“币圈”惊雷！全球最大交易所、昔日华人首富被起诉，回应来了

上周，波场Tron创始人孙宇晨及其公司刚被美国证券交易委员会（SEC）指控欺诈交易和违反其他证券法。美东时间3月27日，全球最大加密货币交易所币安（Binance）及其创始人赵长鹏被美国商品期货交易委员会（CFTC）指控涉嫌违反监管措施。币安及赵长鹏被指控规避合规控制当地时间3月27日，CFTC在官网宣布，已向美国伊利诺伊州北区联邦地区法院提起了一项民事执行诉讼，指控赵长鹏和三家运营币安平台的实体多次违反《商品交易法》（CEA）和CFTC规定。CFTC还指控币安前首席合规官（CCO）塞缪尔·林（Samuel Lim）协助和教唆币安的违规行为。根据起诉书，2019年7月至今，币安为美国居民提供和执行了商品衍生品交易。CFTC认为，币安的合规项目一直是无效的，在赵长鹏的指示下，币安指示其员工和客户规避合规控制，以实现公司利润最大化。指控称，尽管币安作为期货经纪商有收集用户身份验证信息的法律义务，但在大部分时间里，币安并没有要求客户在平台上交易前提供任何身份验证信息，并且未能实施旨在预防及发现恐怖主义融资与洗钱的基本合规程序。彭博社报道称，至少自2021年以来，CFTC一直都在调查币安是否未能阻止美国民众买卖加密货币及其衍生品。根据CFTC的规则，如果某一平台允许美国民众交易某种衍生品，那么就必须在该机构注册。CFTC表示，CFTC主席Rostin Behnam称，“多年来，币安明知他们违反了CFTC的规定，但却仍在进行交易。（今天的执法行动）对加密货币领域的任何人都应该是一个警告，CFTC不会容忍故意逃避美国法律的行为。”赵长鹏回应被起诉：感到意外和失望事实上，在CFTC发布新闻稿的几分钟前，赵长鹏就曾发布一条推文，仅有一个数字“4”。这条推文暗示赵长鹏否认了自己以及币安被CFTC指控的有关外媒报道。1月2日，赵长鹏曾发布一条推文表示，如果未来提及“4”这个数字，即指代“忽略FUD(恐惧、不确定性和怀疑)、假新闻，以及攻击等”。3月28日，币安在官网博客发布了赵长鹏对CFTC起诉的回应。赵长鹏在回应中表示，尽管币安与CFTC合作了两年多，但CFTC还是提出了一项意想不到、令人失望的民事诉讼。“经初步审查，诉状似乎对事实的叙述不完整，我们不同意诉状中对许多问题的指控。虽然我们只能在适当的时候给出全面的答复，但我们将在以下几个关键问题上进行讨论。”赵长鹏表示，币安致力于与美国和全球的监管机构及执法机构（LE）保持透明度和合作。币安目前有超过750人的合规团队，许多人此前有执法和监管机构工作的背景。“迄今为止，我们已经处理了55000多个LE请求，并协助美国LE在2022年冻结/扣押了超过1.25亿美元的资金，以及2023年到目前为止冻结/扣押了1.6亿美元的资金。我们有意继续尊重美国和世界各地的监管机构并与之合作。”赵长鹏声明，币安网在任何情况下都不进行盈利交易或“操纵”市场。币安在多种情况下进行“交易”。“我们的收入是加密形式的。我们确实需要不时地将它们转换成法定货币或其他加密货币来支付费用。我们有分支机构为流动性较差的配对提供流动性。这些附属机构受到特别监控，不允许获得巨额利润。”币圈动荡不断，比特币一度跌破26700美元在多家外媒报道赵长鹏及币安被CFTC指控后，比特币一度跌破26700美元。截至发稿前，小幅回升至27000美元左右。此前，币圈动荡不断。当地时间3月24日，币安的现货交易出现问题并宣布暂停，比特币在小幅下跌后回升；当地时间3月22日，SEC指控孙宇晨及其公司欺诈和违反其他证券法，8位美国名人被同时指控非法推广孙宇晨的加密资产证券。另外，这也不是CFTC首次拿加密货币交易所“开刀”。路透社报道称，去年，CFTC也向全球最大的加密货币衍生品交易所之一BitMEX提起诉讼，要求其停止美国大宗商品衍生品业务。赵长鹏啥来头？前年一度登顶华人首富，曾是一名程序员1977年，赵长鹏出生在江苏连云港的一个教师家庭，随后跟随父亲去加拿大读书，他在名校麦吉尔大学攻读计算机科学专业。毕业后，赵长鹏顺利进入了金融科技行业，成为了一名软件开发师。2013年，赵长鹏从一位风险投资人那里了解到了比特币，2014年，赵长鹏不顾家人的反对，卖掉了上海的房子投资比特币。在此期间，他结识了OKCoin的创始人徐明星，成为了OKCoin的技术总监，并在一年后离开。2017年6月，赵长鹏正式创立了币安，并在同年7月推出了专属区块链货币——币安币（BNB）。2021年年底，在比特币等众多加密货币大涨的背景下，赵长鹏当时曾凭借941亿美元（约合6348亿元人民币）身家荣登华人首富，同时也跻身世界十大富豪。但好景不长，2022年年初开始，加密货币在世界金融市场的影响下一路下跌，赵长鹏的财富也大幅缩水，失去了华人首富宝座。

我酸了，这9位亿万富翁居然拥有这么多比特币 | 火星号精选

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来源：链向财经

到2020年，世界上亿万富翁的数量已经超过了野生黑犀牛的数量。他们中的一些人要么打开钱包投资比特币，要么收到了比特币礼物(是亿万富翁，而不是犀牛)。但是谁会入选呢?

Elon Musk

估计净资产：400亿美元

比特币持有量：0.25 BTC(2400美元)

亿万富翁、科技巨头、自称是狗狗币前首席执行官的Elon Musk，涉足过无数领域。然而，他持有的比特币只是其中的一小部分。

早在2019年，Musk就公布了他持有比特币，并宣称这一开创性的加密技术非常棒，并补充说，比特币作为一种交换媒介，比纸币更好。据这位科技企业家称，他的比特币是一位未透露身份的朋友送给他的。

然而，尽管看起来对比特币有亲和力，并且一连串以加密为中心的沉思，但Musk却未能获得更多收益。据解密网报道，Musk最近向作家JK罗琳重申了他持有的比特币，并指出他已经不再积累比特币了。

Mark Cuban

估计净资产：43亿美元

比特币持有量：130美元

奇怪的是，投资者、达拉斯小牛队老板、神秘愤世嫉俗的Mark Cuban是比特币亿万富翁世界的新面孔。他曾说过一句著名的话:他宁愿“拥有香蕉，也不愿拥有比特币”。最近，他透露自己拥有约130美元的比特币。

这位企业家进入比特币领域，得益于达拉斯小牛队与比特币支付公司Bitpay的合作。

“现在我们要用比特币——请用比特币购买所有东西。Cuban在Pomp播客上说。“我没意见，对吧?”我想我们赚了130美元。这就是我现在所有的比特币。”

Paul Tudor Jones

估计净资产：51亿美元

比特币持有量：占其投资组合的1-2%(约2比特币，价值不到19,350美元)

华尔街名人Paul Tudor Jones是比特币的拥护者，他是榜单上为数不多的新晋比特币用户。今年5月，Jones在接受美国CNBC采访时表示，他的全部资产中有1%是比特币。

然而，Jones的新发现让他更进一步。在一封致股东的信中，他辩称，比特币可以对冲由冠状病毒引发的通胀。

“我不是硬通货，也不是加密狂人，”他写道，“说到底，利润最大化的最佳策略就是拥有跑得最快的马……如果要我预测，我打赌是比特币。”

Brian Armstrong

估计净资产：13亿美元

比特币持有量：未知

Armstong出现在这个榜单上也许并不太令人惊讶。作为Coinbase的创始人，不同于之前的入选者，他比大多数人更早地接触到了比特币。2012年，Armstong创立了Coinbase。当时，比特币只有10美元。

据《财富》报道，这位交易所老板对自己的持币情况保持缄默，他持有的以太坊比比特币还多。这或许可以解释他为何被称为“山寨币信徒”，而非比特币最大化主义者。

Jack Dorsey

估计净资产：47亿美元

比特币持有量：足够

多年来，Twitter CEO兼比特币布道者Jack Dorsey一直痴迷于比特币——甚至在2018年帮助他的支付公司Square购买比特币。从那时起，Dorsey就建议比特币可以成为互联网的货币，甚至将其白皮书称为“诗歌”。

然而，就像Armstong一样，Dorsey对他的比特币持有量守口如瓶——他在推特上回复说，他只是“够用了”。但他一直在购买更多比特币，在现金应用程序上最大限度地使用比特币。

CZ赵长鹏

估计净资产：26亿美元

比特币持有量：至少1667比特币(1600万美元)

CZ赵长鹏是榜单上第一个拥有100%加密货币资产的人。他主要持有比特币和BNB，这是他拥有并经营的Binance交易平台的本地资产。

2013年，赵长鹏在中国上海与比特币交易所创始人李启元一起玩扑克。李启元让他把10%的净资产投入比特币。不久之后，赵长鹏以100万美元的价格卖掉了自己的房子，将所有的钱都投入了比特币，当时比特币的价格只有600美元一枚。这大约相当于1667个比特币，相当于现在的1600万美元(赵长鹏已经确认了，他还没有碰过它)。

自那以后，他还增持了股票。2018年2月，福布斯估计他的净资产为11亿美元。尽管比特币价格自那以来一直在下跌，但Binance仍继续带来强劲的收入，主要来自衍生品交易等新功能。

Winklevoss 兄弟

估计净资产：18亿美元(合计)

比特币持有量：占比特币总量的1%(截至2013年4月)

据说，前Facebook的创始成员后来变成了加密货币交易巨头，他们拥有现存比特币总量的1%——这意味着他们的净资产随着比特币价格的波动而大幅增加。

在与Facebook创始人Mark Zuckerberg进行了半胜利的法律斗争之后，Twins接受了和解，并直接向比特币投资了1100万美元，然后他们成立了加密货币交易所Gemini。

据比特币亿万富翁称，这对双胞胎将比特币储存得非常安全。他们买了几台新电脑，制作了比特币钱包，使用复杂的代码将私钥拆分到钱包上，并将它们打印在多张纸上。然后，他们把存款单放在美国各地不同的保险箱里。事实上，这一策略突显了如今Gemini保留比特币的方式。

Tim Draper

估计净资产：10亿美元

比特币持有量：30000 + BTC(2.9亿美元)

作为互联网领域的天使投资者，风险投资家Tim Draper在潜在回报投资方面有着良好的记录。在2014年美国执法官拍卖会上， Draper获得了近3万枚比特币。从那以后，这位风投一直对比特币痴迷不已，晚上甚至将股票转投比特币。

“这是很多，很多，很多，”他在接受CNBC采访时，回应了自己在比特币领域的巨大转变。

在比特币上周减半的过程中， Draper加大了比特币价格预测的力度。

“到2020年或2023年初，我完全预计它会达到25万美元，但我没有意识到这是因为美元将会崩溃。我没想到他们会印9万亿美元来降低美元币值，让比特币的买家更感兴趣，”他说到。

他补充称:“我预计比特币价格将在6个月内上涨，到2022/2023年，我们将开始像使用美元一样使用比特币，比特币的使用将会扩大。”

Chamath Palihapitiya

估计净资产：10亿美元

比特币持有量：约占比特币流通供应量的5%(截至2013年)

风险投资公司Social capital创始人、Facebook前高管Chamath Palihapitiya早在2013年就投资了比特币。当时，每枚比特币的售价仅为80美元，Palihapitiya声称自己拥有整个比特币流通供应基础的5%左右。

4月3日，他讨论了比特币成为主流所需的条件。Palihapitiya表示:“它所做的，是取代了让法定货币变得有价值所需要的价值转移方式，但只有当美元看上去即将崩盘时，它才会出现。”

但当谈到比特币可能取代法定货币的概念时，Palihapitiya表示:“你必须关注的一件事是美元的波动性——你不能用比它更不稳定的9个西格马来替代它。”

因此，比特币过去几年的价格上涨似乎既是一件好事，也是一件坏事。