【编者按】近期，在中国互联网金融协会指导下，上海数禾信息科技有限公司(下称数禾科技)协助上海公安机关成功破获一起重大黑灰产案件，并移送检察机关...

近期，在中国互联网金融协会指导下，上海数禾信息科技有限公司(下称“数禾科技”)协助上海公安机关成功破获一起重大黑灰产案件，并移送检察机关审查起诉。

2023年10月，数禾科技在日常客诉处理中，发现批量投诉号码归属地为宁夏银川地区的电话号码，该异常情况引起数禾科技法务及风控部门高度关注。经进一步分析发现，该批投诉伴随大量伪造证明。通过线索研判，数禾科技迅速锁定名称为宁夏某法律咨询公司的黑灰团伙，且确定该团伙不法作案对象涉及多家银行及互联网平台。

数禾科技将线索移送至上海警方后，由于涉案人员众多，金额巨大，严重影响多家机构正常经营，引起警方高度重视，于2024年5月正式立案。警方立案侦办过程中，数禾科技与嘉银科技、瓴岳科技及多家银行机构紧密合作联动，协助警方迅速掌握关键证据。该团伙通过教唆用户或伪冒用户身份，谎称生活困难、重大疾病并伪造相应贫困证明、疾病诊断证明等进行贷款减免或债务展期;或反复无理投诉，对诉求未满足的，进一步向监管部门恶意举报，威胁逼迫从业机构答应其减免、展期等不法诉求。

经过严密侦查，上海警方成功开展抓捕行动，共采取刑事强制措施20余人，查扣涉案手机、电脑200余台，虚假印章40余枚。该团伙作案对象涉及金融机构和互金平台110余家，涉及客户约5500名。2025年9月，检察院将该团伙以诈骗罪、强迫交易罪等提起公诉，后续该案进入法院审理阶段。

数禾科技作为中国互联网金融协会成员和打击金融领域黑产联盟(AIF)理事单位，积极响应金融领域打击黑灰产倡议，贯彻《互联网金融从业机构应对异常维权指南》、《金融领域维权信息网络发布指引》等自律规范，并接入中国互联网金融协会异常信息共享系统和AIF联盟打击黑灰产平台，通过信息共享，推动建立行业联防联控，动态监测和打击的合作机制。

打击黑灰产，维护金融安全是一项常抓不懈，久久为功的长期工作。2025年3月，公安部、国家金融监管总局联合部署开展金融领域黑灰产违法犯罪集群打击工作，依法严厉查处金融领域黑灰产突出违法犯罪。数禾科技将持续全力配合相关政府监管部门打击黑灰产违法犯罪，履行社会责任。与此同时，数禾科技也将加大技术投入，借助人工智能与大模型应用，不断优化反诈风险管理系统，高效、精准监测和封堵黑灰产风险隐患，提高自身的黑灰产识别、防控和打击能力，并进一步加强与政府监管、互金协会、同业机构等各方协同，凝聚合力，共同推动行业的健康发展，切实保障广大消费者的合法权益。