火币创始人拟30亿美元估值出让股权？币圈多家机构暂停服务！带来哪些警示？
据海外媒体报道，火币集团创始人李林正在与一群投资者谈判，以高达30亿美元的估值出售其在火币的股份。针对该消息，火币相关人士对记者回应称：“公司运营一切正常，我们也在等安排。”
海外媒体援引知情人士消息称，李林已经与众多金融大亨进行了讨论，试图出售火币约60%的股份。波场创始人孙宇晨和FTX交易所创始人 Sam Bankman-Fried是与火币就股份转让进行初步接触的人之一，但均未得到证实。截至周五，火币科技的股价报4.5港元，市值约13.9亿港元。
火币是全球最大的虚拟货币平台之一，但CoinGecko数据显示，目前包括币安、Coinbase、FTX、欧易等平台的交易量都已经超过火币。2021年9月，中国最高人民检察院、工业和信息化部、公安部、市场监管总局、银、证监会、外汇局等部门共同印发《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》，明确虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动。开展法定货币与虚拟货币兑换业务、虚拟货币之间的兑换业务、作为中央对手方买卖虚拟货币、为虚拟货币交易提供信息中介和定价服务、代币发行融资以及虚拟货币衍生品交易等虚拟货币相关业务活动涉嫌非法发售代币票券、擅自公开发行证券、非法经营期货业务、非法集资等非法金融活动，一律严格禁止，坚决依法取缔，也成为国内虚拟货币平台的转折点。
关闭1.2万个违规用户账号、清理“投资比特币轻松赚钱”等违规信息5.1万余条、关闭105家违规网站平台……近日，“网信中国”微信公众号发布消息，今年以来国家网信办高度重视网民举报线索，多举措、出重拳清理处置一批宣传炒作虚拟货币的违法违规信息、账号和网站。
虚拟货币市场经历“腥风血雨”，海外相关交易平台也受到影响。海外虚拟火币平台Coinbase近日公布了其截至二季度的财报，在今年以来虚拟货币市场蔓延的危机阴霾下，平台第二季度收入8.083亿美元，低于分析师预期8.548亿美元，同比下降63%，环比下降31%；第二季度亏损为11亿美元，如扣除非现金减值费用，净亏损将为6.47亿美元；第二季度月交易用户数（MTU）为900万，高于分析师预期的840万。Coinbase表示，虚拟货币的熊市在短期内会极大影响其财务状况，但其一直在努力建立一个强大的资产负债表，以抵御风暴。
值得注意的是，海外虚拟货币平台也正受到严厉的监管，例如Coinbase仍需要面对来自美国证券交易委员会(SEC)的调查——是否不当允许美国人交易本应注册为证券的数字资产。不过，Coinbase否认有不合规行为。近日，美国参议院农业委员会主席Debbie Stabenow和阿肯色州排名第一的共和党人John Boozman公布了一项法案，拟将美国授权商品期货交易委员会（CFTC）监管数字商品的现货市场，这是一个新创建的资产类别。此前，美国证券交易委员会、商品期货交易委员会（CFTC）、货币监理署、联邦存款保险公司（FDIC）、财政部、美联储都提出过影响美国虚拟货币政策的意见。
币圈多家机构暂停服务
8月11日，加密交易平台Hotbit发布公告，宣布暂停充提及交易功能，具体恢复时间目前无法确定。
公告显示，自7月底以来，Hotbit多位高级管理人员已被执法部门传唤，正在协助调查。此外，执法部门冻结了Hotbit的部分资金，导致Hotbit无法正常运行。
Hotbit表示，公司及公司管理层其余员工均未参与该项目，对项目涉及的违法信息一无所知。所有用户的资产在Hotbit上都是安全的，将在资产解冻后立即恢复正常服务。Hotbit正在努力继续配合并跟进执法部门的调查进展，并将尽快公布调查结果。
公告称，Hotbit将在资产解冻后立即恢复正常服务。Hotbit上所有用户的资产和数据都是安全和正确的。
公开资料显示，Hotbit Global是区块链数字资产国际站，向全球超过210个国家及地区的用户提供超过450币种的数字货币交易服务，累计注册用户超过200万。Hotbit成立于2018年1月，总部位于香港，深耕俄罗斯、土耳其、东南亚等全球新兴市场。
近日，全球最大的虚拟货币借贷平台Celsius深陷破产危机。Celsius曾在7月披露其破产缺口高达12亿美元，负债为55亿美元，资产仅为43亿美元。
7月25日，币圈交易所虎符（Hoo）在官网发布《关于虎符债币转换方案、合伙人投资及其它业务优化方案》公告。公告称，虎符将于8月1日起停止所有交易服务，撤销所有业务状态，用户资产转移至钱包账户，同时推出债币转换方案与合伙人投资方案，并对金融衍生品合约交易做出优化。
7月17日，币圈老牌交易平台AEX（安银）交易所发布公告表示，将于7月17日15：32暂停平台相关服务。
为何屡禁不止
涉虚拟币炒作虽然遭到严厉打击，但屡禁不止。《国际金融报》记者近日通过微博、百度平台搜索“比特币”“以太坊”等关键词，发现仍有“比特币教主Max”“比特币黑马哥”“比特币牛顿pro”等不少涉虚拟货币的用户账号和涉虚拟货币炒作的信息，宣称“可手把手带领小白零基础学习炒币，精准建仓、抄底、加仓、逃顶。擅长埋伏5倍、50倍、100倍币，对现货、合约、一级市场币都有独特的眼光，可精确分析定位”。
微博截图
此外，微博上还存在“比特币超话”“区块链超话”“以太坊超话”等多个涉虚拟币的互动话题，不断有分析行情的信息发布，以“百倍收益、抓住财富机遇”等措辞吸引关注，诱导“进群私聊”。
有币圈人士对《国际金融报》记者表示，吸引人们参与虚拟币炒作的核心逻辑是“币价下跌时坚信会走高，而币价在高位时坚信还会上涨”，币圈机构利用这一“币圈信仰”，一般会在网站平台通过多个账号广泛发布有诱导性的行情信息，通过网站平台引流，然后通过较为隐蔽的社群推荐虚拟币，利用交易软件诱导进行虚拟币交易，机构可以通过“知识付费”、服务费、佣金等形式获取收益。
币圈机构不仅通过炒作“割韭菜”，更有甚者发布跟风炒作的币种。随着短视频《回村三天，二舅治好了我的精神内耗》近期走红，一款名为second uncle coin（二舅币，简称SUC）的虚拟币也进入大众视野，上线后被市场爆炒，短期上涨超过100倍，随后暴跌，发行人被质疑卷款跑路。
从启动到暴涨，再到崩盘，短短数日，“二舅币”创下币圈最快的崩盘纪录。更匪夷所思的是，“二舅币”崩盘以后，市场上又涌现出“大舅币”“二舅妈币”等跟风炒作的币种。
“加密资产炒作性强，在FOMO（害怕错过）的情绪下，有些人愿意去参与炒作，蹭热点、赚快钱，完全是投机行为，反而极有可能出现发起人卷款跑路的情况。”中国通信工业协会区块链专委会共同主席于佳宁告诉《国际金融报》记者。
肖飒指出，跟风炒作发币现象早在2017年就屡见不鲜，目前在海外各大平台上也盛行不衰，属于虚拟资产圈中的常见频发型犯罪。对于投资者来说，无法取得投资收益和投资本金无法收回是最大的风险。
于佳宁建议，蹭热点炒作项目不要参与，“加密资产依然是风险较高的投资资产，加密资产背后的权益机制以及技术依托与传统的投资资产显著不同。在投资加密资产之前，一定要对区块链技术、分布式商业逻辑、数字金融体系进行全面、透彻的学习理解，这样才能清晰地认知相关加密资产的内在价值，从本质上控制投资的风险”。
文章综合自：证券时报，国际金融报、中国证券报
编辑：岳亚楠
“雷声”蔓延至币圈交易所！又一家平台暂停运营、提现困难，你的虚拟货币还好吗？
近段时间币圈交易所雷声阵阵，不少币圈人士绷紧了神经。
就在近两日，关于币圈交易所虎符（Hoo）将停止所有交易服务的消息冲上热搜，从该交易所披露的原因来看系现金流出现缺口，不过，北京商报记者从知情人士处了解到，早在6月该平台就已出现用户无法提币的问题。
“除了整个市场行情不好的原因外，这类币圈中心交易所的资产安全问题才是根本，一旦平台亏损，又遇用户集中提币，很容易崩盘。”该知情人士一针见血地说道。
然而，这几乎是所有币圈交易所都存在的通病。北京商报记者注意到，近几个月来，已有多家机构因流动性问题关停服务，数百万用户求助无门。而这一桩桩一件件背后也暴露出，这些交易平台虽称在国外注册，但实际仍面向内地用户开放登录，这些没有资金监管和法律保障下的交易，背后风险值得警惕。
虎符崩盘？
“里面还有我的血汗钱”“前段时间提币就已经限额，现在出公告算是彻底凉凉”......近两日虎符发布的多则公告，让该平台不少用户揪紧了心。
根据虎符发布的《关于虎符债币转换方案、合伙人投资及其它业务优化方案》公告，其将于8月1日起停止所有交易服务，撤销所有业务状态，用户资产转移至钱包账户；同时，该平台还推出所谓稳定币通证IUSD，8月1日将执行债币转换方案与合伙人投资方案，用户可将在平台的既有部分资产通过债币转换，可允许用户在创新交易区交易。
不过，对这一转换方案，用户显然并不买账。就在7月27日，北京商报记者注意到，有虎符用户在社交平台评价，“这种债币转换方案，之前有交易所‘跑路’的时候也干过。简单来说就是：‘我跑了，留点空气币给你，如果我发财了可以考虑还你钱’”。
还有用户甚至直言，“虎符再次刷新了交易所‘跑路’的无耻下限，大家不要贪图手续费便宜，否则更大的陷阱还在等着你”。
根据虎符公告，此次关停主要是因流动性告急。其表示，近期由于市场行情急剧变化，外部多家投资机构、公链、借贷项目与平台相继出现问题，导致现金流出现缺口，目前正在对外沟通，追回外部散落资金，但确实面临挑战。
冰冻三尺非一日之寒。北京商报记者从相关知情人士处了解到，早在一个多月前就有不少用户遇到提币困难，“当前市场行情不好，用户集中提币，这种中心化交易所又难免存在挪用资产的问题，一旦业务出现亏损，窟窿自然填不上来”。
与该人士所述一致的是，北京商报记者查询该平台公告发现，早在6月19日，虎符就曾发布消息称：“近期由于市场行情波动大，加上业内一些大型机构相继发生被清算、流动性枯竭等问题加剧用户的恐慌情绪。从而引起虎符平台的提币用户也在大规模增加，由于在处理期间积累了大量的用户提现需求，为了保证提现资产安全性和准确性，提现审核时长可能会有24-72小时的延迟。”
但这一延迟，断断续续持续了长达一个月之久。此后，不同于此前的营销广告和奖励活动，虎符发布的公告大都与提币延迟、关停业务、下架交易等内容相关。
虎符交易所出现的提币困难并非偶然。金融科技研究专家蔡凯龙告诉北京商报记者，客观来看有大环境的影响，美联储加息缩表对全球资产价格都有冲击，作为高风险的虚拟货币也会受其影响，而作为产业链之一的交易所，尤其是中小机构抗风险能力比较弱，自然也会受到巨大影响。
“这些中小交易所一般会在牛市的时候放大杠杆，甚至有的移动用户资金进行杠杆交易，这类不合规的情况其实非常普遍。在牛市还可能赚到钱，但一遇熊市就可能出现资不抵债，用户集中提币或者退出的情况下，交易所就扛不住了。”蔡凯龙进一步说道，除此之外，近期伴随虚拟货币的集体下跌，币圈一些大型机构，如三箭资本等机构的破产，也会影响到这些交易所。
针对关停原因及是否挪用用户资产等问题，北京商报记者尝试对虎符进行采访，但在其网站未发现联系方式，另外，记者通过微信群试图采访虎符工作人员，但微信提醒“对方账号违反了使用规范，无法添加好友”。
截至7月27日，北京商报记者亲测发现，输入手机号、设置密码、输入验证码后，仍可正常注册登录虎符平台。
硬伤暴露
实际上，除了虎符外，近期大大小小的币圈交易所都不太平。
就在十天前，币圈老牌交易平台AEX（安银）交易所也称将暂停平台相关服务。该平台同样是在6月虚拟货币集体暴跌时，就已陷入流动性危机。
除此之外，7月26日，有外媒报道称，美国证监会正调查加密货币交易平台Coinbase，调查内容为后者是否不当允许美国人交易本应注册为证券的数字资产。知情人士称，自Coinbase扩大其提供交易的代币数量以来，美国证监会对该平台的审查有所增加。
“目前市场上各大交易所最大的硬伤就是没办法保证用户的资产安全，也许你在中心化交易所看到的钱包资产，并不是你的实际资产，没有人能保证不被挪用，也没有监管机构去规范。”蔡凯龙指出，从多个交易所关停事件来看，也将中心化交易所的硬伤暴露无遗。
另一币圈人士同样印证了这一说法。他向北京商报记者坦言，“用户数字资产其实是存在交易所的中心化钱包中，并不在链上，虽然用户在平台上会看到相应数字资产的显示，但这仅是一笔虚的数字，实际资产是否被挪用，用户无从辨别”。
当前市场运营的大大小小交易所不计其数，多位币圈资深人士告诉北京商报记者，目前，虚拟货币交易所均为中心化交易所，从全行业来看，资产权力集中、没有足够的备付金机制、风控系统和合规系统的缺失基本是币圈交易所的通病。
“哪怕国外有一些交易所在当地监管下，极少会去挪用客户资产投资，但尽管如此也会受到当地监管把虚拟货币当成证券的审查，整体也会存在一些政策风险。”蔡凯龙说道。
“这仅是币圈信仰崩塌的冰山一角，对于大多数币圈交易所来说，他们怕的不是代币涨跌，而是集中提现，就像一个杯子两个盖子的游戏，此时只要一阵小波折，瞬间房倒屋塌。” 浙江大学国际联合商学院数字经济与金融创新研究中心联席主任、研究员盘和林同样称，币圈交易所都是私人的、中心化的，没有监管、没有决策权力制衡，实际上就是用户盯着代币差价，交易平台盯着用户本金。
“尤其是最近几年，仅仅个人就可以通过交易所网站代码套壳，直接上线交易所。这种低门槛、私人的、无监管的平台，更是一度成为圈钱工具，而最终揭开‘盖子’的，正是用户的提现行为。”盘和林说道。
南柯一梦
受多个消息面的影响，近两日虚拟货币市场持续跌势。 7月26日19时整，比特币报价21074美元，24小时跌幅4.43%；以太坊报价1410美元，24小时跌幅8.84%；另至7月27日18时整，多币种价格仍未有明显反弹，其中比特币报价21295美元，以太坊报价1457美元。
每一次交易所的崩盘，都会给平台用户血泪教训。对于普通消费者来说，一定要认识到，这些交易所除了资金安全外，还有政策风险和法律风险，同样不可忽视。
目前，多方监管打击虚拟货币的态度坚决，已经定性虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动，且比特币、以太币等虚拟货币不具有法偿性，并强调境外币圈交易所向境内居民提供服务同样为非法。
但截至目前，北京商报记者在一些搜索网站、社交平台上，仍可发现一些海外交易所推广营销的广告，甚至推出“领100U、连续开仓奖励”等新会员福利。
对此，业内人士建议，针对高风险的涉币机构主体，需要在境内继续开展穿透式打击与整顿，加大对涉币机构的监测与关注，通过典型案例的树立以震慑市场。
另外，暗流涌动下，仍有一些消费者试图险中求贵。对此，盘和林指出，国内对虚拟货币政策明确，用户应该清醒地认识到，十年虚拟加密货币的南柯一梦要醒了，切莫接这最后一棒。
北京商报记者 刘四红
