多媒体后面的采访，后面包括经侦部门很多的情况的了解，还有很多沃客理财的投资者的维权的这样的社群里的交流，我们都可以看到这样的信息是，很多人并不傻，很多人很直白的说，我投资的第一天开始我就知道他是个骗局，只不过有这样几个心理。

你看我就投700块钱，投着玩玩，对不对？是不是？然后我就投个35000，我保不齐这一年里头他只要没爆雷，我就能获得40多万的收益！可是恰恰是有这种想法的时候，当你投进去的时候，最后是血本无归的。

在整个的这样一个运作的过程中，当整个的它的线路已经铺到300多层的时候，大家都知道，按照国家的有关法律法规的规定，你超过三层的体系就可以认定为传销了，对不对？这么庞大的一个309层级的体系，运作了将近三年的时间，在这其中无论是公安部门还是工商部门，还是银行的，相关的监管机构，难道你们就没有任何的一丝丝的这样的提前的预判吗？

有一句话说得很好，任何的非法集资，当案件爆发出来，或者当非法集资开始启动的那一刻开始，对社会的损失就已经开始造成了。只不过一开始的损失可能相对较小，等到爆雷的时候损失就无法挽回了。

在这样的一个体系过程中，尽管我们说有很多客观的因素，比如说这个公司好像是在福建，好像是在福州，但实际的控制人可能是在省外，甚至在国外，你能不能进行有效的监管？各个部门能不能一起进行有效的协同，恐怕确实客观的难度很大。

并且在没有人报案的情况下，民不举官，官不可能主动去纠的情况下，你怎么来进行对这种所谓的理财公司进行监管？

另外还有，它大量地使用了QQ群、微信群，作为QQ群和微信群的基础的运营平台和运营商，腾讯公司是不是也应该在技术创新的层面，与国家的有关部门协同，为他的这些群的有效的管理进行一些，做出自己力所能及地担负起责任来。

事实上，我们已经看到，在近期大量的涉嫌非法集资传销的微信群、QQ群也在被清理，也在和有关部门协同。

事实上我们在这里不能引用网络的避风港原则，因为你不仅仅提供了一个互联网的平台或者工具，当这个工具和平台被人别有用心的犯罪分子利用来进行所谓的非法活动的时候，实际上整个互联网服务提供的平台，是有责任有义务来担负自己的应该负的责任来的。

因被怀疑为庞氏骗局，Bitconnect交易平台被迫关闭 | 1月17日坏消息榜

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文章来源：小葱区块链

是阴谋还是意外？

是阴谋还是意外？创世人离奇去世、1.9亿美元下落不明，让“加拿大门头沟”QuadrigaCX交易所深陷舆论漩涡。在剧情一次又一次反转后，QuadrigaCX的黑历史又在近期不断被扒出……

Cointelegraph报道，在上周五的法庭听证会上，蒙特利尔银行以及审计公司的律师表示，加拿大各银行对管理QuadrigaCX资金感到不安，理由是其资金来源的不确定性。加拿大商业银行援引安永（EY）代理律师Elizabeth Pillon的话表示，QuadrigaCX或存在洗钱问题。

近日，研究员Spoofy McSpoofface发推爆料，QuadrigaCX与涉嫌二元期权欺诈的一家香港公司（Valoris HK Ltd.）有业务关系。以色列时报2017年12月的一篇文章曾报道称，加拿大投资者被Valoris HK Ltd.的期权骗局所骗。

区块律动则表示，有证据显示，Quadriga CX的联合创始人 Micheal Patryn曾是罪行累累的诈骗犯。

种种都给我们传来一个信号，这家于2013年成立的古老交易所并不简单。

创始人离世是QuadrigaCX的“逃生之路”？

市场多方观点质疑，QuadrigaCX创始人去世或是一场精心谋划的骗局或QuadrigaCX在利用这一事来作为其脱离困境的“跳板”。

QuadrigaCX官方表示，其创始人（Gerald Cotton）于2018年12月9日在印度因克罗恩病(Crohn 's disease)离世，导致QuadrigaCX冷钱包的私钥丢失，包括近2.7万枚比特币在内的1.47亿加密资产无法访问。

目前，QuadrigaCX已经欠下了该交易所约11.5万名用户的1.9亿美元。

然而，QuadrigaCX的真相却在媒体的相竞报道中变得越发扑朔迷离、疑云丛丛。目前对QuadrigaCX的主要质疑如下：

美国知名交易所Coinbase CEO这两天在推特上又给出了新的6点猜测，其中一点称，QuadrigaCX CEO的英年早逝可能成为公司摆脱没落处境的一个出口：

山穷水尽 律师费都付不起了？

虽然质疑QuadrigaCX有阴谋的声音不断，但从公开消息来看，在“掌门人”去世后，QuadrigaCX似乎一直面临财务困难的窘境，甚至连律师费、监督审查费都付不起了。

QuadrigaCX在2月1日申请了债权人保护，或能够暂时避免用户对其进行起诉以追回损失资金。目前，QuadrigaCX正在寻求专业咨询服务公司安永（EY）对其进行审计。安永报告曾提及，QuadrigaCX正经历资金短缺，流动性不足等问题。

在2月15日的法庭听证会上，QuadrigaCX监督员安永表示，用于监督审查程序划拨的30万美元专项资金中（包括律师费用），25万美元已经被花费，剩余资金已不能维持两周。代表QuadrigaCX的律师Chiasson则称：截至今天，该交易所什么都没有了。

并且，彭博报道援引知情人士称，除非QuadrigaCX能够从银行和支付处理商那里获取资金，否则QuadrigaCX运营商将面临无足额现金进行重组的困境。彭博还表示，根据2月20日的报告，QuadrigaCX创始人的遗孀提供的临时资金短期内将用尽，申请人目前已经没有资金用于进行CCAA（公司债权人安排法案）程序。

此外，QuadrigaCX的加密资产或所剩无几，此前交易所将其热钱包的资产几乎全部转移至安永，包括51枚比特币、33枚比特币现金、2000枚比特币黄金、822枚莱特币、951以太坊。

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