从分析中还发现，当加密货币价格达到历史高点时，监管机构提起的案件数量要少于市场看跌时的数量。上个月，美国证券交易委员会已经提起了五起诉讼案件，然而在整个2017年只有4起。
美国州级监管机构在过去一年中采取了70多项加密货币执法行动，但没有一项行动能帮助投资者追回资金。其中最引人注目的是被指传销币的BitConnect项目，美国证券交易委员会和州级监管机构都对其进行了调查。BitConnect在收到德克萨斯州证券委员会的紧急停止令后，被迫关门停业。德克萨斯州指控BitConnect违反了州证券法的一些条款，包括未经授权出售证券等。
除了监管机构的行动频率上升外，针对涉嫌加密货币欺诈的诉讼案件数量也在过去一年中大幅增加。据分析公司LexMachina的报告显示，2018年上半年的加密货币诉讼案件数量增长了两倍，与2017年全年相比增加了很多。
