虚拟币传销①｜65种传销币骗千万人次超百亿，多被头目挥霍

【编者按】

骗子们借助新兴概念和发达的网络，花样翻新。澎湃新闻梳理分析数百份裁判文书，发现相似的犯罪套路往往引发大量刑事案件，其一大特点是：诈骗套路易被复制。

澎湃新闻近期推出系列报道，拆解、归纳这些犯罪套路，以提醒读者，谨防上当。当然，也提醒骗子们，规制骗术的条文都在刑法里装着呢。改邪归正，回头是岸。

随着互联网金融的快速发展，比特币、区块链在投资界引发关注，不法分子趁虚而入，滋生了大量披着“虚拟货币”外衣的传销、诈骗犯罪。大批投资者抱着“快速致富梦”买入马克币、维卡币、百川币等“传销币”，最终倾家荡产、血本无归。

澎湃新闻（www.thepaer.cn）连月来调查发现，此类骗局具有较高迷惑性，受害者涵盖农民、学生、白领，甚至有大学教授、政府公职人员被骗，有的人直至交易网站无法打开、组织头目失联后仍抱有幻想。

为厘清此类犯罪的套路，拨开犯罪分子假面，澎湃新闻通过裁判文书网，以“虚拟货币”＋“传销”为关键词，对2014年以来由各地判决的141起刑事案件进行分析、总结，发现至少65种“传销币”复制此类套路，337名传销头目被判刑，他们欺骗数千万投资者至少100亿余元人民币，超半数被传销头目用于个人消费挥霍一空。

这上百起案件的犯罪套路如出一辙：不法分子在国内或国外注册成立空壳公司并设立网站，大肆宣传虚构某种“虚拟货币”的价值，捏造、娱乐、医疗等实体项目，以多至百倍收益的“高额返利”为噱头，鼓励会员以开拓市场、与人共享等“拉人头”的方式赚取回报，不断吸纳会员会费达到敛财目的。

65种“传销币”涉案超百亿，逾千万人买入

澎湃新闻在中国裁判文书网上搜索到的141起虚拟货币传销案例中，最新一份判决系法院于2018年5月2日作出。此类刑事案件数量呈逐年增加态势，2014年法院判决5起，此后呈倍数增长，到2017年增长到62起。

经统计，141起虚拟货币传销案共涉MBI、M3币、暗黑币、亚洲币、恒星币、金缘购物联盟电子币、长江国际虚拟币、奇乐吧、微视传媒电子币、分红点币、虚拟金币、HGC、COA、LFG、SRI、bismall、AHKCAP、CPF、亿分、K币、R币、百川币、K宝、中富通宝、红通币、雷恩斯电子货币、环球贝莱德一号理财币、格拉斯贝格、BCI、M币、翼币、EV币、业绩币、FIS、U币、ES、藏宝网业绩币、汇爱电子币、建业盘电子币、补助币、高频交易币（HFTAG）、开心复利币、快联网站虚拟货币、世华币、恩特币、CPM、克拉币、至尊币、五华联盟虚拟币、美盛E、中华币、米米虚拟货币、FIS、世界云联云币、利物币、维卡币、马克币、善心币、无极币、ATC、IPC、中央币、五行币、汇爱币、航海币等至少65种名称的“虚拟货币”。

根据裁判文书披露的数字，这些案件涉案总额至少达到10060846440元，平均每种“虚拟货币”背后的传销组织非法敛财约1.547亿元人民币。

这141起虚拟货币传销案中，部分判决书公布了传销组织发展下线的人数，澎湃新闻统计发现，这些虚拟货币传销组织在国内发展会员至少15653622人次。

根据裁判文书，上述虚拟货币传销案中，以“维卡币”涉案金额最高，共达70亿，其全球会员数量共10770000人，数量最多。

以传销组织在国内的发展规模来看，“云币”（又称世界银联、世界云联网络传销平台）传销组织发展下线4391449为最多；其次是“暗黑币”传销组织共发展会员340多万人。

组织专人发展各地市场，传销呈跨地域性

从地域来看，鲁、粤、苏、湘四省虚拟货币传销案件较为多发，山东省判决20起为最多，其次为广东、江苏两省各判决19起，湖南省16起。这四省法院判决的案件占上述案例总数的52.4％。

同时，由于虚拟货币利用互联网进行传销，而互联网传播具有跨地域性，使得传销突破了地域和国界的限制，遍地开花。

以“暗黑币”为例，2016-2017年间，各地共判决5起“暗黑币”传销案，该传销组织入侵江苏徐州、南通、淮安，内蒙古赤峰、广东深圳等地，13名传销组织头目因在当地发展下线、扩大传销规模获刑。

根据上述判决文书，“暗黑币”发展初期即以传销组织的方式按照区域划分市场，派专人负责当地的“市场拓展”，即拉人头发展下线。

判决书显示，2014年6月份，刘某和杜某等人策划了“暗黑币”的商谈推广方法，从当年8月开始制作 “暗黑币”交易网站（www.onclooud.com，现已无法打开），并在香港设立达康智能科技有限公司（以下简称达康公司），在无任何实体经营活动的情况下，以高额返利为诱饵，由杜某、陈某荣、华某河及全国各个地区的负责人及会员通过宣传、上课、介绍等方式不断发展下线，进行网络传销活动，制定了网站交易“暗黑币”的相关规则。

这5起案件描绘出“暗黑币”的传销轨迹：安徽人王某加入“暗黑币”传销组织后，负责在内蒙古赤峰市宣传、拉下线；付某在其儿子周某的协助下，在深圳罗湖、南山、龙华等地开课宣传、讲解“暗黑币”，以拓展市场、发展下线会员，成为了深圳市场的重要人员；具有大学学历的张某云等3人在海门、南通多次给多人讲课宣传和介绍“暗黑币”，并直接和间接发展了80人参加，涉案金额247.067万元；淮安人张某在自己经营的公司内向他人介绍暗黑币，不断发展他人加入，逐步成为淮安地区市场的主要领导人，通过当面讲解、举办酒会、建立微信群的形式组织、协调淮安地区会员团队发展，直接或者间接收取的传销资金累计达8083.5万元。

江苏省互联网金融协会公布的2018年互联网传销识别指南指出，正是由于互联网传播的跨地域性，导致调查取证困难重重，各地工商部门只能就本辖区的传销活动进行监督，对全国性的传销无法从源头上切断，对摧毁整个传销集团无能为力，治标不治本。

传销资金多被头目享乐挥霍，仅追回约1/3

以短期高额回报为诱饵，打着投资虚拟货币旗号的传销组织往往能快速敛财。

例如，判决文书显示，截止2015年3月19日，“暗黑币”交易网站成立短短半年多，达康公司“暗黑币”传销组织在全国各地累计有注册会员账号340多万个，会费收入14.9亿余元。

然而，大量抱着“发财梦”的群众将存款转入传销组织的同时，传销头目的财富得以迅速积累，他们又将这些资金用于个人享乐、消费，而传销组织底层人员大多血本无归。

根据裁判文书，有的传销头目赚取50多亿元“人头费”；反之，有的受害者因购买“传销币”倾家荡产，还有残疾人被骗后生活难以维系。

经澎湃新闻统计，在141起案件共计高达百亿的涉案资金中，被公安机关追缴、冻结、扣押的金额为3163523045.67元，约为涉案总额的31.44%。

以“暗黑币”为例，至案发，公安机关扣押、冻结犯罪分子账户内传销活动非法所得合计人民币2.9亿余元，其余款项已被转移，或用于该传销组织办公、举办各种活动等。

又如，2017年9月8日被湖南省津市市法院判决的世界云联“云币”传销组织，11人因组织、领导传销活动罪获刑，经鉴定，2015年8月至2016年12月间，世界银联、世界云联会员达93个层级，其中注册会员4391449人；通过第三方支付平台共收取会员充值费118073069.59元，这些资金大部分流入上述头目的个人账户，用于个人购物、购房、买保险、偿还个人贷款等消费，还有人购买玛莎拉蒂、保时捷等豪车，公安机关冻结52602306.25元，不到会员充值费总额的一半。

再如“维卡币”传销组织，经鉴定，中国境内已激活的激活码涉案金额70余亿元人民币，判决书中，截至2017年底，冻结、扣押的涉案资金13亿余元。

Libar数字资产交易所攻略

一、会员注册地址

扫描以下二维码注册会员并完成实名认证,添加微信：Dream_fly2020，就可以赠送您100锁仓PFA资产（价值1066元）用于排单挖矿，赚取USDT。

二、无障碍访问Libar

官方网址：http://www.libar.top

三、下载客户端

APP下载地址：http://www.libar.top/#/guideOfDownload

四、PFA排单挖矿介绍

（一）、PFA排单挖矿交易细则

1、依据PFA排单挖矿数量挖出1%；每天每个账户最高可挖出200枚PFA；

2、排单成功开始计时，2小时内完成排单量20%的预订单，本次挖矿正常在2小时后挖出，超过2小时完成预订单的，只要不超出24小时，什么时间完成，什么时间算挖矿成功，超出24小时挂单失效，退回挖矿的PFA到现货资产；

3、排单后同时完成了20%的预订单，如果超过48小时仍没有补足剩余80%排单量的PFA，视为放弃预订单20%的权利；

4、排单成功后，排单量以USDN的形式进入现货资产（减去0.2%的手续费），挖出的PFA直接以PFA的形式进入现货资产，用户可在USDN交易区进行二次排单挖矿或者提现离场；

5、不推荐用户，每个账户每天只可操作一次，推荐一个用户，排单量大于等于推荐人的排单量，就可以增加一次挖矿机会，每天最多不超过5次。

（二）、PFA排单挖矿的收益

1.购PFA流程

会员从外部购进USDT，然后充币到交易所账户。通过创新区的USDT/USDN、USDN/PFA交易对依次进行币币交易，购进可用PFA用于排单挖矿。

2. 收益测算

假设以1000USDT入金，一次挖矿测算，1000U扣除币币交易手续费（手续费0.2%,USDN价格约等于USDT价格，PFA价格约为10.65元）可以兑换成659.78PFA,拿80%排单（需要预留20%预排单，负责挖矿无效），2小时释放出来5.27PFA,约为56.02元，收益率为0.75%。

新手福音，手把手教你如何通过火币网购买USDT，绝对实用！

很多新手都在问我们到底怎样才能参与数字货币交易，今天就简单的为大家介绍下如何通过火币网的法币交易平台购买数字货币并进行交易。

火币的官方网址：搜索huobi.pro

注册流程相对简单，这里就不介绍了，登陆网站点击注册，根据系统提示提供相关资料就可以完成注册以及身份认证。账号安全里面完成双重验证，谷歌验证系统也有提示，根据提示即可操作。

下面来说说如何进行法币交易：

首先，选择法币交易，可以看到左边有BTC交易和USDT交易，这里建议新手购买USDT，然后点击“我要买入”。

第一次交易可找有认证的商家并且在线的交易，放币速度会快一些！

注意上图中的红框部分，这里的金额表示最低交易额和最高交易额限制，例如30000~100000CNY，则表示最低购买金额为3万人民币。所以，请各位在购买是根据自己的资金选择匹配的卖家进行交易。支付方式代表卖家支持的付款方式，目前火币支持支付宝、微信或者银行卡转账交易。

点击“买入”后就会弹出上图界面，这时输入你所支付的人民币（CNY）金额，系统就会显示对应的USDT数量，注意订单需要在45秒内完成，否则会自动取消。确认无误后点击确定。之后卖家会提供他的银行账号或者支付宝账号，然后根据右边的系统提示进行购买即可。

对方放币后，点击网页右上角自己的昵称，就会选择下面的界面：

然后点击“资金划转”

币种选择USDT，从法币交易账户转至币币交易账户，划转数量根据需要划转，也可以点击全部，这个划转过程是完全免费的，不用担心手续费问题。

划转完成后就可以登陆币币交易了。

比特比是24小时交易的，涨跌幅都没有限制，所以风险较大，需要谨慎交易。

火币里面的交易差不多就是这样了，除了火币以外，币安是目前交易量最大的所，币安现在只接受币币交易，下面给大家讲解下如何通过火币网转币到币安的流程

点开资产----充值或提币

这里能看到你所有的资产，以及提币的手续费各是多少；币安平台只接受ETH/BTC/USDT等，自己要注意一下。如果你要转币安，先把币安账户注册并认证下，流程与火币差不多。

BTC与ETH用的网站较多，以ETH为例，先进入币安账户 点资产管理-----充值或提现----充值-----显示ETH充值地址

ETH充值地址复制下来-----火币ETH提币-----粘贴在提币地址-----提币即可

友情提示：

火币转账到币安BTC 手续费0.001/BTC转账时间：40分钟左右。

火币转账到变ETH手续费0.01/ETH 转账时间：6分钟左右。

如果各位在操作过程中遇到任何问题，可以随时在文章下方给我们留言，或者私信我们，我们会第一时间帮你解答！